CBI -файлы обвинения против группы Anil Ambani Yes Bank Musicers в мошенничестве в 6000 крор с участием семьи Раны Капур

Центральное бюро расследований (CBI) подало обвинения в двух уголовных делах, связанных с мошенническими сделками с участием групповых компаний Анила Амбани и да, включая организации, связанные с бывшим генеральным директором «Дана Капур». Зарядные изделия были представлены в суд Мумбаи 18 сентября.

Расследования CBI показали, что да, банк, под утверждением Раны Капур, инвестировал рупий. 2 045 крор в неконвертируемых долговых обязательствах и коммерческих долгах Reliance Commercial Finance Ltd (RCFL) и Rs. 2965 крор в аналогичных инструментах Reliance Home Finance Limited (RHFL) в 2017 году.

Эти инвестиции были сделаны, несмотря на рейтинги оказания медицинской помощи, в которой сталкивалась группа Anil Dhirubhai Ambani (ADA) «под наблюдением» из -за опасений по поводу снижения финансового положения. Средства, вложенные в банк, были впоследствии, были проведены через несколько слоев, что указывает на систематическое отвлечение государственных денег.

CBI заявил, что между Раной Капур и Анилом Амбани был заговор. Согласно расследованию, Рана Капур оскорблял свою должность генерального директора, чтобы направить существенные государственные средства от банка «Да» в финансово проблемные компании ADA Group Companies.

В обмен, группа ADA способствовала концессионным кредитам и инвестициям для организаций, контролируемых членами семьи Раны Капур, а именно его жена Бинду Капур и дочери Радха Капур и Рошни Капур. В рамках Quid Pro Quo кредитные линии были санкционированы от RCFL и RHFL по концессионным ставкам до семейных организаций, приносящих потерю, Рана Капур.

Эта договоренность якобы привела к неправомерной убытке для банка «да», что составило рупий. 2796,77 крор. CBI заявил, что имеется соответствующая незаконная выгода для RCFL, RHFL, группы ADA и компаний, принадлежащих членам семьи Раны Капурс.

Исследования также показали, что Reliance Nippon Mutual Funds, дочерняя компания Reliance Capital Ltd, режиссер Аниль Амбани, инвестировала рупий. 1160 крор в течение 2017-18 гг. В неконвертируемых долговых обязательствах Morgan Credits Pvt Ltd, еще одной компании, принадлежащей семье Рана Капурс.

Взаимный фонд также приобрел долговые обязательства ADA Group на сумму 249,80 крор у банка «Да» и инвестировал 1750 крор рупий в незащищенные долговые инструменты, известные как облигации AT1, выпущенные Yes Bank.

Облигации AT1, в которые инвестировали взаимные фонды Reliance Nippon, были описаны как высокий риск, без фиксированной зрелости, способной быть преобразованными в капитал или списание в кризисе и ранжирование ниже других долгов в случае ликвидации.

CBI назвал Rana Kapoor, Anil Ambani, Bindu Kapoor, Radha Kapoor, Roshni Kapoor, RCFL, RHFL (ныне Authum Investment & Infrastructur Ltd, среди прочего, в соответствии с соответствующими разделами Закона о предотвращении коррупции и Bharatiya Nyaya Sanhita.

– заканчивается