Bank of America и BNY подали в суд из-за предполагаемых связей с Джеффри Эпштейном

Женщина, которая утверждает, что Джеффри Эпштейн подверг ее сексуальному насилию по меньшей мере 100 раз, подает в суд на Bank of America и Bank of New York Mellon из-за их предполагаемых связей с осужденным хищником, обвиняя банки в том, что они поддерживают отношения с ним и не сообщают о подозрительной деятельности до его смерти в 2019 году.

В коллективных исках, поданных в среду в федеральный суд Манхэттена от имени Джейн Доу и других предполагаемых выживших Эпштейна, утверждается, что больной не мог бы вести свою операцию по торговле людьми без специального обращения со стороны банков, включая ответчиков.

Жалоба против Bank of America, второго по величине банка в США, наглядно описывает сексуальное насилие, которое Эпштейн якобы причинил истцу.

«С 2011 по 2019 год Эпштейн подвергал Джейн Доу сексуальному насилию по меньшей мере 100 раз, включая, помимо прочего, насильственное прикосновение к ней, насильственное изнасилование и принуждение к вступлению в половые акты с другими женщинами ради собственного развратного сексуального удовлетворения», — говорится в иске.

В документе также цитируются предыдущие отчеты, чтобы проиллюстрировать масштаб предполагаемых преступлений больного, отмечая, что «Эпштейн подвергал сексуальному насилию три-четыре молодые женщины в день».

«Для него это была работа на полный рабочий день», — говорилось в иске.

Истец выбирает Джейн Доу из-за «деликатного и очень личного характера этого вопроса» и опасений по поводу возможного возмездия, говорится в иске.

Представители Bank of America и BNY Mellon не предоставили немедленных комментариев.

Судебный иск основан на утверждениях, что истец Джейн Доу открыл счет в Bank of America в мае 2013 года по указанию бухгалтера Эпштейна, добавив, что он перевел на него около 14 000 долларов.

Эпштейн и бухгалтер продолжали использовать счета, открытые для женщины в банке, в течение многих лет, в том числе тот, который продлился до 2019 года — года, когда Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюремной камере Манхэттена, — говорится в иске.

Были новости об иске Bank of America, требующем неуказанного финансового ущерба. Впервые об этом сообщило издание Wall Street Journal.

Новые дела усугубляют растущие юридические последствия банковских отношений Эпштейна.

Последние иски были поданы адвокатами, в том числе Брэдом Эдвардсом и Дэвидом Бойсом, которые представляли интересы многих жертв Эпштейна и ранее подавали аналогичные заявления. коллективные иски против JPMorgan и Deutsche Bank в 2022 году.

«Другие банки, ответственные за разрешение торговли Эпштейном, должны были связаться с нами во время предыдущего судебного разбирательства, чтобы поступить правильно для этих жертв», — сказал Эдвардс журналу.

«Печально, что только посредством судебных исков и Конгресса мы можем добиться справедливости в этой очевидной проблеме», — добавил он.

Истцы обвинили BNY в предоставлении кредитной линии модельному агентству MC2. Эпштейн и французский модельный скаут Жан-Люк Брюнель предположительно использовали агентство для торговли жертвами, поскольку BNY обработал выплаты на сумму 378 миллионов долларов женщинам, проданным Эпштейном.

В исках упоминался федеральный Закон о защите жертв торговли людьми, основной закон США, направленный против торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Это позволяет жертвам подавать в суд не только на торговцев людьми, но и на любого, кто «сознательно извлекает выгоду» из предприятия по торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Жалобы включали соответствующие иски о правонарушениях в соответствии с законодательством штата Нью-Йорк, которые федеральный суд имеет юрисдикцию рассматривать наряду с федеральными обвинениями.

Предыдущие иски против крупных банков завершились мировым соглашением.

JPMorgan и Deutsche Bank сказали, что сожалеют о своих отношениях с Эпштейном и урегулировали иски в 2023 году, не признав вины. JPMorgan согласился выплатить жертвам 290 миллионов долларов, а Deutsche Bank выплатил 75 миллионов долларов.

Имущество Эпштейна недавно предоставило Конгрессу список из более чем 20 банков, в которых были счета извращенного финансиста и связанных с ним организаций. По данным журнала, несколько банков имели счета Эпштейна в последние годы его жизни.

Банки обязаны отслеживать и сообщать о подозрительной деятельности, чтобы избежать отмывания денег и другой преступной деятельности.

Высокопоставленный член сенатского финансового комитета сенатор Рон Уайден (демократ от штата Орегон) недавно сообщил, что несколько банков подали «отчеты о подозрительной деятельности», или SAR, после ареста Эпштейна в 2019 году — спустя годы после совершения транзакций.

Bank of America подал отчетность в 2020 году покрытие сделок на сумму 158 миллионов долларов между Эпштейном и инвестором-миллиардером Леоном Блэком.бывший Генеральный директор Apollo Global Management.

Обзор правления Apollo обнаружил что Блэк заплатил Эпштейну за услуги по планированию недвижимости и налогам.

Высокопоставленный член Юридического комитета Палаты представителей Джейми Раскин (демократ от штата Мэриленд) недавно направил письма генеральным директорам BNY Mellon, Bank of America, JPMorgan и Deutsche Bank. спрашивая, как Эпштейн и его коллеги смогли провести подозрительные транзакции на сумму более 1,5 миллиардов долларов США в течение многих лет оставались незамеченными.

Юридический комитет Палаты представителей рассмотрел возможность отправки повесток в суд банкам после того, как внутренние меморандумы Конгресса показали неоднократные задержки в отчетности о крупных переводах, связанных с Эпштейном и его сетью.

В прошлом году газета «Нью-Йорк Таймс» раскрытый что Bank of America обрабатывал платежи, связанные с Эпштейном, по крайней мере, в течение 2018 года — несмотря на более ранние внутренние предупреждения о снятии наличных и переводах на счета, связанные с молодыми женщинами.

Следователи Сената потребовали от банка объяснить, как он проводил эти транзакции и выражал ли кто-либо из его сотрудников по соблюдению требований внутренние опасения перед смертью Эпштейна.

В письме, опубликованном в этом месяце, Уайден заявил, что финансовые учреждения должны «показать общественности, что они не защищают сильных мира сего от ответственности». Он призвал Министерство финансов опубликовать всю финансовую отчетность, связанную с Эпштейном, которая все еще находится под запечатлением.