Британская финансовая фирма предстанет перед судом во Франции по обвинению в мошенничестве

После того, как десятки французских жертв подали судебную жалобу, британская компания Worldpay, а также девять подозреваемых мошенников, базирующихся во Франции и Израиле, предстанут перед судом в марте следующего года за кражи, совершенные в 2011-2014 годах.

Worldpay, которая утверждает, что предоставляет услуги семи из 10 крупнейших интернет-компаний, отрицает какие-либо правонарушения.

Предполагаемых мошенников обвиняют в том, что они убеждали жертв, с которыми связались через Интернет или по телефону, вложить свои сбережения на валютный рынок, но вместо этого увели свои деньги на множество банковских счетов по всему миру, от Сейшельских островов до Украины.

Расследование показало, что им удалось украсть не менее 35 миллионов евро у сотен людей, включая пенсионеров и студентов, имеющих банковские кредиты.

Реклама

Worldpay была обвинена в соучастии в этой схеме из-за неспособности должным образом обеспечить соблюдение нормативных требований перед предоставлением услуг одной из компаний, участвующих в незаконной схеме.

Через компанию, базирующуюся в Нидерландах, прошли миллионы украденных евро.

Французский финансовый орган занес в черный список веб-сайт www.investcapitalmarkets.com и название компании BForex, связанные с мошенничеством.

Worldpay заявила, что будет защищать себя в суде.

«Worldpay считает, что ее включение в это дело необоснованно», — говорится в заявлении компании для -.

«Worldpay стремится обеспечить соответствие самым высоким стандартам соответствия нормативным требованиям при предоставлении своих услуг», — добавили в компании.

Гаэль Коллин, адвокат потерпевших, сказал, что финансовым учреждениям необходимо уделять больше внимания.

“Мошенники всегда существовали и всегда будут”, – сказал он.

Но «цель состоит в том, чтобы финансовые учреждения и банки взяли на себя ответственность» и остановили их.