Фото предоставлено Анурагом Двиведи в Instagram. НЬЮ-ДЕЛИ: The Управление по обеспечению исполнения в понедельник заявила, что провела новые обыски в нескольких помещениях, связанных с влиятельным лицом в социальных сетях Анурагом Двиведи из Уттар-Прадеша по делу об отмывании денег, связанном с «незаконными» онлайн-ставками. Двиведи описывает себя как «Лицо Fantasy Cricket» в своем профиле в Instagram. В заявлении федерального агентства говорится, что 31 декабря и 1 января оно провело обыски в девяти местах в Дели, Мумбаи, Сурате, Лакхнау и Варанаси. В ходе обысков чиновники конфисковали Land Rover Defender и BMW Z4, принадлежащие Двиведи. В ED заявили, что провели первый раунд обысков по этому делу на третьей неделе декабря. В то время оно конфисковало четыре автомобиля — Lamborghini Urus, Mercedes, Ford Endeavour и Thar — вместе с 20 лакхами наличными. По данным агентства, Двиведи в настоящее время проживает в Дубае и «не явился», несмотря на выдачу нескольких повесток в суд. Дело в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег основано на FIR, поданном полицией Западной Бенгалии за мошенничество, подлог и незаконные ставки. ED утверждал, что Двиведи продвигал незаконные платформы для ставок, действующие в Силигури в Западной Бенгалии, и получал «доходы от преступной деятельности» через каналы хавалы и счета мулов. В нем также утверждалось, что он купил недвижимое имущество в Дубае на такие доходы. Агентство заявило, что материалы, изъятые во время обысков, свидетельствуют об инвестициях в недвижимость в Дубае через каналы хавалы. Он также конфисковал срочные депозиты, страховые полисы и банковские депозиты на сумму 3 крора рупий. На данный момент по этому делу арестованы три человека, а обвинительное заключение было подано в специальный суд PMLA в Калькутте в августе 2025 года. ED заявил, что ранее он заморозил или арестовал активы на сумму 27 крор рупий.
2026-01-05 17:03:00
1767649210
#Land #Rover #Defender #BMW #конфискован #совершает #рейд #на #лицо #фэнтезийного #крикета #Анурага #Двиведи #вот #почему #Новости #крикета
Читайте также
