Molson Canada обвиняет бывших менеджеров в многомиллионной схеме мошенничества

Molson Canada обвинила бывших менеджеров в хищении миллионов долларов в рамках сложной схемы мошенничества, в которой предположительно участвуют фиктивные продавцы, подставные компании, президент крупной сети пабов и пара супружеских пар.

В документах, поданных в среду в Верховный суд Онтарио, пивоваренный гигант утверждает, что бывший директор по продажам Molson Canada Фрэнк Иванкович курировал «сложную схему по выманиванию у компании многих миллионов долларов», в которой позже были задействованы два подчиненных.

Согласно иску, о котором впервые сообщило издание Globe and Mail, Иванкович «лживо воспользовался своим авторитетом в компании», чтобы утвердить мошеннические счета от пары подставных компаний, которые, в свою очередь, пересылали тайные платежи обратно ему и его жене Келли О’Брайен-Иванкович.

Счета, некоторые из которых были помечены как «планирование мероприятий», с 2021 года унесли из казны Molson Canada почти 9,1 миллиона долларов, говорится в судебных документах компании, дочерней компании чикагской Molson Coors Beverage Co..

В нем также утверждается, что две подставные компании — Letz Go и номерная компания, которую в судебных документах называют 466 Ontario — контролируются президентом сети пабов Firkin Hospitality Group Ларри Айзексом и его женой Эллен Бахер.

“Действуя через Letz Go и 466 Ontario, Бахер и Айзекс вступили в сговор с Иванковичем и получили долю доходов от мошенничества”, – говорится в исковом заявлении.

Ни одно из обвинений не было доказано в суде.

Адвокат, представляющий Айзекса и его жену, заявил, что они отвергают обвинения.

«Позиция моих клиентов заключается в том, что обвинения, выдвинутые против них со стороны Molson Coors, необоснованны, и они намерены ответить на эти обвинения в суде», — заявил Никлас Хольмберг в электронном письме.

Firkin, франшиза пабов с 20 заведениями в районе Торонто, согласно ее веб-сайту, в четверг не ответила на вопросы об Айзексе.

Ушел в отставку из-за внутреннего расследования

Ни Иванкович, который, согласно судебным документам, ушел из Molson в октябре на фоне внутреннего расследования, ни его жена не смогли получить комментарии.

В иске говорится, что Иванкович за последние годы завербовал двух бывших сотрудников. По крайней мере один из них, бывший менеджер по работе с клиентами Майкл Конфорти, выдал фальшивые заказы на покупку, связанные с двумя компаниями, утверждается в сообщении.

По словам Молсона, схема следовала схеме, согласно которой они получали фиксированную часть любого платежа.

«Например, Иванкович получил 3 655 779 долларов в виде 63 платежей от Letz Go, каждый из которых представлял собой 50 процентов от суммы, которую Letz Go обманным путем выставила Molson Canada», — говорится в иске.

Компания утверждает, что жена Иванковича имела право подписи на текущем счете, которым совместно владела пара из Миссиссоги, Онтарио, через которую они присвоили средства. Мануальный терапевт с «неизвестным консультационным» опытом, О’Брайен-Иванкович также учредил компанию под названием KO Consulting, которая выступала в качестве «канала для незаконного присвоения средств Иванковичем и О’Брайеном», говорится в иске.

Предполагаемая схема включала текстовые сообщения и личные встречи между Иванковичем и Айзексом из Фиркина, которые вращались вокруг платежей, при этом оба называли жену Айзекса «боссом»:

«Босс говорит, что еще не пришел»; «Понял — почту или отдать?»; «Знакомьтесь. Всегда нравится быть увлеченным»; «Очень нравится — пообщайтесь завтра и назначьте следующую встречу, когда кто-нибудь приземлится!»

Соответствующие данные удалены: истец

Истец также утверждает, что Иванкович и Конфорти намеренно удалили или заблокировали доступ к данным, имеющим отношение к расследованию.

То, что что-то может быть неладно, впервые дошло до Молсона, когда компания обнаружила электронное письмо от банка Иванковича с просьбой указать источник депозитов на сумму более 276 000 долларов от Letz Go и 466 Ontario на личный счет, который он держал с женой.

28 декабря Иванкович написал своему бухгалтеру сообщение с просьбой помочь ему с «пунктами списка» для ответа. «Бухгалтер помог Иванковичу дать ответ банку, а затем сказал Иванковичу «отправить банк», — говорится в иске.

Молсон обнаружил в своей электронной почте таблицу Excel, в которой отслеживались его «мошеннические транзакции» с Letz Go и 466 Ontario, утверждает истец.

Согласно документам, Иванкович и его жена получили более 4 279 000 долларов в виде незаконно присвоенных средств Molson от двух компаний с 2021 года.

Обвинения включают мошенничество, сговор, нарушение фидуциарных обязанностей и неосновательное обогащение.

Molson Canada требует возмещения ущерба на миллионы долларов.