SEBI запрещает операторам Safefbulls торговать и требует от них вернуть прибыль, полученную от «манипулятивной» торговли

Safebulls, Telegram-канал, предоставлявший рекомендации по акциям, Совет по ценным бумагам и биржам Индии запретил доступ к фондовым рынкам на один год после того, как он заявил, что канал занимается манипулятивной торговлей. У Safebulls более 60 000 подписчиков в Telegram.

В уведомлении Себи запретил Ханифу Касамбхаю Шеху и Robert Resources Ltd, фирме по торговле сырьевыми товарами, управляющим директором которой является Шех, торговать. RRL была зарегистрирована 4 ноября 1982 года и зарегистрирована на Столичной фондовой бирже (MSEI).

Sebi, которая расследовала деятельность Safebulls, отметила, что канал Telegram предлагал своим подписчикам предложения по акциям как для денежного, так и для производного сегмента. По данным регулятора, Robert Resources Ltd занималась торговлей рекомендованными акциями на канале Safebulls до их официальной рекомендации. После этого позиции были закрыты.

SEBI провело расследование за период с 1 января 2021 г. по 9 марта 2022 г., чтобы установить, занималась ли Safebulls деятельностью, противоречащей положениям Закона о совете по ценным бумагам и биржам Индии 1992 г. и SEBI (Запрет на мошенничество и Приказ о недобросовестной торговой практике в отношении Положений Telegram-канала Safebulls, касающихся рынка ценных бумаг, 2003 г.

Себи сказал: «Было замечено, что Уведомление 2 занимало позиции в сценариях, которые были рекомендованы на канале Telegram Safebulls до того, как указанные сценарии были рекомендованы на канале Telegram. Впоследствии указанные позиции были выравнены с рекомендациями по публикациям. Данные на канале Telegram, что привело к получению прибыли. Кроме того, SCN заявила, что рекомендации на канале Telegram повлияли на решение инвесторов, занимающихся такими ценными бумагами. Такие рекомендации на канале повлияли на цену и объем скриптов, что помешало их бесплатному использованию. и справедливое функционирование рынков».

По данным SEBI, они начали свою стратегию с приобретения акций определенных акций на торговом счете RRL. Чтобы побудить и убедить инвесторов покупать эти акции, они предлагали «покупать» эти акции на канале. В конечном итоге они извлекут выгоду из последующего повышения цен в соответствии с рекомендацией и продадут свои акции с прибылью. Неправомерные доходы, полученные Уведомлениями, составили около 29 лакхов рупий.

SCN от 4 января 2024 г. был отправлен Уведомлениям по зарегистрированному адресу. В соответствии с выпуском SCN ответы были получены от Уведомлений по электронной почте от 6 февраля 2024 г., 23 февраля 2024 г. и 13 марта 2024 г. Уведомления также запросили дополнительные документы, которые были предоставлены Уведомлениям 26 февраля 2024 г.

В ответ в уведомлениях говорилось, что рассматриваемая торговая деятельность велась прозрачно, этично и с намерением принести пользу инвесторам. Нарушений каких-либо Постановлений SEBI не было.

Получатели уведомлений сослались на жалобу, на основании которой SEBI инициировало расследование против Safebulls, и заявили, что заявитель потерял деньги в 7NR Retail Ltd. и Maurya Udhyog Ltd., следуя отдельному каналу Telegram. В уведомлениях указано, что эти акции никогда не рекомендовались на Telegram-канале Safebulls.

Себи сказал, что рекомендации канала побудили большое количество инвесторов торговать такими акциями, что вызвало колебания цены и объема рекомендуемых акций. Регулятор рынка капитала приказал Шеху и RRL совместно изымать прибыль, полученную ими в результате всего этого манипулятивного торгового фиаско.

В приказе Sebi говорилось, что эта сумма должна быть возвращена в течение 45 дней по процентной ставке 12% годовых, начиная с 18 февраля 2022 года, даты, когда была зафиксирована последняя мошенническая сделка. Себи также наложил на РРЛ и Шеха дополнительный совместный штраф в размере 5 лакхов.

В прошлом году Себи запретил Мохаммаду Насируддину Ансари работать на рынке ценных бумаг и обязал его выплатить 17,2 крора рупий, незаконно полученных от осуществления инвестиционно-консультационной деятельности, которая была незарегистрированной и мошеннической.

Ансари вел профиль на платформе социальных сетей X под названием «Baap of Chart», где он предлагал рекомендации по покупке/продаже на фондовом рынке под видом предоставления образовательного обучения, связанного с рынком ценных бумаг.

В марте этого года Sebi запретил двум лицам заниматься рынком ценных бумаг на три года и наложил на них штраф в размере более 77 лакхов рупий за их участие в опережающих действиях. Опережающее управление относится к незаконной практике на фондовом рынке, когда организация торгует на основе предварительной информации от брокера или аналитика до того, как информация станет доступной ее клиентам.

Запрещенными лицами были Рохит Манкотия и его мать Шила Деви.