- Комиссия по ценным бумагам и биржам США во вторник обвинила опального криптовалютного магната Сэма Бэнкмана-Фрида в мошенничестве с клиентами на миллиарды долларов.
- Это через день после того, как его арестовали на Багамах по запросу США.
- По словам бывшего федерального прокурора по уголовным делам, если его признают виновным, ему может грозить остаток жизни в тюрьме.
- Чтобы узнать больше финансовых новостей, перейдите на Главная страница News24 Business.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США во вторник обвинила опального криптовалютного магната Сэма Бэнкмана-Фрида в мошенничестве с клиентами на миллиарды долларов, через день после того, как он был арестован на Багамах по запросу США.
SEC заявила, что Бэнкман-Фрид «построил карточный домик на основе обмана» в своих отношениях с инвесторами своей криптовалютной фирмы FTX.
«Сегодня мы привлекаем г-на Бэнкмана-Фрида к ответственности за мошенническое привлечение миллиардов долларов от инвесторов в FTX и нецелевое использование средств, принадлежащих торговым клиентам FTX».
Обвинение было предъявлено на следующий день после того, как Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах накануне его запланированного появления на слушаниях в Конгрессе США, на которых он должен был дать показания под присягой о внезапной кончине криптовалютной биржи.
SEC заявила, что расследования «в отношении других нарушений законодательства о ценных бумагах, а также в отношении других организаций и лиц, связанных с предполагаемым неправомерным поведением, продолжаются».
В последние недели 30-летний бизнесмен игнорировал юридические советы и несколько раз появлялся в СМИ, предлагая свою версию внезапного краха его компании, обычно по видеосвязи с Багамских островов, где находится штаб-квартира его компании.
Согласно пресс-релизу Генеральной прокуратуры Багамских островов, Бэнкман-Фрид должен был находиться под стражей до ожидаемого запроса о его экстрадиции со стороны США.
Офис премьер-министра Багамских островов поделился новостями об аресте, а также заявлением полиции о том, что Бэнкман-Фрид был арестован ранним вечером в своем жилом комплексе в столице Нассау.
Он был взят под стражу без происшествий, говорится в заявлении, и должен был предстать перед судом в Нассау во вторник.
Как и все остальные, Бэнкман-Фрид олицетворял очевидное появление криптовалюты как открытую инвестицию, а не неодобряемую схему быстрого обогащения, которой избегало банковское учреждение.
Его платформа FTX использовалась знаменитостями в рекламных кампаниях, и кибер-вундеркинд стал постоянным гостем в Вашингтоне, где он пожертвовал десятки миллионов долларов в виде политических пожертвований.
Но после достижения оценки в 32 миллиарда долларов крах FTX был быстрым после опубликованного 2 ноября отчета о связях между FTX и Alameda, торговой компанией, также контролируемой Bankman-Fried.
В отчете показано, что баланс Alameda в значительной степени построен на валюте FTT — токене, созданном FTX и не имеющем самостоятельной ценности.
«Чрезвычайно неопытный»
Цена FTT резко упала в начале ноября, взбудоражив как Alameda, так и FTX, где у Alameda были крупные торговые позиции.
11 ноября FTX и около 100 связанных с ней организаций подали заявление о защите от банкротства, пошатнувшись из-за снятия средств клиентами и короткого замыкания на сумму около 8 миллиардов долларов, что вызвало пристальное внимание со стороны регулирующих органов, прокуратуры и разгневанных клиентов.
Среди разоблачений FTX подозревается в мошенничестве за поддержку Alameda миллиардами долларов клиентских средств, которые теперь, вероятно, потеряны навсегда.
Также остаются вопросы о том, участвовал ли Bankman-Fried в манипулировании рынком или незаконно предоставлял инсайдерскую информацию Alameda.
«Если его признают виновным, ему может грозить остаток жизни в тюрьме, учитывая сумму мошенничества в долларах», — сказал AFP Джейкоб С. Френкель, бывший федеральный прокурор по уголовным делам Dickinson Wright.
«Мы бы не увидели обвинительного акта, если бы прокуроры не были абсолютно уверены в том, что они выиграют обвинительный приговор», — добавил он.
В своих интервью СМИ Бэнкман-Фрид признал ошибки, но отрицал намерение обмануть своих клиентов.
Генеральный директор FTX Джон Рэй, пришедший в компанию после краха, должен был сообщить Конгрессу во вторник, что проблемы возникли из-за того, что контроль находился «в руках очень небольшой группы крайне неопытных и неискушенных людей».
«Никогда в своей карьере я не видел такого полного провала корпоративного контроля на всех уровнях организации, от отсутствия финансовой отчетности до полного провала какого-либо внутреннего контроля или управления», — сказал Рэй в подготовленном выступлении.
Падение FTX вызвало серьезные сомнения в долгосрочной жизнеспособности криптовалюты и сильное давление на другие платформы и организации, которые способствовали успеху Биткойна и других валют.
