отмыванию

ОАЭ исключены, Кения и Намибия добавлены в глобальный список стран по отмыванию денег

by

ПАРИЖ: Глобальный наблюдательный орган по борьбе с отмыванием денег Рабочая группа по финансовым действиям (ФАТФ) заявил в пятницу, что исключил Объединенные Арабские Эмираты из своего «серого списка» стран, подлежащих усиленному мониторингу, а также добавил к ним Кению и Намибию.Страны в списке имеют «стратегические недостатки» в своих усилиях по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, но … Read more

Сингапур ищет агентов по недвижимости, причастных к отмыванию денег, конфискованы активы на сумму 11 триллионов индонезийских рупий

by

Джакарта – Правительственное агентство Сингапура, которое занимается жилищным сектором, Совет агентств недвижимости (CEA), в настоящее время проводит расследование в отношении агентов по недвижимости, подозреваемых в причастности к операциям по отмыванию денег. Стоимость отмывания денег в этом секторе оценивается в 1 миллиард сингапурских долларов или эквивалент рупий. 11 триллионов. Цитата из Asiaone, суббота (26.08.2023), для тех, … Read more

В Марселе борьба с наркотиками нацелена на «боссов» по ​​отмыванию денег

by

Полицейские из отдела по борьбе с наркотиками и подпольной экономики в северном районе Марселя, 31 марта 2023 года. КРИСТОФ САЙМОН / – Больше никаких фотографий каравая марихуаны или килограммов кокаина, выставленных для СМИ на столе в полицейском участке, после ликвидации сети по продаже наркотиков. В «смена парадигмы» Предполагается, что борьба с наркобандитом все чаще будет … Read more

De Volksbank нарушает правила по отмыванию денег и оштрафован | Интерьер – ОБЪЯВЛЕНИЕ

by

De Volksbank нарушает правила по отмыванию денег и оштрафован | внутренний ОБЪЯВЛЕНИЕ SNS, ASN и RegioBank оштрафованы за нарушение правил отмывания денег Telegraaf.nl De Volksbank может ожидать штрафов от DNB за неэффективный контроль за отмыванием денег Файнэншл Таймс Volksbank ожидает штрафа от DNB за нарушение закона об отмывании денег НРК Volksbank нарушает правила по отмыванию … Read more

Джо-Эмма Ларвин: модель, осужденная за участие в операции по отмыванию денег на 100 миллионов фунтов стерлингов, вышла на свободу

by

Джо-Эмма Ларвин (44 года) помогала переправлять чемоданы, набитые наличными деньгами, из Великобритании в Дубай в рамках преступного предприятия стоимостью 104 миллиона фунтов стерлингов. Джо-Эмма Ларвин (44 года), которая встречалась с валлийским боксером, не имеющим никакого отношения к преступлению, в течение шести лет помогала переправлять чемоданы, набитые наличными, из Великобритании в Дубай в рамках преступного предприятия … Read more

Шикарный парень, протеже Кристи Кинахан-старший, является связующим звеном между ирландскими и китайскими бандами по отмыванию денег.

by

Мужчина из Южного Дублина, поставлявший телефоны Кинаханам, связан с китайской бандой по отмыванию денег Киаран О’Салливан, также известный как Сэм, фигурировал на этой неделе в деле Высокого суда, возбужденном Бюро по борьбе с преступными активами (CAB) против членов банды, переводивших наличные из Ирландии. Преступная сеть стала мишенью операции Garda «под руководством разведки», в ходе которой … Read more

Заявление о том, что газовые котлы «готовы к работе на водороде», может привести к «зеленому отмыванию», предупреждает британский надзорный орган

by

Британский орган по надзору за конкуренцией предупредил о растущем риске «зеленого отмывания» на растущем рынке низкоуглеродных технологий отопления, отметив, что потребители, желающие купить домашние системы отопления, такие как «водородные» котлы, могут столкнуться с «потенциально вводящими в заблуждение заявлениями о продажах со стороны некоторых предприятий». Считается, что Управление по конкуренции и рынкам (CMA) обдумывает правоприменительные меры … Read more