отмыванию

Шон Макговерн, один из самых разыскиваемых людей Ирландии, думал, что он вне досягаемости в Дубае – до тех пор, пока после долгой избирательной кампании не произошел драматический поворот. 15:20, 26 дек 2025 г.Обновлено 16:00, 26 дек 2025 г. Члены подразделения вооруженной поддержки Гарда возле здания уголовного суда в Дублине перед появлением в суде Шона Макговерна … Read more

Бывший владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович является предметом уголовного расследования властями Джерси в отношении обвинений в коррупции и отмывании денег в связи с первоначальным источником его миллиардов, согласно судебным документам. Информация появилась из Федерального уголовного суда в Швейцариягде судьи распорядились об освобождении документов, касающихся нескольких швейцарских банковских счетов, которые были запрошены генеральным прокурором Джерси. … Read more

Министерство экономики и финансов было проведено в четверг в Париже в рамках открытой судебной информации «изначально» по подозрению в отмывании денег в сфере недвижимости, нацеленного на российского миллиардера Соулеймана Керимова, заявила обвинение, подтверждая информацию мирПолем Французское правосудие расследует этого олигарха в течение многих лет. Согласно The Daily, следователи заинтересованы в соглашении, заключенном между российской и … Read more

Бывший заместитель директора Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) Рой МакКомб заявил, что «огромное расследование» окажет серьезное влияние на то, как деятели преступного мира перемещают свои деньги. Подобно взлому EncroChat, в ходе которого полиция взломала зашифрованную телефонную систему, используемую организованными преступными группировками, операция «Дестабилизация» открыла массу информации. Бывший заместитель директора Национального агентства по … Read more