подозрительные транзакции

Махфуд заявил, что бизнесмен связан с подозрительными операциями на сумму 189 индонезийских рупий, запрещенными КПК

by

Джакарта – Министр-координатор по политическим, правовым вопросам и вопросам безопасности и председатель Целевой группы по борьбе с отмыванием денег (TPPU) Махфуд Мэриленд раскрыта роль бизнесмена с инициалами СБ в предполагаемом уголовном деле подозрительные транзакции 189 трлн индонезийских рупий. Махфуд сообщил, что бизнесмена забанила Комиссия по искоренению коррупции (КПК). «СДПГ (уведомление о начале расследования) было (выдано). … Read more

16 чиновников Минфина замешаны в подозрительных сделках на сумму до триллионов

by

Джакарта – Комиссия по искоренению коррупции (КПК) обнародовала 16 имен, связанных с подозрительные операции в Минфине и налоги. В списке есть Анди Прамоно, бывший глава таможни Макассара. Председатель КПК Фирли Бахури сообщил, что его партия изучает 33 аналитических отчета (LHA) от PPATK. Он заявил, что целых 12 LHA PPATK находятся в судебном процессе. «Из 12 … Read more