TEMPO.CO, Джакарта – Индонезийский центр отчетов и анализа финансовых операций (ППАТК) обнаружил признаки схемы Понци в случае дефолта PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Об этом сообщил заместитель отдела анализа и экспертизы ППАТК Дананга Три Хартоно во время слушаний в Палате общественных слушаний Комиссии III (ДНР). «Судя по схеме, которую мы наблюдали, это схема Понци, основанная … Read more
Вместо Рэйчел Ривз мы могли бы с таким же успехом поручить всем дело Берни Мэдоффа. Помните его? Он американский финансист, создавший крупнейшую схему Понци в истории. Мэдофф брал миллиарды у новых инвесторов, чтобы заплатить старым, создавая иллюзию богатства, пока все не рухнуло. В Министерстве финансов происходит нечто пугающе похожее, за исключением обвинений в мошенничестве. Государственная … Read more
к Брайан ШилхавиРедактор журнала «Новости о влиянии на здоровье» Три года назад, в начале ноября 2022 года, разворачивалось одно из крупнейших финансовых мошенничеств всех времен, когда произошел эквивалент «набега из банков», когда на криптовалютной бирже FTX было снято 6 миллиардов долларов за 72 часа. Многие инвесторы, в том числе Blackrock и знаменитые спортсмены, такие как … Read more
Выдающийся Грузия Республиканец руководил схемой Понци, которая обманула 300 инвесторов не менее 140 миллионов долларов, федеральные чиновники заявили в жалобе, поданной в четверг. Гражданский иск, проведенный Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), заявил, что First Liberty Loffect and Credit, контролируемое Brant Frost IV, солгал инвесторам о своем бизнесе по предоставлению высокопроцентных кредитов компаниям. … Read more
Ранее сегодня, в федеральном здании суда в Бруклине Франциус Марганда был приговорен окружным судьей Соединенных Штатов Дорой Л. Иризарри к 18 годам лишения свободы за запуск схемы Понзи в размере 24,5 млн. Долл. Марганда, гражданин Индонезии, руководил схемой до тех пор, пока она не разгадала в 2021 году, и он бежал из Соединенных Штатов. Марганда … Read more
Невин Шапиро, бывший болельщик из Майами, чье мошенническое вмешательство в дела школы привело к масштабному расследованию NCAA и серьезным санкциям против «Харрикейнз», получил срок за организацию Схема Понци на 930 миллионов долларов заменен президентом Джо Байденом. Шапиро был среди 1499 получателей смягчения приговоров, объявленных Белым домом в пятницу. Федеральные данные показывают, что Шапиро, первоначально приговоренный … Read more
Инвестиционная компания London Capital & Finance (LCF), чье банкротство в 2019 году спровоцировало один из крупнейших в Британии скандалов, связанных с розничными инвестициями, действовала по схеме Понци, как постановил лондонский судья в четверг. Верховный суд заявил, что бывший генеральный директор Майкл Томсон и еще четверо сознательно участвовали в мошенничестве, ввели в заблуждение инвесторов и незаконно … Read more
По данным турецких властей, правоохранительные органы страны пресекли преступный синдикат, который заманивал ничего не подозревающих жителей инвестировать в схему Понци, замаскированную под инвестиции в криптовалюту. Сообщается, что синдикат выманил 1 миллиард долларов у инвесторов, которые были обмануты обещаниями мошенников о высокой прибыли и нулевых рисках. В течение […] 2024-06-01 08:21:31 1717234694 #Турция #задержала #участников #криптосхемы … Read more
Мэллори быстро подала на развод. Согласно ее заявлениям, их совместные счета были заморожены властями; единственными деньгами на ее имя был текущий счет с остатком в 100,75 долларов. Хорвицу обвинили в тринадцати случаях мошенничества в рамках того, что прокуроры назвали «сложной иллюзией» — крупнейшей схемы Понци в истории Голливуда. Он заработал более шестисот девяноста миллионов долларов, … Read more
Доверительный управляющий, назначенный для управления банкротством ипотечной компании Виктории, и ее владелец пришли к выводу, что они совершили «многочисленные правонарушения» и действовали как «крупная схема Понци». PricewaterhouseCoopers поделилась этими выводами в документе, представленном на этой неделе в Верховный суд Британской Колумбии и Федеральное управление по делам о банкротстве. В документе, известном как «Отчет по разделу … Read more