финансовыми

Использование ИИ для построения цепочек доказательств для борьбы с финансовыми преступлениями

by

Отмывание денег продолжает расти, преступные доходы часто избегают конфискации, а организации теряют доходы из-за мошенничества. Чтобы бороться с финансовыми преступлениями, политикам необходимо найти способы укрепить доверие к цифровым системам, которые не предполагают простого расширения наблюдения. Инструменты искусственного интеллекта (ИИ) могут помочь, создавая цепочки доказательств, которые связывают финансовые документы с действиями по обоснованию транзакций. ЕС находится … Read more

Министр финансов отмечает глобальные налоговые риски, связанные с цифровизацией и новыми финансовыми продуктами | Новости финансов

by

Глобальные налоговые системы должны срочно адаптироваться к цифровизации, новым финансовым продуктам и развивающимся структурам бенефициарной собственности, заявила во вторник министр финансов Нирмала Ситхараман, призвав к более глубокому сотрудничеству и усилению систем конфиденциальности между юрисдикциями. Она сказала это, объяснив, что, хотя прозрачность и технологии укрепили системы соблюдения требований в Индии, новые риски, связанные с цифровизацией, сложными … Read more

Semco Technologies публикует свои полугодные результаты 2025 года, отмеченные надежными коммерческими и финансовыми показателями

by

Кастри, Франция- (Business Wire)-Регулирующие новости: Semco Technologies (ISIN CODE: FR0014010H01; Mnemonic: ALSEM), компания, специализирующаяся на проектировании и производстве стратегических компонентов для производства полупроводников, сегодня объявляет о своих результатах первой половины 2025 года, закрыта 3025 июня и арестованных директоров. Генеральный директор Semco Technologies сказал: «В первом тайме SEM 2025-09-24 16:00:00 1758735408 #Semco #Technologies #публикует #свои #полугодные … Read more

Подразделение Xbox Microsoft под давлением с «нереалистичными» финансовыми целями: посвященным

by

1751942052 2025-07-08 02:10:00 По данным инициации, подразделение Xbox от Microsoft продлилось бы трудный период, отмеченный увольнениями и, возможно, более удивительно, что может быть вредным для его долгосрочного здоровья. Это было бы связано с повышением давления со стороны лидеров. Xbox получил «совершенно нереалистичную финансовую цель», которая может нанести вред разделению. Джез Корден из Windows Central, сообщил … Read more

Даже небольшие и средние предприятия могут использовать корпоративные счета Megabank. SMBC Group “Trunk” становится цифровыми финансовыми услугами Olive Yuzuri | Business Insider Japan

by

Слева от фотографии президент Юкихико Ониши из карты Sumitomo Mitsui, президент Накаджима Тацуши из Financial Group Sumitomo Mitsui и президент Маруяма Хироки из Infculion, который появился на пресс -конференции 15 апреля.Фото: Исии Тору Mitsui Sumitomo Financial Group (далее именуемая SMBC Group) начнет предлагать Trunk, цифровой комплексный финансовый сервис для предприятий, с мая 2025 года. Trunk … Read more

MSG Networks сталкивается с финансовыми беспорядками, несмотря на многообещающий сезон Knicks

by

Джален Брунсон, № 11 Нью -Йорк Никс, едет в корзину во время игры против Индианы Пэйсерс во втором раунде, игра 1 плей -офф НБА 2024 года в Мэдисон Сквер Гарден в Нью -Йорке 6 мая 2024 года. Натаниэль С. Батлер | Национальная баскетбольная ассоциация | Getty Images Нью -Йорк Никс Джеймса Долана находятся в середине … Read more

Игорный гигант намеренно скрыл личности клиентов с высоким уровнем риска, как утверждает служба по борьбе с финансовыми преступлениями в уникальном судебном деле | Играть в азартные игры

by

Австралийское агентство финансовой разведки подал в федеральный суд на гиганта азартных игр Entain, утверждая, что он «намеренно скрыл личности» клиентов с высоким риском и не смог остановить «серьезный риск преступной эксплуатации». В судебном разбирательстве по гражданским штрафам Австралийского центра отчетов и анализа транзакций (Austrac) утверждается, что компания Entain, которая управляет букмекерскими брендами Ladbrokes и Neds, … Read more

Рост ставок на спорт может быть связан с финансовыми проблемами, показывают новые исследования • North Dakota Monitor

by

В то время как штаты приветствовали новые налоговые поступления от спортивных азартных игр, некоторые новые исследования связывают растущую индустрию с более низкими рейтингами потребительских кредитов, более высокой задолженностью по кредитным картам и меньшими сбережениями домохозяйств. Имея доступ к своим мобильным телефонам, игроки могут делать ставки чаще и легче, чем в традиционных казино, что усиливает обеспокоенность … Read more

США вводят правила «открытого банкинга», чтобы упростить обмен финансовыми данными

by

Будьте в курсе бесплатных обновлений Просто зарегистрируйтесь в Финансовое регулирование США myFT Digest — доставляется прямо на ваш почтовый ящик. Ведущий орган по надзору за потребительским кредитованием США завершил разработку долгожданных правил «открытого банкинга», которые, как он надеется, повысят конкуренцию на рынке с более чем 4000 кредиторами и облегчат клиентам привязку своих банковских счетов к … Read more

Starling Bank оштрафован на 29 миллионов фунтов стерлингов за «шокирующе слабый» контроль над финансовыми преступлениями

by

Управление финансового надзора (FCA) оштрафовало Starling Bank на 29 миллионов фунтов стерлингов за «шокирующе слабый» контроль за финансовыми преступлениями, в результате которого финансовая система Великобритании оказалась уязвимой для преступников и лиц, попавших под санкции. Расследование FCA показало, что цифровой банк не смог разработать и внедрить адекватные системы для снижения рисков финансовых преступлений, особенно потому, что … Read more