Даррен Дюкоте (48 лет) был приговорен к двум годам тюремного заключения после того, как признал себя виновным
Даррен Дюкоте (48 лет) был приговорен к двум годам тюремного заключения после того, как признал себя виновным в хранении денег в качестве доходов от преступлений по причине безрассудства в период с января по май 2021 года.
Дюкоте был владельцем отмеченной наградами пищевой компании The Little Pharma, производившей сок из ростков пшеницы.
Вынося сегодня приговор в окружном уголовном суде Дублина, судья Мартин Нолан заявил, что по этому делу была замешана «большая сумма» денег и что преступники получили прибыль благодаря участию Дюкоте.
Он отметил, что ходатайство Дюкоте было основано на безрассудстве и на том, что он пошел на риск, считая схему и деньги «законными».
Судья сказал, что, судя по всему, Дукоте вряд ли повторит преступление в будущем, учитывая смягчение наказания и его личные обстоятельства, прежде чем добавить, что он должен приговорить к тюремному заключению из-за суммы денег, о которой идет речь.
Судья заявил, что сумма денег была «слишком большой», а «выгода для преступников слишком велика», чтобы позволить Дюкоте «остаться безнаказанным».
Он отметил возраст Дюкоте и сказал, что тот «должен был знать лучше», но «приостановил действие своих полномочий из-за неверия».
Дюкоте, имеющий адрес Brookview Court, Tallaght, Dublin 24, зарегистрировал свою компанию в 2016 году и открыл счет в Банке Ирландии на имя компании.
Детектив Гарды Дэвид Дженнингс из Бюро по криминальным активам сообщил Дэвиду Перри Б.Л., обвиняющему, что дело стало известно после того, как у сотрудников Банка Ирландии возникли подозрения в отношении счета компании.
Суд услышал, что до января 2021 года банковский счет практически не использовался, но затем в течение 11 недель на него была переведена значительная сумма денег.
В общей сложности 1 223 869 евро поступило на банковский счет в результате 77 различных платежей, в основном осуществленных немецкими инвесторами.
Суммы переводов варьировались от 1000 до 213 000 евро, при этом средняя сумма перевода составляла от 2 000 до 5 000 евро.
Даррен Дукоте
Как только платежи поступили на счет Little Pharma, они были немедленно переведены за пределы юрисдикции, при этом подавляющая часть денег поступила на счет в Турции на имя Gonka Logistics Group.
Двенадцать транзакций со счета компании на сумму 30 200 евро были переведены на счет Ducoté, который, как позже признал обвиняемый, принадлежал ему.
Остальные 12 000 евро денег на счету Little Pharma были распределены по обычным транзакциям, таким как покупка бензина у Applegreen или Circle K, а также другие мелкие транзакции в Centra, Londis или снятие средств в банкоматах.
Сотрудники банка связались с Дюкоте, который предоставил подробное объяснение и сообщил, что его компания построила вертикальную ферму по выращиванию ростков пшеницы в Баллимаунте и хочет расширить свою деятельность и построить ферму стоимостью 12,5 миллионов евро в Стамбуле.
Дюкоте сказал, что он подписал соглашение с Mayfair International, которая профинансирует строительство и проведет необходимую комплексную проверку.
Он сказал, что должен был получить 800 000 евро за первый этап строительства и что он переведет эти средства компании Gonka Logistics Group, которая была привлечена для реализации строительного проекта на аутсорсинге.
Сотрудники банка сказали Дюкоте, что они очень обеспокоены и опасаются, что Мейфэр обманул его и что фермы не будет.
10 мая 2021 года Дукоте связался с Банком Ирландии и попросил отозвать платежи, произведенные в пользу Gonka Logistics, чтобы вернуть деньги людям, которые заплатили на его счет.
«Сейчас я хотел бы отозвать все платежи, произведенные в адрес Gonka Logistics. Сейчас этот проект заморожен. Я не хочу, чтобы люди остались без средств. Пожалуйста, дайте мне знать, что требуется», — написал Дюкоте в банк, но после этого сообщения сотрудники банка не смогли с ним связаться.
Гарда была вызвана для расследования этого счета и обратилась за помощью к Интерполу, но сумела найти только одного потерпевшего, который был описан как жертва инвестиционного мошенничества.
Этот немец перевел 10 000 евро на счет Little Pharma 26 марта 2021 года, но не подал заявление о последствиях потерпевшего.
Гда Дженнингс подтвердила, что ни одна из отмытых денег до сих пор не была возвращена и вряд ли когда-либо будет возвращена.
Суд услышал, что Гарда звонил в дом Дукоте, но застал его по пути в аэропорт, чтобы вылететь в Соединенные Штаты, чтобы похоронить своего отца.
Дукоте встретился с полицией по предварительной записи в марте 2023 года по возвращении из США и признал, что он получил различные платежи на свой счет и перевел их обратно.
Он сказал, что его компания, открывшаяся в 2016 году, сильно пострадала из-за карантина, но он вернулся к производству и доставил свою продукцию по всей стране.
Он сказал, что в январе 2021 года он «встретил в магазине кого-то», кто подружился с ним и убедил его, что он может найти спонсоров для строительства завода по производству ростков пшеницы в Турции.
Дюкоте согласился, что он никогда не был в Турции, никогда не встречался ни с одним из своих инвесторов и «понятия не имел», кому принадлежат счета, на которые он переводил деньги.
Он сказал Гарда, что, поразмыслив: «Может быть, если бы это была законная сделка, я бы с ними встретился».
Дюкоте рассказал, что вся его жизнь изменилась после того, как его вызвали поговорить с сотрудником банка.
«Я понял, что меня обманули. У меня случился серьезный срыв», — сказал он.
У Дюкоте есть несколько судимостей, в том числе один за серьезное нападение, совершенное в 1987 году, когда он был несовершеннолетним. Другие его правонарушения включают 16 нарушений правил дорожного движения, а также некоторые из-за неявки.
Гда Дженнингс согласился с Майклом Боуманом SC, утверждая, что Дюкоте произвел впечатление искренне раскаивающегося и стал эмоциональным в интервью.
Суд услышал, что компания Дюкоте Little Pharma получила несколько наград и вышла в финал премии «Предприниматель года».
Обвиняющая полиция также согласилась с тем, что партнер Дюкоте, которая первоначально была содиректором компании, отстранила себя от поста директора, поскольку считала, что предложение о финансировании фермы в Турции было «слишком хорошим, чтобы быть правдой».
Она не знала о транзакциях, происходящих на счете компании.
Суд услышал, что пара, которая была вместе 30 лет и имела троих детей, рассталась и что Дюкоте «эмоционально распался».
Психиатрическое заключение, представленное суду, подтвердило, что у Дюкоте тяжелое тревожное расстройство и симптомы, соответствующие СДВГ и аутизму.
Г-н Боуман сказал, что обсессивно-компульсивные черты его клиента сделали его уязвимым для эксплуатации и лишили его понимания того, что происходит.
«Его одержимость ростками пшеницы захватила его жизнь. Он стал одержим идеей вывода этого продукта на рынок. Он горячо верил в эту мечту, но в итоге потерял все», — сказал г-н Боуман.
Суд услышал, что риск повторного совершения преступления Дукоте был оценен как самый низкий, и он полностью сотрудничал с полицией на протяжении всего расследования.
Он не назвал имя человека, которого встретил в магазине, так как опасался за свою семью, как услышал суд.
По словам адвоката, Дюкоте считал, что имеет право на 30 000 евро, которые он получил в качестве законной выплаты, соразмерной его участию в компании.
Когда судья Нолан предположил, что «любой разумный человек пришел бы к выводу, что это хитрость», г-н Боуман ответил: «Способность принимать рациональное решение фактически лишила г-на Дюкоте. Он искренне верил в свое видение себя и своего продукта и в то, что его продукт принесет облегчение гораздо более широкому сообществу».
Суд услышал, что Дукоте в последнее время работал водителем службы доставки.
2024-03-14 18:16:01
1710450420
#Pharma #удостоенный #наград #американский #бизнесмен #Даррен #Дюкоте #позволивший #использовать #счет #для #отмывания #денег #на #сумму #миллиона #евро #заключен #тюрьму
