ГГП закрыла расследование по дому в Барселоне – Суд и Прокуратура

В связи с высоким общественным и медийным интересом и после разрешения надзирающих прокуроров в соответствии со ст. 198 Уголовно-процессуального кодекса Софийская городская прокуратура (СГП) предоставляет информацию о досудебном производстве, возбужденном 23.11.2020 по факту, что с октября 2012 года по декабрь 2015 года организованная преступная группа действовала на территории Республики Болгария и за ее пределами. , установленный с целью совершения преступлений в Болгарии и за рубежом, предусмотренных ст. 253, абз. 1 УК РФ (отмывание денег) – преступление, предусмотренное ст. 321, абз. 3, абзац п. 2 УК РФ.

В рамках досудебного производства были проведены многочисленные процессуальные и следственные действия, в том числе допрошены более 20 свидетелей, в том числе бывшие мировые судьи, народный депутат от Национального собрания 49-го созыва Бойко Борисов и другие.

В ходе расследования было собрано множество письменных и вещественных доказательств. Были проведены обыск и выемка, подготовлена ​​судебно-бухгалтерская и экономическая экспертиза, в Королевство Испания и Республику Кипр направлены европейские постановления о следственных действиях (ЕОР), результаты которых после их исполнения приобщены к случай. Собраны и проанализированы многочисленные документы, полученные в результате разглашения банковской тайны, налоговой и страховой информации, деклараций КПКОНПИ и других, сообщает гособвинение.

Испания упомянула имя Борисова в «Барселонагейте», отмыто более 5 миллионов евро

После тщательного анализа и изучения всех собранных материалов группа прокуроров Софийской городской прокуратуры пришла к выводу об отсутствии доказательств, позволяющих однозначно и категорично указывать на то, что преступление, по которому было возбуждено досудебное производство, отсутствует. возбуждено было совершено, а именно преступление, предусмотренное ст. 321 УК РФ, а также за отмывание денег, выраженное в покупке недвижимости в Королевстве Испания, городе Барселона.

Показания свидетелей не содержат утверждений о том, что Бойко Борисов лично или через посредника поручил оформление в марте 2013 года сделки по покупке недвижимости в Испании – дома с прилегающей территорией и бассейном, расположенного в городе Барселона. , а также предоставила для его покупки недвижимость на сумму почти 3 миллиона евро. Нет никаких утверждений о том, что кто-то другой поручился для сокрытия фактических прав, а также о том, что свидетель Борисов распорядился о разделе имущества или что он лично или через посредника поручил перевод валюты с целью сдачи в аренду другого недвижимого имущества – магазин в Барселоне. Королевство Испания.

Наблюдающие прокуроры пришли к выводу, что содержащиеся в показаниях свидетелей Ченаловой и Бакаловой утверждения о самостоятельных действиях Борисова, а именно о том, что последний купил дом в Барселоне, не носят необходимого обоснования. степень определенности обвинительного тезиса. При их анализе установлено, что они не предоставляют конкретных, однозначных и непротиворечивых доказательственных сведений относительно существенных элементов состава преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ, а именно время /периодичность/ ее применения, а также за отдельные действия Борисова, которыми он продемонстрировал свою принадлежность к организованному преступному сообществу, в отношении которого возбуждено уголовное дело. В этих частях показания комментируемых свидетелей неконкретны и непоследовательны, изложены в общей и декларативной форме, их показания носят характер предположений и основаны на собственном анализе свидетелями своих субъективных впечатлений от фактов и обстоятельств, которые не могут быть быть проверены в ходе досудебного производства соответствующими процессуальными методами. Показания двух свидетелей не подтверждены другими доказательствами по делу.

Бухгалтерской экспертизой, подготовленной по делу, в той части, в которой анализировались движения по счетам Борисова Б., не выявлено сделок, имеющих значение для настоящего производства. Из заключения эксперта видно, что дом в Барселоне был приобретен на средства коммерческой компании с целью деятельности по организации и реализации внутреннего и международного туризма и сопутствующих туристических услуг и т.п.

Прокуратура также устанавливает, что доказательства по делу не содержат соответствующих сведений о предшествующих сговорах преступного характера, о постоянном и устойчивом сговоре между тремя и более лицами о совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 253 УК – отмывание денег. . “В ходе уголовного разбирательства не собрано никаких доказательств, из которых можно было бы сделать однозначный вывод о том, что недвижимость приобретена на деньги, полученные преступным путем”, – говорится в постановлении ГГП. О наличии преступных связей между группой лиц – гражданами Болгарии, в том числе Б. Борисовым, нельзя судить на основании информации, содержащейся в материалах, полученных по европейским следственным поручениям в Королевство Испания и Республику Кипр.

Ввиду отсутствия доказательств совершенного преступления прокуроры Софийской городской прокуратуры прекращают досудебное производство, возбужденное по факту участия в организованной преступной группе. В постановлении прокурора также подробно проанализированы все признаки и обстоятельства, которые по закону должны присутствовать для обоснования обвинения преступной группы.

В ходе расследования не было собрано каких-либо доказательств, из которых можно было бы сделать однозначный вывод о том, что недвижимость, расположенная в городе Барселона, была приобретена на деньги, полученные преступным путем. Из собранных письменных, устных и вещественных доказательств установлено, что приобретение имущества на сумму 2 900 000 евро в Барселоне Чаушевым С.А. было совершено на основании договора поручения с торговой компанией «Т.ТС». Из приложенных письменных доказательств за конкретный период, а именно за март 2013 года, видно, что у компании были средства для приобретения испытуемого имущества, которое она приобрела в результате своей коммерческой деятельности. Исходя из изложенных соображений, надзирающие прокуроры пришли к выводу об отсутствии доказательств совершения деяния, предусмотренного ст. 253, абз. 1 УК РФ (отмывание денег) в отношении рассматриваемой недвижимости.

При этом до прекращения уголовного производства надзирающие прокуроры выделили материалы отдельного расследования по четырем преступлениям, а именно – отмыванию денег, связанных с увеличением капитала испанской коммерческой компании; отмывание денег при переводах между физическими лицами с инициалами RR и BY; отмывание денег за покупку недвижимости в Турецкой Республике и за невыгодную сделку по продаже акций коммерческой компании.