Дело об отмывании денег на сумму 3 миллиарда сингапурских долларов: двое скрывающихся подозреваемых потратили 70 миллионов сингапурских долларов на недвижимость в Великобритании

[SINGAPORE] Двое подозреваемых, причастных к делу об отмывании денег на сумму 3 миллиарда сингапурских долларов, потратили более 69,8 миллиона сингапурских долларов на недвижимость в Лондоне, скрываясь от властей Сингапура.

Газета Straits Times, работающая с исследовательской группой, Проектом по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), узнала, что пара приобрела недвижимость через свои зарегистрированные в Великобритании фирмы в период с июля по сентябрь 2023 года.

Один из подозреваемых, Су Бинхай, купил девять квартир в Лондоне на сумму 27 миллионов сингапурских долларов всего через неделю после того, как скрылся от полицейских рейдов в Сингапуре.

Уроженец Китая Су Бинхай, имеющий камбоджийское гражданство и паспорта Вануату, страны в южной части Тихого океана, и Сент-Китс и Невис в Карибском бассейне, был среди 17 подозреваемых, избежавших ареста во время полицейской операции 15 августа 2023 года.

Всего в тот день были арестованы 10 иностранцев. В конечном итоге они были осуждены, приговорены и им запретили возвращаться в Сингапур.

Свидетельства о собственности и другие официальные документы, с которыми ознакомились ST и OCCRP, свидетельствуют о том, что Су Бинхай приобрел девять квартир на Бродвее 22 августа 2023 года.

Бродвей в Сент-Джеймсском парке, элитный комплекс в Лондоне, находится примерно в 10 минутах ходьбы от Букингемского дворца.

Частный комплекс смешанной застройки состоит из шести домов на 258 квартир, в том числе 16 пентхаусов.

В ответ на запросы ST и OCCRP Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) 7 ноября заявило, что оно наложило арест на активы Су Бинхая, включая девять объектов недвижимости, после достижения соглашения с бизнесменом о возвращении активов, которые, как считается, представляют собой доходы от преступной деятельности.

NCA заявила, что Высокий суд Лондона вынес постановление о необъяснимом богатстве (UWO), а также постановление о замораживании британских активов Су Бинхая в апреле 2025 года.

UWO могут быть выданы, когда у властей есть разумные основания подозревать, что соответствующий актив был получен незаконным путем.

Приказ требует от физического лица или организации объяснить, как они получили актив.

“Су Бинхай решил не отвечать на UWO и вместо этого поручил адвокату подать заявление об отмене UWO и постановлении о замораживании дела. Слушание заявления об освобождении было назначено на 5 ноября 2025 года”, – сообщил представитель NCA.

NCA также конфисковало три скелета динозавров юрского периода, которые были приобретены Су Бинхаем за 12,4 миллиона фунтов стерлингов (21,2 миллиона сингапурских долларов) на аукционе в декабре 2024 года в Лондоне.

Предполагается, что окаменелостям одного взрослого и молодого аллозавра и стегозавра, найденных в Вайоминге, США, около 150 миллионов лет.

Г-н Роб Берджесс, глава отдела по борьбе с активами, сказал: «Хотя обнаружение окаменелостей динозавров является необычным явлением, они демонстрируют ценность Закона о доходах от преступной деятельности, который позволяет нам возвращать подозреваемые преступные активы, какую бы форму они ни принимали.

«Результат один и тот же, будь то деньги, дома или кости динозавров: люди не получают выгоду от доходов, полученных преступным путем».

Также была конфискована коллекция из 11 китайских произведений искусства, купленных на аукционе 2022 года за более чем 400 000 фунтов стерлингов (685 000 сингапурских долларов).

Постановление суда предписывало, что 25 процентов доходов от продажи возвращенных активов будут переведены на банковский счет, указанный Су.

“Су Бинхай также выплатит более 340 000 фунтов стерлингов (582 571 сингапурский доллар) в виде дохода от аренды лондонских квартир. Ожидается, что общая сумма возмещения составит от 20 до 21 миллиона фунтов стерлингов”, – заявили в NCA.

Ранее ST сообщало, что Су Бинхай сбежал из Сингапура в ту же ночь, когда 15 августа 2023 года в Сингапуре произошли рейды.

После того, как сотрудник перевез его через дамбу, он сел на рейс в международном аэропорту Куала-Лумпура 17 августа 2023 года.

Десять задержанных иностранцев были приговорены к тюремному заключению и лишены денег и имущества.

Власти также преследовали активы на сумму 2,1 миллиарда сингапурских долларов, связанные с 17 подозреваемыми.

В ноябре 2024 года полиция сообщила, что 15 из 17 скрывающихся подозреваемых согласились сдать свои активы на сумму около 1,85 миллиарда сингапурских долларов, которые остались позади.

Беглецы сделали это в обмен на отзыв против них красных и синих уведомлений Интерпола.

«Красное уведомление» — это запрос о местонахождении и аресте лиц, разыскиваемых для судебного преследования или отбывания наказания, тогда как «Синее уведомление» — это призыв к сбору дополнительной информации о личности, местонахождении или деятельности человека в связи с уголовным расследованием.

Су Бинхай и его жена Ван Маньцзу договорились о передаче своих активов государству в октябре 2024 года. Активы включают недвижимость и четыре автомобиля на сумму более 316,6 миллиона сингапурских долларов.

Су Бинхаю также запретили повторный въезд в Сингапур.

Проверки ST показали, что у него все еще есть как минимум два объекта недвижимости в Дубае общей стоимостью почти 1,2 миллиона сингапурских долларов, а также несколько роскошных квартир в Гонконге.

Второй подозреваемый

Одним из двух беглецов, не сдавших свои активы, является Сюй Хайка, родом из Китая. Он сменил имя на Сюй Хайта, когда стал гражданином Камбоджи в 2018 году.

Проверки ST показали, что его активы в Сингапуре включают магазин на Саут-Бридж-Роуд, который он купил в 2021 году за 27 миллионов сингапурских долларов.

Согласно документам на недвижимость, проверенным ST и OCCRP, Сюй Хайка в период с июля по август 2023 года приобрел 16 квартир на сумму около 42,6 млн сингапурских долларов в двух жилых домах в Лондоне.

Один из проектов, расположенный на Фархэм-стрит в центре Лондона, находится всего в двух шагах от Оксфорд-стрит, главного торгового района.

ST стало известно, что Сюй Хайка, который утверждал, что был бизнесменом, когда был в Сингапуре, использовал разные профили, чтобы зарегистрировать свои связи с тремя компаниями в республике.

Во всех профилях Сюй указан по национальности как гражданин Вануату.

Три профиля были зарегистрированы по разным адресам: один в провинции Фуцзянь, Китай, в кондоминиуме на Бич-роуд, а третий — в квартире на Томлинсон-роуд.

Другим подозреваемым, который еще не сдал свои активы, является Сюй Хайнань.

Активы на сумму около 144,9 млн сингапурских долларов, связанные с Сюй Хайкой и Сюй Хайнанем, остаются арестованными или подлежат запрету на продажу в Сингапуре.

На вопрос, сотрудничает ли полиция Сингапура с правоохранительными органами Великобритании в отношении объектов недвижимости в Лондоне, представитель ответил, что при необходимости они будут привлекать иностранных коллег для оказания помощи.

Представитель добавил, что этот шаг не был сочтен необходимым.

«Полиция Сингапура до сих пор не нашла никаких доказательств того, что недвижимость, приобретенная Су Бинхаем и Сюй Хайкой в Великобритании в период с июля по сентябрь 2023 года, была куплена на преступные доходы, полученные из Сингапура», — сказал представитель.

В ответ на вопросы о ходе дела Сюй Хайки представитель сказал: «Мы не можем комментировать дальше, поскольку полицейские расследования в отношении остальных двух иностранных граждан, Сюй Хайка и Сюй Хайнань, все еще продолжаются».

Подставные компании

Су Бинхай и Сюй Хайка приобрели лондонскую недвижимость через свои зарегистрированные в Великобритании фирмы.

Согласно документам о собственности в Великобритании, Су Бинхай использовал холдинговую компанию Su Empire, которую он учредил в марте 2023 года, для покупки квартир.

Сюй Хайка купил недвижимость через свои фирмы по недвижимости Rong Fa Investment и Rong Hai Investment, которые были зарегистрированы в 2022 году.

Оба мужчины по-прежнему имеют деловые интересы в Сингапуре.

Проверка местного бизнес-реестра показала, что Су Бинхай остается директором шести компаний, все они зарегистрированы в его бывшем арендованном доме – бунгало хорошего класса в поместье недалеко от торгового центра Адама.

Су Бинхай также является акционером восьми фирм в республике, включая New Future Holdings.

В ответ на запросы ST Управление бухгалтерского учета и корпоративного регулирования (Acra) подтвердило, что оно изучает компании, связанные с Сюй Хайкой и Су Бинхаем.

“В настоящее время принимаются нормативные или правоприменительные меры. Acra без колебаний примет решительные меры против любых нарушений, если это необходимо”, – сказал представитель.

Заместитель директора LIMN Law Нг Кай Линг заявил, что заявление об исключении фирмы из реестра предприятий может быть инициировано только самой компанией.

После того, как заявка будет подана, Acra опубликует уведомление в правительственной газете, чтобы уведомить широкую общественность о заявке.

Г-жа Нг сказала, что заявка будет рассмотрена только в том случае, если в течение 60 дней с момента уведомления в газете не будет возражений.

Могут возникнуть осложнения, если компании привлекут третьи стороны. По ее словам, даже у подставной компании могут быть законные контракты с третьими лицами.

«Например, подставная компания могла арендовать офисные помещения.

«Закрытие компании повлияет на права законных кредиторов, поэтому вместо этого будет более целенаправленным подходом преследовать вовлеченных директоров или поставщиков корпоративных услуг», — сказала г-жа Нг.

ST посетил зарегистрированный адрес New Future Holdings в Suntec Tower One и вместо этого нашел там другую фирму, Straits Alliance.

Онлайн-чеки показывают, что Straits Alliance — поставщик бизнес-услуг, предлагающий решения для адресов виртуальных офисов.

28 октября сотрудник Straits Alliance сообщил ST, что New Future является его клиентом с января. Она рассказала, что New Future платит комиссию за аренду виртуального офиса.

New Future ранее располагался в Millenia Tower, когда ST посетила недавно отремонтированный офис в декабре 2023 года.

Су Бинхай продолжает владеть акциями компании на сумму 2,5 миллиона сингапурских долларов. Другой подозреваемый, Су Фусян, владеет долей в той же фирме на сумму 1,5 миллиона сингапурских долларов.

Су Фусян, избежавший ареста, был одним из 15 подозреваемых, сдавших свои активы государству. Ему запретили возвращаться.

Кроме того, Сюй Хайка остается единственным директором Rong Hai Development, холдинговой компании, зарегистрированной в его квартире на 43-м этаже South Beach Residences. Он также владеет акциями компании на сумму 500 000 сингапурских долларов.

Сюй Хайка ранее был директором компании Rong Fa Development. Фирма была исключена из местного реестра. ПРОЛИВЫ ВРЕМЯ