Игрок «Галатасарая» Фернандо Муслера, давший показания по делу о футбольном мошенничестве, заявил: «Я снял 700 тысяч долларов в декабре и 500 тысяч долларов в другом банке в феврале и передал ему через моего менеджера Мерта Четина».
В филиале частного банка на улице Левент Бююкдере известные футболисты, Арда ТуранФернандо Муслера дал показания в ходе расследования в отношении управляющего филиалом банка Сечила Эрзана, который предположительно обманул 18 человек, в том числе Эмре Белезоглу и Сельчука Инана.
1,2 миллиона Сечил Эрзан через ее менеджера Мерта Четина доллар Уругвайский вратарь заявил, что смог вернуть 700 тысяч долларов из этих денег.
«Я ОТДАЛА 1 МИЛЛИОН 200 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ВСЕГО»
ГалатасарайФернандо Муслера, вратарь «Сечил Эрзан», сказал, что он знает Сечила Эрзана с 2011 года и что Сечил Эрзан часто связывался с ним по поводу высокодоходного фонда в 2022 году. Муслера сказал: «Каждый раз, когда он звонил мне по телефону, он убеждал мне вложить деньги в этот фонд, сказав: «Это фонд с высокой доходностью, этот фонд является корпоративным фондом, этим фондом управляют Хакан Атеш и Мехмет Айдогду». В декабре я снял 700 тысяч долларов и отдал их своему менеджеру Мерту Четину, чтобы тот передал их управляющему филиалом Сечилу Эрзану. Мерт взял эти деньги и в тот же день доставил их в комнату Сечила Эрзана в филиале Левент. В феврале я снял деньги. 500 тысяч долларов из другого банка и передал их моему менеджеру Мерту Четину. «На этот раз Мерт Четин передал их Сечил Эрзан перед филиалом ее банка в Левенте», – сказал он.
«МНЕ ВЕРНУЛИ 700 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ»
Заявив, что он получил обратно свои 700 тысяч долларов, Муслера сказал: «Сечил Эрзан сказал, что мы начнем получать возврат фонда через 1,5-2 месяца, но хотя обещанное время прошло, деньги мне так и не были выплачены. Сечил Эрзан, глава этого фонда, сказал мне, что доходность фонда составит 35%. Однако, несмотря на то, что мы вступили в март, он не произвел мне никаких выплат, включая основную сумму долга. Затем, однажды в марте, мой менеджер позвонил Мерту и сказал: «Деньги вышли из фонда, наконец-то выплачены удержания и налоги, я вам тоже заплачу». После этого в последнюю неделю марта я отправил своего менеджера Мерта к Сечилу Эрзану. «Мерт пошел в офис директора филиала Сечила Эрзана в Левенте и вернул 700 тысяч долларов основной суммы, которую я ему дал», – сказал он.
ПРЕДЫСТОРИЯ СОБЫТИЯ
Сечил Эрзан, управляющий филиалом частного банка, арестованный за ограбление 18 человек, в том числе многих известных футболистов, таких как Арда Туран, Нестор Фернанда Муслера, Эмре Белезоглу, а также дочери Фатиха Терима Бусе Терима Бахчекапили и зятя Волкана. Бахчекапилы, пообещав создать «высокодоходный секретный фонд». Расследование в отношении 8 подозреваемых, в том числе , было завершено.
В 62-страничном обвинительном заключении, подготовленном Главной прокуратурой Стамбула, 18 человек числятся истцами и 7 человек — подозреваемыми.
Было заявлено, что Сечил Эрзан, который работает менеджером филиала частного банка на улице Левент Бююкдере, получил 2 миллиона долларов денег от заявителя Бюлента Чевикера 31 марта 2023 года на основании своих личных доверительных отношений и заявил, что он вернет их в размере 3 миллионов долларов 3 апреля 2023 года. В обвинительном заключении указывалось, что взамен он предоставил клиенту письменный документ и что, хотя заявитель пытался связаться с руководителем филиала, заявитель сообщил банку, что он не смог до него добраться.
С МЕНЕДЖЕРОМ БАНКА НЕ МОЖНО СВЯЗАТЬСЯ, НАЧАНО РАССЛЕДОВАНИЕ
В обвинительном заключении указывалось, что банк пытался провести расследование и связаться с Сечил Эрзан, но связаться с ним не удалось, и по этим причинам было возбуждено уголовное дело в отношении действий, совершенных Сечил Эрзан, и были начаты следственные действия.
ОТ «ЗИММЕТА» НЕТ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
В обвинительном заключении отмечено, что в отношении подозреваемого Сечила Эрзана, который до апреля 2023 года работал управляющим филиалом банка, начато расследование по преступлениям «Банковское хищение» и «Квалифицированное мошенничество», предусмотренным Законом о банках № 1. 5411, относительно действий в этом файле. В обвинительном заключении указывалось, что отчет был запрошен у BRSA для выполнения требования суда по делу о «банковском хищении», но, поскольку требование об уведомлении не было выполнено, было вынесено дополнительное решение об отказе от судебного преследования и продолжалось расследование преступления «квалифицированного мошенничества».
КАМЕРЫ В ЕГО КОМНАТЕ БЫЛИ ПРОСМОТРЕНЫ
В экспертном отчете, созданном в результате изучения видеозаписи филиала, где Сечил Эрзан работала с 1 марта по 7 апреля 2023 года; Было отмечено, что всего было исследовано 77 изображений с камер наблюдения, на которых запечатлен офис управляющего банка, а на видеозаписях комнаты Сечила Эрзана было обнаружено, что одни и те же люди входили и выходили в разные дни. Согласно информации о фотографиях, полученной из Управления по борьбе с финансовыми преступлениями Управления по борьбе с финансовыми преступлениями Департамента полиции Стамбула, было установлено, что людьми на фотографии были заявители по имени Сечил Эрзан, Сельчук Инан, Муса Мерт Четин, Исмаил Ибрагим Чаглар, Волкан Бахчекапылы. , Эмре Белезоглу.
Прокуратура заявила, что «Прием, составляющий преступление мошенничества, должен быть в определенной степени интенсивным и мастерским, способ его выражения и проявления должен быть способен воздействовать на человека, на которого он направлен, и привлекать лицо в направление, которое он хочет, с атмосферой доверия, которую оно создает, что уловка, составляющая преступление мошенничества, является квалифицированной ложью, и что сделанные ложные заявления считаются мошенничеством». Он заявил, что «для того, чтобы составить элемент мошенничества в преступлении, человек должен обладать властью заставить собеседника признать правдивость этих заявлений и тем самым сломать тенденцию собеседника к расследованию, и, когда это необходимо, внешние действия должны быть быть добавлено к лжи».
ЗАЯВЛЕНО, ЧТО ЕСТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ САНКЦИИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
В обвинительном заключении из-за доверия к законотворческим банкам или кредитным учреждениям в соответствии с Уголовным кодексом Турции № 765 и 5237 мошенничество легче происходит в действиях, осуществляемых в качестве посредников, а также обманчивый характер действия по причине уменьшения и полного исчезновения потерпевшего или склонности потерпевшего к расследованию из-за доверия к банку. Сообщалось, что это квалифицировалось как квалифицированное мошенничество и были применены более строгие санкции. С другой стороны, также было заявлено, что мошенничество, совершенное торговцами, менеджерами компании или людьми, действующими от имени компании в ходе своей коммерческой деятельности, подлежит более строгим санкциям.
ОН СКАЗАЛ, ЧТО ЭТО НАДЕЖНЫЙ ФОНД С ВЫСОКОЙ ДОХОДНОСТЬЮ.
В обвинительном заключении указывается, что жертвами рассматриваемого инцидента стали люди из различных профессиональных групп, такие как общеизвестные спортсмены, бизнесмены, врачи, однако все они заявили, что подозреваемый Сечил Эрзан представлял собой надежный фонд, приносивший им высокие доходы. и что жертвы также были публично известны как Фатих Терим, Хакан Атеш и т. д. Было заявлено, что были аналогичные заявления, например, о том, что эти имена были включены в этот фонд и убеждали их внести деньги в этот фонд.
ФОНД, КОТОРОГО НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
В обвинительном заключении, в котором говорится, что такого фонда на самом деле не существует, указывается, что подозреваемый много лет работал менеджером банка, о чем свидетельствует заключенный им договор оказания услуг с банком, рассмотренным в рамках уголовного дела. файл, и что тот же банк время от времени освещал его успехи, особенно в социальных сетях.
ОН ОКАЗАЛ ДОВЕРИЕ СВОИМ СПОСОБНОСТИ НА КАК УПРАВЛЯЮЩЕГО БАНКА
В обвинительном заключении указывается, что заявители передали деньги подозреваемому Сечилу Эрзану, который был управляющим филиалом, в инвестиционных целях и из-за доверия, которое он получил в качестве менеджера банка, и утверждается, что подозреваемый Пользуясь удобством, предоставляемым банковским опытом, приобретенным им за годы, встречался с жалобщиками один за другим и делал вид, что этого фонда не существует. Сообщалось, что он получил выгоду, убедив людей инвестировать.
ГОВОРИЛИ, ЧТО ОН РАЗГОВОРАЛ С КЛИЕНТАМИ ПО ТЕЛЕФОНУ, ЧТОБЫ БЫТЬ ПРАВИДНЫМ.
В обвинительном заключении указывалось, что для большей убедительности подозреваемый укреплял доверие, которое он оказывал другой стороне, время от времени разговаривая с кем-нибудь по телефону вместе с заявителями и используя такие выражения, как код ISIN в банковская литература. В обвинительном заключении также указано, что он составил фальшивые документы на деньги, переданные заявителями, поставил на них печать банка, подписал их и передал заявителям.
ДЛЯ МЕНЕДЖЕРА БАНКА ЗАПРОСИЛИ ДО 216 ЛЕТ ТЮРЬМЫ
Прокуратура пришла к выводу, что подозреваемый Сечил Эрзан с самого начала действовал с намерением мошенничества, и оценила Сечила Эрзана как «подделку частных документов», «во время коммерческой деятельности лиц, которые являются торговцами или руководителями компаний или действуют от имени Компании; он требовал тюремного заключения на срок от 66 до 216 лет за «Мошенничество со стороны руководителей кооператива в сфере деятельности кооператива».
С другой стороны, остальных шестерых подозреваемых обвинили в том, что «во время коммерческой деятельности лиц, которые являются торговцами или менеджерами компаний или действуют от имени компании; управляющих кооперативов просили приговорить к тюремному заключению на срок от 3 до 65 лет за преступление «Мошенничество в сфере деятельности кооператива».
2023-11-24 15:48:04
1700843220
#Игрок #Галатасарая #Муслера #передал #миллиона #долларов #менеджеру #банка #Сечилу #Эрзану