Ковер IKEA привел к подозреваемому в отмывании денег на Ибице

39-летний мужчина из Харлема, подозреваемый в отмывании денег в крупном размере и торговле наркотиками, арестован на Ибице и вскоре будет экстрадирован. Об этом сообщила полиция в пятницу.

Роскошные вещи

Харлеммер был арестован 21 ноября во время пребывания на Ибице. В тот день также были произведены обыски в трех домах и двух сейфах. В ходе обысков было изъято в общей сложности около 140 000 евро наличными. Кроме того, были изъяты криптовалюта, банковские счета, различные дорогие часы, дизайнерские женские сумки, дорогие вина, банковские счета и транспортное средство.

6 миллионов евро

Полиция Северной Голландии начала расследование 23 января 2023 года. Мужчину подозревают в участии в преступной организации, занимающейся международным перемещением крупных сумм наличных денег в пользу третьих лиц и торговлей наркотиками. Расследование показывает, что организация перевела более 6 миллионов евро. Эти деньги, вероятно, поступают от преступлений.

Подозреваемый общался посредством криптосвязи. Частично его можно было идентифицировать по ковру IKEA, который появился на фотографиях стопок банкнот, которыми он обменивался посредством криптографической связи. Расследование идет полным ходом.