Правоохранительные органы Болгарии, Кипра, Германии и Сербии объединились для проведения операции по борьбе с инвестиционным мошенничеством.
При поддержке Европола и Евроюста команда сосредоточила свои расследования на болгарском филиале криптоинвестиционной компании Nexo.
По словам пресс-секретаря главного прокурора Болгарии Сийки Милевой, бизнес подозревается в использовании организованной преступностью для отмывания денег и налоговых преступлений.
Расследование было начато несколько месяцев назад после того, как иностранные службы обнаружили подозрительные транзакции, которые, по их словам, были направлены на обход международных санкций в отношении российских банков, компаний и граждан.
Среди клиентов Nexo есть человек, обвиняемый в финансировании террористических актов в прошлом.
Представитель компании заявил, что Nexo полностью сотрудничает с болгарскими властями.
