Министерство юстиции США конфисковало биткойны на сумму 23 миллиарда долларов в результате масштабной аферы с «забоем свиней» с «принудительным трудом»

Прокуроры федерального суда Бруклина во вторник обвинили 37-летнего Чена «Винсента» Чжи, основателя и председателя Prince Holding Group, в предполагаемом электронном мошенничестве, взяточничестве и заговоре по отмыванию денег, продолжавшемся на протяжении последнего десятилетия.

Власти утверждают, что Чен руководил «телефонными фермами» в Камбодже, где рабочих, ставших жертвами торговли людьми, заставляли совершать то, что Министерство юстиции назвало «забоем свиней» — сленгом для мошенничества, которое заманивает «откормленных» жертв онлайн просьбами о финансовой помощи, фальшивыми романтическими отношениями или обещаниями прибыльных инвестиций в криптовалюту.

В обвинительном заключении и жалобе на конфискацию утверждается, что с конца 2014 года Чэнь превратил Prince Group — фирму, предположительно созданную для инвестиций в недвижимость, финансы и потребительские услуги в более чем 30 странах, — в одну из крупнейших преступных организаций Азии.

Вырученные средства пошли на покупку предметов роскоши, таких как яхты, самолеты, часы и картины Пикассо, купленные в Нью-Йорке.

Одна сеть из Бруклина отмыла миллионы долларов от более чем 250 жертв в США для Prince Group.

Британское правительство также заявило, что оно предпримет шаги по наказанию предполагаемого мошенника.

Замороженная недвижимость включает в себя лондонский особняк стоимостью 16 миллионов долларов США (25 миллионов долларов США) и офисный блок стоимостью 126 миллионов долларов США (193 миллиона долларов США) в самом сердце финансового района Лондона.

По заявлению Министерства юстиции, Чен завоевал доверие жертв в Интернете, прежде чем убедить их перевести криптографические средства, которые затем были украдены и отмыты.

Согласно судебным документам, в какой-то момент его компания зарабатывала до 30 миллионов долларов США (46 миллионов долларов США) в день.

Скрытые операции включали мошеннические комплексы с высокими стенами, колючей проволокой и принудительным трудом, где рабочие под угрозой насилия совершили мошенничество на миллиарды долларов, утверждает Министерство юстиции.

Чен якобы управлял комплексами, отслеживал прибыль и схемы, а также имел фотографии избиений и пыток.

Он рассказал своим соратникам о наказании тех, кто «причинил неприятности», но подчеркнул, что рабочих «не следует забивать до смерти».

Мошенники часто связывались с жертвами через приложения для обмена сообщениями или социальные сети, обещая возврат инвестиций, утверждается в обвинительном заключении.

Биткойн, общая численность которого составляет около 127 271 монеты, хранился в внешних кошельках, контролируемых Ченом, и сейчас находится на хранении в США.

Предполагаемый мошенник остается на свободе, и в случае признания его виновным ему грозит до 40 лет тюремного заключения.

Незадолго до полудня вторника цена Биткойна составляла 112 327 долларов США.

Сообщение обратился к представителю Prince Holding Group Чена за комментариями.

По данным Министерства юстиции, сотрудник Prince также участвовал «в приобретении миллионов номеров мобильных телефонов и паролей от учетных записей на незаконном онлайн-рынке».

Согласно обвинительному заключению, Чэнь и его руководители якобы давали взятки иностранным чиновникам и использовали политическое влияние для прикрытия операций, отмывали деньги через игорный и горнодобывающий бизнес и хвастались «бесплатной» прибылью от украденных средств.

Это заявление было сделано после того, как Министерство финансов признало Prince Group «транснациональной преступной организацией» и объявило о санкциях против Чена и его сообщников.

«Как утверждается, обвиняемый руководил одной из крупнейших операций по инвестиционному мошенничеству в истории, подпитывая незаконную индустрию, которая достигает масштабов эпидемии», — заявил Джозеф Носелла-младший, прокурор США в Восточном округе Нью-Йорка.

Кристофер Дж. Райя из ФБР, помощник директора, ответственный за расследование, обвинил Чена в том, что он «заставлял тысячи людей служить пойманными в ловушку сообщниками и преследовал бесчисленное количество других людей ради их кошельков».

«Благодаря использованию своих сообщников и политического влияния эта предполагаемая операция охватила все уголки земного шара и в течение многих лет ускользала от обнаружения правоохранительными органами», — добавил он, пообещав, что федеральные органы «искоренят все незаконные потоки доходов, подпитывающие преступную деятельность, независимо от того, где они находятся в мире».

Согласно отчету ФБР об интернет-преступлениях за 2024 год, только в прошлом году мошенничество с инвестициями в криптовалюту привело к убыткам на сумму более 5,8 млрд долларов США (8,9 млрд долларов США).

Эта статья первоначально появилась на сайте NY Post и воспроизведена с разрешения.