Мошенничество с недвижимостью в Гуруграме: близкий помощник Лалу Ядава арестован по делу об отмывании денег и обвинен в вымогательстве 300 крор рупий – Мошенничество с недвижимостью в Гуруграме ED арестовал помощника семьи Лалу Ядава по делу об отмывании денег lclnt

Правоохранительное управление (ED) заявило в среду, что оно арестовало Амита Катияла, бизнесмена в сфере недвижимости, считающегося близким к семье главы RJD Лалу Прасада Ядава, по делу об отмывании денег. Этот арест был произведен зональным офисом Гуруграма в понедельник в соответствии с законом PMLA. Позже специальный суд отправил его под стражу в СИЗО на шесть суток.

читать далее

Задержания уже произведены
Амит Катиял также был арестован ED в 2023 году по делу об отмывании денег, связанному с аферой «Земля в обмен на рабочие места» железных дорог. По этому делу обвиняются Лалу Прасад, Рабри Деви и другие члены их семьи. Однако позже он был освобожден под залог.

Мошенничество, связанное с проектом Krrish Florence Estate
Новое дело связано с жилищным проектом Krrish Florence Estate, построенным в секторе Гуруграм-70. Этот проект разрабатывала компания Катияла Angle Infrastructure Pvt Ltd, которая должна была быть построена на 14 акрах земли.

По данным ED, Катиял получила лицензию от другого застройщика «обманным путем» и начала брать деньги с людей еще до получения одобрения от DTCP Haryana. Таким образом были получены незаконные доходы («доходы от преступной деятельности») на сумму около 300 крор рупий.

Проект лежит незавершенным уже 10 лет
Расследование показало, что этот проект стоял незавершенным уже 10 лет и в нем построено всего три башни. Раздосадованные остановкой работ покупатели возбудили дело о банкротстве.

Обвинения в фальшивом бронировании и перенаправлении средств
ED говорит, что этот проект изначально предназначался для служащих центрального правительства, но Катиял сделала много фальшивых бронирований от имени третьих лиц. Более того, деньги, взятые у покупателей, были потрачены в другом месте, из-за чего строительство застопорилось.

Обвинение в продаже земли по заниженной цене
Агентство утверждало, что во время процесса банкротства Катиял продала 2 акра земли, связанной с проектом (стоимостью 130 крор рупий), другим лицам по очень низкой цене. ED назвал это вопиющим злоупотреблением законом IBC.

Убыток банка в размере 80 крор
Расследование также показало, что Катиял и его компании перенаправили огромные кредиты, полученные от государственного банка, в другие места посредством мошеннических операций. В результате банк понес убытки в размере около 80 миллионов рупий.

Обвинительное заключение и в третьем случае тоже
В августе ED предъявил Катиялу обвинение по другому делу, в котором фигурирует обвинение в мошенничестве на сумму 500 крор рупий через компанию Krrish Realtech.

—- Конец —-