НЬЮАРК, штат Нью-Джерси. Сегодня мужчина из Флориды впервые предстанет перед судом по обвинениям, связанным с его ролью в схеме мошеннического получения более 1,6 миллиона долларов в виде кредитов по федеральной программе защиты зарплаты (PPP) и платежей по кредиту на случай причинения экономического ущерба (EIDL), прокурор США. Объявил Филип Р. Селлингер.
60-летнему Мохамеду А. Аваду из Окалы, штат Флорида, предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Он был арестован 21 июля 2022 года в Вирджинии и сегодня днем впервые предстал перед мировым судьей США Уильямом Э. Фицпатриком в Восточном округе Вирджинии. Он был задержан в ожидании перевода в округ Нью-Джерси.
Согласно представленным по делу документам и заявлениям, сделанным в суде:
Закон о помощи, помощи и экономической безопасности в связи с коронавирусом (CARES) — это федеральный закон, принятый 29 марта 2020 года и предназначенный для оказания экстренной финансовой помощи миллионам американцев, страдающим от экономических последствий, вызванных пандемией COVID-19. Одним из источников помощи, предусмотренных Законом CARES, было разрешение на получение до 349 миллиардов долларов безвозвратных ссуд малым предприятиям для сохранения рабочих мест и некоторых других расходов через PPP. ГЧП позволяло квалифицированным малым предприятиям и другим организациям получать кредиты со сроком погашения два года и процентной ставкой 1 процент. Доходы от кредита PPP должны использоваться предприятиями на расходы по заработной плате, проценты по ипотечным кредитам, аренду и коммунальные услуги.
Закон CARES также уполномочил Ассоциацию малого бизнеса США предоставлять EIDL в размере до 2 миллионов долларов США в рамках Программы кредитования на случай экономического ущерба малым предприятиям, испытывающим серьезные финансовые трудности из-за пандемии COVID-19.
Авад участвовал в схеме незаконного получения более 1,6 миллиона долларов в виде кредитов PPP и EIDL путем многочисленных искажений перед кредиторами. Он подавал мошеннические заявки на получение ссуды, в которых было сфабриковано количество сотрудников и искажалась информация о компании, чтобы побудить кредиторов PPP и EIDL одобрить заявки на ссуду, которые они в противном случае не одобрили бы. Авад представил сфальсифицированные налоговые документы в поддержку заявлений о ГЧП. Согласно записям IRS, ни один из предполагаемых налоговых документов, представленных Авадом, на самом деле никогда не подавался в IRS. Авад переводил средства по кредиту между различными банковскими счетами, которые он контролировал, снимая значительные суммы наличными и переводя по крайней мере около 760 000 долларов США из страны посредством банковских переводов в банки, базирующиеся в Египте.
Каждое обвинение влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения и максимальный штраф в размере 250 000 долларов или двойной валовой выигрыш ответчика или грубый ущерб потерпевшему, в зависимости от того, что больше.
Прокурор США Селинджер зачислил специальных агентов IRS-уголовного расследования под руководством исполняющего обязанности специального агента Тэмми Томлинс; почтовые инспекторы Почтовой инспекционной службы США в Ньюарке под руководством главного инспектора Дэймона Вуда, Отделение Филадельфии; специальные агенты ФБР под руководством специального агента Джеймса Э. Деннехи в Ньюарке; специальные агенты Управления социального обеспечения, Управление Генерального инспектора, под руководством специального агента Шэрон Макдермотт; специальные агенты Управления генерального инспектора Совета управляющих Федеральной резервной системы и Бюро финансовой защиты потребителей под руководством Стивена Доннелли, Восточный регион; специальные агенты Федеральной корпорации по страхованию депозитов – Офис Генерального инспектора под руководством специального агента Патрисии Тараска в Нью-Йорке; и специальные агенты прокуратуры США по округу Нью-Джерси под руководством специального агента Томаса Махони, расследование которых привело к предъявлению обвинений.
Правительство представляет помощник прокурора США Кэтрин М. Романо из отдела по борьбе с мошенничеством в сфере здравоохранения прокуратуры США в Ньюарке.
Любой, у кого есть информация об обвинениях в попытках мошенничества с участием COVID-19, может сообщить об этом, позвонив на горячую линию Национального центра по борьбе с мошенничеством при стихийных бедствиях Министерства юстиции по телефону 866-720-5721 или через веб-форму жалобы NCDF по адресу: https://www.justice. gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.
Обвинения и утверждения, содержащиеся в жалобе, являются просто обвинениями, и подсудимый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана.
