Арестованная каннадская актриса Ранья Рао и ее партнер Тарун Кондуру Раджу были обмануты на 2 крора фунтов угандийским агентом по золоту, который заверил их в прямых поставках драгоценного металла из Африки, прежде чем они смогли купить золото в Дубае и переправить его в Индию, сообщили в субботу чиновники, знакомые с этим вопросом, со ссылкой на обвинительное заключение Управления правоохранительных органов (ED) по делу о контрабанде золота.
ED задокументировал в общей сложности 15 поездок Рани Рао из Дубая в Индию в период с марта 2024 года по март 2025 года с целью контрабанды 127,87 кг золота. (Изображение файла)
Рао и Раджу обратились за помощью к кенийским чиновникам в связи с мошенничеством, прежде чем принять решение не закупать золото напрямую из Африки, добавили чиновники, пожелавшие остаться анонимными.
3 марта 2025 года сотрудники Управления налоговой разведки (DRI) перехватили Ранью Рао, падчерицу высокопоставленного чиновника. Офицер IPS К. Рамачандра Раов международном аэропорту Кемпегоуда, Бангалор, по прибытии из Дубая предположительно с партией золота в 14 213 кг на сумму 12,56 крор фунтов стерлингов, спрятанной на ее теле. В том же месяце Центральное бюро расследований зарегистрировало FIR, а ED начал параллельное расследование по делу об отмывании денег и арестовал активы на сумму 34,12 крор фунтов стерлингов, хранящиеся на имя Рао.
25 февраля ED подал в суд Бангалора жалобу, эквивалентную обвинительному заключению, в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) против Рао, Раджу и дилера хавалы Сахила Сакария Джайна.
Агентство утверждает, что в период с марта 2024 года по март 2025 года синдикат контрабандой перевез более 127 кг золота на сумму 102 крора фунтов стерлингов. Позднее золото было продано на внутреннем рынке через сеть перевалщиков и ювелиров, утверждается в агентстве.
Официальный представитель, цитирующий обвинительное заключение, сообщил, что расследование показало, что Рао и Раджу сначала пытались торговать золотом, закупая его «у поставщиков из африканских стран, таких как Уганда, Кения и Танзания, используя Дубай в качестве транзитного и торгового центра». В 2023 году они открыли компанию Vira Diamonds Trading LLC в Дубае для облегчения импорта драгоценных металлов с Раджу в качестве равноправного партнера.
“Им сообщили, что африканские рудники являются основным источником золота для рынков Дубая, поэтому они попытались напрямую закупить его в Африке. Они наняли агента из Уганды Бена, согласившись на первоначальное испытание 5 кг (за которым последует контракт на 50 кг), для чего они подписали контракт и заплатили примерно 25 000 долларов авансом, за которыми последовали два транша примерно по 10 000 долларов каждый для предполагаемых налогов и сборов”, – сказал чиновник.
Когда золото не было доставлено, Раджу 1 января 2024 года отправился в Кампалу, чтобы встретиться с агентом. “Там, на нефтеперерабатывающем заводе, Раджу показали золото и попросили доплатить 1,70 крор фунтов стерлингов за выпуск партии. Рао координировал из Дубая организацию наличных и передачу их партнеру Бена в Дубае”, – сказал чиновник. «В конце концов Раджу обнаружил, что это было мошенничество, в результате которого убытки превысили 2 крора фунтов стерлингов».
ЭД В обвинительном заключении утверждается, что изъятые у обвиняемых чаты WhatsApp позволяют предположить, что платежи производились африканским поставщикам, но у компании «нет материальных доказательств, подтверждающих предполагаемое мошенничество» с ними, сообщил второй чиновник. «В одном из разговоров в WhatsApp с контактом «Бен ЭГР» (Уганда) Ранья прямо спросил о получении 110 000 долларов и возврате 210 000 долларов, указав, что значительные суммы были авансированы на покупку золота», — добавил чиновник. По словам чиновников, агентство заявило, что Рао и Раджу были вынуждены прекратить аналогичное предприятие в Кении и что Раджу даже обращался за помощью к кенийским чиновникам в связи с мошенничеством.
По словам третьего чиновника, после того, как Рао и Раджу были обмануты в Уганде и аналогичное неудачное предприятие в Кении, они изменили свою стратегию. “Вместо того, чтобы импортировать золото напрямую с африканских рудников, они начали покупать золото на местном рынке Дубая у африканских дилеров, базирующихся на золотом базаре Дейры. К началу 2024 года они связались с африканскими торговцами золотом в Дубае, которые предлагали ограниченные количества со скидками, по сути, используя золото африканского происхождения, которое уже достигло Дубая. Эти базирующиеся в Дубае поставщики настаивали на оплате наличными и отказывались от банковских переводов, как это обычно бывает при незаконной торговле слитками. Рао, который управлял финансами, соответственно организовал крупные наличные деньги суммы в валюте Дубая (AED) для покупки золота у таких дилеров», — добавил чиновник.
После приобретения золота в Дубае Рао и Раджу «разработали сложный метод незаконной перевозки золота в Индию, уклоняясь при этом от таможенного контроля», сказал чиновник, цитируя обвинительное заключение.
“Раджу, владелец паспорта США, выдавал себя за экспортера золота из Дубая в третью страну (например, в Швейцарию или Таиланд), подавая фальшивые таможенные декларации на таможню Дубая. На самом деле эти декларации должны были обмануть власти – золото никогда не предназначалось для отправки в заявленный пункт назначения, а вместо этого было передано Рао в аэропорту Дубая для контрабанды в Индию”, – сказал третий чиновник.
Используя свой паспорт США (который позволяет безвизовый въезд во многие страны), Раджу приобрел авиабилеты в такие места, как Женева или Бангкок, не собираясь использовать его за пределами контрольно-пропускного пункта Дубая, согласно обвинительному листу ED, как сообщил чиновник. «Эти заказы, которые Рао часто делала с использованием своей карты American Express, были сделаны исключительно для того, чтобы убедить таможню Дубая в том, что золото экспортировалось на законных основаниях», — добавил чиновник.
ED задокументировал в общей сложности 15 поездок Рао из Дубая в Индию в период с марта 2024 года по март 2025 года с целью контрабанды 127,87 кг золота. В обвинительном заключении также подробно описано злоупотребление Рао протоколом аэропорта, предназначенным для VIP-персон.
“Как только Ранья Рао и Тарун Раджу приземлились в Индии, заговор распространился на уклонение от индийских таможенных проверок. Будучи дочерью высокопоставленного чиновника полиции штата Карнатака (тогда ADGP), Рао использовала свои семейные связи, чтобы получить протокольную помощь в аэропорту Бангалора. Главный констебль, размещенный в аэропорту, несколько раз сопровождал Ранью, помогая ей обойти обычный таможенный досмотр”, – сказал второй чиновник, цитируя обвинительное заключение ED.
Агентство утверждает, что роль государственных служащих в этом деле дополнительно расследуется, сообщили чиновники.
2026-03-22 01:03:00
1774146578
#Перед #настоящей #операцией #Ранья #Рао #сначала #попыталась #переправить #золото #из #Африки #через #угандийского #агента #но #ее #обманули #на #крор #Новости #Индии
По теме
