Подозрение в отмывании денег: возобновлены обыски в Deutsche Bank

дпа | По подозрению в отмывании денег судебные органы проводят обыск в штаб-квартире крупнейшего финансового учреждения Германии во Франкфурте, а также в офисе банка в Берлине – как раз накануне представления баланса группы DAX за 2025 год. Обвиняются неизвестные ответственные лица и сотрудники, сообщила прокуратура Франкфурта.

Прокуратура Франкфурта-на-Майне по уголовным делам «белых воротничков» проводит расследование совместно с Федеральным управлением криминальной полиции (BKA). Основанием для этого являются предыдущие деловые связи института с иностранными компаниями, которые сами подозреваются в отмывании денег.

По мнению следователей, в ходе обысков должны были быть собраны дополнительные доказательства. По информации из Об этом ранее сообщал Шпигель.Вскоре после 10 часов утра около 30 следователей в штатском вошли в штаб-квартиру банка в центре Франкфурта.

После того, как об обысках стало известно, цена акций Deutsche Bank на фондовой бирже временно упала примерно на 3 процента. Показатели группы DAX, представленные в этот четверг, неутешительны: аналитики ожидают, что институт значительно увеличит свою прибыль в 2025 году почти до 6 миллиардов евро. Но теперь это должно произойти Генеральный директор Кристиан Сьювинг ответить на важные вопросы о рейде.

Банк подтверждает обыски

По информации немецкого агентства печати, расследование касается сделок в сложном корпоративном конгломерате российского олигарха Романа Абрамовича в период с 2013 по 2018 год. Южногерманская газета Согласно отчету, следователи обвиняют Deutsche Bank в поздней передаче властям одного или нескольких отчетов о подозрении в отмывании денег о компаниях Абрамовича.

«Никакая дополнительная информация не может быть предоставлена ни о предыстории деловых отношений, операциях, проведенных через Deutsche Bank AG, и их масштабах, ни о самих компаниях», — пояснил представитель прокуратуры.

Представитель Deutsche Bank подтвердил факт обысков по запросу, не предоставив дополнительных подробностей: «Мы подтверждаем, что мера прокуратуры Франкфурта в настоящее время проводится в коммерческих помещениях Deutsche Bank», – сказал представитель. «Банк полностью сотрудничает с прокуратурой. Мы просим вас понять, что мы не будем давать никаких комментариев».

У меня часто были проблемы с надзором

Обвинения в недостаточном внимании к проблеме отмывания денег и слишком поздней подаче отчетов о подозрительной деятельности неоднократно создавали проблемы для Deutsche Bank.. Например, в конце апреля 2022 года следователи прокуратуры БКА и Бафина провели обыск в штаб-квартире банка во Франкфурте.

Сотрудники банка по закону обязаны реагировать, если они подозревают, что клиенты отмывают средства от преступных транзакций или что транзакции связаны с ними. Финансирование терроризма немедленно сообщить об этом. Сообщения о таких подозрительных операциях часто касаются корреспондентских банковских операций. Там Deutsche Bank использует свое глобальное присутствие, чтобы помочь другим финансовым учреждениям обрабатывать платежные транзакции.

Финансовый надзор Бафин временно направил в банк специального представителякоторая должна была отслеживать прогресс в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — впервые в банковской сфере Германии. Спецпредставитель был отозван в конце 2024 года.