Покровители поло связаны с отмыванием доходов от продажи венесуэльской нефти, заявило Министерство финансов США

Разблокируйте дайджест редактора бесплатно

Рула Халаф, редактор FT, выбирает свои любимые истории для этого еженедельного информационного бюллетеня.

По данным Министерства финансов США, двух ведущих деятелей английского поло обвиняют в использовании своих должностей в ныне несуществующем швейцарском банке для отмывания доходов от незаконной продажи миллионов баррелей нефти, принадлежащих национальной нефтяной компании Венесуэлы.

В уведомлении, опубликованном министерством финансов ранее в этом месяце о деятельности базирующегося в Цюрихе MBaer Merchant Bank, Сири Эвджемо-Нисвин, бывший вице-председатель банка, и ее муж Алессандро Баццони, итальянский бизнесмен, связаны с обвинениями в отмывании денег.

Оба являются ведущими фигурами на английской сцене поло: Баццони выступает покровителем команды Монтероссо, а Эвджемо-Нисвин выступает покровителем команды под названием Vikings. Покровители — это богатые игроки, которые финансируют команду и играют вместе с наемными профессионалами.

Баццони принял участие в благотворительном турнире по поло против принца Уильямапринца Уэльского, в 2022 году, когда он находился в санкционном списке США за торговлю с Венесуэлой. С тех пор его исключили из этого списка.

Его команда Монтероссо сыграла активную роль в сезоне английского поло прошлым летом.

В прошлом месяце финансовый регулятор Швейцарии Finma отозвал лицензию MBaerзаявив, что у него нет адекватной структуры для борьбы с отмыванием денег. Впоследствии банк был ликвидирован.

2 марта Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FCEN), бюро Министерства финансов США, опубликовала уведомление предлагая объявить MBaer «учреждением… вызывающим наибольшую озабоченность по поводу отмывания денег».

В нем говорилось, что в течение многих лет банк «прямо или косвенно способствовал отмыванию денег в пользу или от имени незаконных субъектов», включая россиян и иранцев.

Он добавил, что начало деятельности банка было «закреплено на коррупции в Венесуэле».

MBaer была основана в 2018 году Михаэлем Бэром, правнуком основателя швейцарского частного банка Юлиуса Баера, согласно странице на его веб-сайте, которая с тех пор была удалена.

По данным земельного кадастра Великобритании, Эвджемо-Нисвин владеет домом с восемью спальнями, конюшнями и полями недалеко от Виндзора, который она купила за 8 миллионов фунтов стерлингов в 2021 году.

В уведомлении FCEN говорится, что в сообщениях прессы Evjemo-Nysveen обвиняется в использовании банка для отмывания доходов от коррупционной схемы в государственной нефтяной компании Petróleos de Венесуэла (PDVSA).

Управление по контролю за иностранными активами (Ofac), которое курирует режим санкций США, ввело санкции в отношении PDVSA в январе 2019 года из-за ее роли в укреплении режима тогдашнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В уведомлении FCEN говорилось, что PDVSA якобы «тайно продала миллионы баррелей венесуэльской сырой нефти в обход санкций США» и присвоила доходы «таким образом, который лишил венесуэльскую общественность выгод» от «незаконных продаж».

В нем говорилось: «Сири Эвджемо-Нисвин, заместитель председателя MBaer с сентября 2020 года по май 2023 года и член совета директоров с 2019 по 2023 год, как сообщается, использовала свое положение для дальнейших платежей через MBaer, связанных с коррупционной схемой PDVSA».

В нем добавлено: «Сообщается, что она сделала это от имени своего мужа, Алессандро Баццони, в то время миноритарного акционера MBaer, который в январе 2021 года подвергся санкциям OFAC за оказание материальной поддержки PDVSA в его роли основного посредника в сети по уклонению от санкций».

В заявлении говорится, что деятельность Эвджемо-Нисвина имела место, когда Базцони еще находился в санкционном списке США, хотя и признается, что впоследствии он был из него исключен.

В ответ на уведомление Баццони, Евджемо-Нисвин и их адвокаты заявили, что ссылки на Баццони в уведомлении Казначейства относятся к «неподтвержденным или опровергнутым источникам».

Они сказали: «Г-н Баццони ранее был оправдан благодаря успешному исключению из списка санкций одним подразделением Казначейства США, и он надеется, что его снова оправдает второе подразделение того же министерства».

Они добавили: «Власти США (и Швейцарии) никогда не предпринимали никаких действий, ни следственных, ни иных, против г-жи Эвьемо-Нисвен в контексте обвинений, упомянутых в дискредитированной статье, которые отвергаются».

В уведомлении Минфина также утверждалось, что MBaer вел счет Хосе Луиса Чавеса Кальвы, которого оно назвало «ключевой фигурой, причастной к отмыванию миллиардов долларов, полученных в результате коррупции PDVSA через европейские банки».

В нем говорилось, что Кальва предположительно был финансовым посредником, распоряжавшимся «средствами, полученными от коррупции» от имени как Баццони, так и Алекса Сааба, близкого соратника Баццони.

Кальва сообщил FT, что у него нет судимостей ни в одной юрисдикции мира и что все счета в банке открывались для законных личных и профессиональных целей.

Он сказал: «Я категорически отрицаю какую-либо причастность к отмыванию денег или деятельность в качестве финансового посредника».

Ни один правоохранительный орган Великобритании публично не признал факт проведения расследования или принятия каких-либо мер против Баццони или Эвджемо-Нисвина. В ответ на запрос FT в пятницу Национальное агентство по борьбе с преступностью заявило, что обычно отказывается подтвердить или опровергнуть существование расследований.

Дополнительный репортаж Мерседес Рюль в Цюрихе