Правоохранительные органы США и Европы сообщают, что Binance препятствовала усилиям по отслеживать криптовалютных мошенников и отмывание денег. Согласно отчетам, опубликованным 28 июля 2026 года, биржа изменила свою политику сотрудничества и требует, чтобы определенные трансграничные запросы данных направлялись через иностранные правительственные учреждения.
Следователи утверждают, что Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, незаметно изменила способы своего взаимодействия с глобальными полицейскими силами, создав серьезные препятствия для тех, кто отслеживает незаконные финансовые потоки. Этот сдвиг, который, по словам следователей, усложнил раскрытие преступлений и обнаружение мошенников, основан на изменении того, как компания обрабатывает запросы на получение пользовательских записей и данных транзакций.
Переход к договорам о взаимной правовой помощи
Этот шаг отличается от предыдущей практики, когда следователи часто могли получить информацию напрямую от обмена сообщениями.
Правоохранительные органы широко рассматривают процесс MLAT как бюрократическое препятствие. Направляя запросы через официальные дипломатические каналы, биржа фактически добавила уровни государственного надзора и оформления документов к тому, что раньше было более упорядоченным расследованием. Следователи утверждают, что этот сдвиг замедлил темпы активных случаев мошенничества, когда скорость имеет решающее значение для замораживания активов, прежде чем они будут перемещены дальше по блокчейну.
Бруклин, округ Колумбия и маршрутизация ОАЭ
Влияние этой политики остро ощущается в Соединенных Штатах. По данным Crypto Briefing, прокуратура Бруклина заявила, что Binance направляет запросы правоохранительных органов через Объединенные Арабские Эмираты, что замедляет расследование случаев мошенничества. Это требование вынуждает прокуроров США обращаться к зарубежной бюрократии, чтобы получить основные данные пользователей.
Европейская полиция и незаконные финансовые потоки
Разногласия не ограничиваются юрисдикцией США. Следователи по всей Европе сообщили, что текущая операционная структура Binance и меры по соблюдению требований создают препятствия для тех, кто пытается отслеживать незаконные финансовые потоки, согласно отчету New York Times, опубликованному 28 июля 2026 года.
Европейские власти утверждают, что практика платформы препятствует выслеживанию мошенников и раскрытию множества других преступлений.
Продолжение темы
