СИНГАПУР. Полиция Сингапура (SPF) тесно сотрудничает с властями Германии в расследовании мошенничества, совершенного Wirecard, и оказывает помощь в дальнейшем расследовании.
Заявление полиции в пятницу было сделано на фоне продолжающегося судебного процесса над бывшим исполнительным директором Wirecard Маркусом Брауном, который вызвал, по словам SPF, «ошибочное восприятие» того, как Сингапур занимается этим делом.
Фирма по обработке платежей подала заявление о неплатежеспособности в июне 2020 года после того, как в ее счетах были обнаружены расхождения, показавшие отсутствие 1,9 млрд евро (2,7 млрд сингапурских долларов).
В том же месяце Браун был арестован властями Германии, которые начали расследование завышенного баланса компании и объема продаж.
Власти здесь отреагировали через девять дней после того, как Wirecard объявила о своей неплатежеспособности, и первое уголовное преследование состоялось 4 июля 2020 года.
В Сингапуре семи лицам, связанным с этим делом, уже были предъявлены обвинения в целом ряде преступлений, включая преступное злоупотребление доверием, фальсификацию счетов и отмывание денег.
Двое из них, Р. Шанмугаратнам и Джеймс Генри О’Салливан, предстанут перед судом 31 июля и 11 августа соответственно.
В полиции заявили: «Наше тесное сотрудничество с властями Германии включает в себя обмен информацией по этому делу с нашими немецкими коллегами.
«В соответствии с международной практикой такой обмен осуществлялся на конфиденциальной основе, чтобы не ставить под угрозу текущие расследования и уголовное судопроизводство в Сингапуре».
Аналогичным образом, при получении конфиденциальной информации, предоставленной властями Германии, правоохранительные органы Сингапура обеспечивают сохранение этой конфиденциальности, чтобы не ставить под угрозу проводимые ими расследования и судебные дела.
Полиция заявила, что, хотя они добровольно расширили свое сотрудничество с иностранными коллегами, сингапурское законодательство не разрешает использование заявлений, записанных правоохранительными органами здесь, для судебных разбирательств в иностранных судах.
Тем не менее, полиция заявила, что они также изучают другие альтернативы использованию их показаний в судебных разбирательствах в Германии с немецкими коллегами.
Между тем, власти Германии не подавали никаких запросов об экстрадиции кого-либо из причастных к делу лиц из Сингапура, при этом полиция отметила, что разбирательство может быть начато только после того, как будет сделан запрос.
Поскольку расследование и судебные разбирательства продолжаются, полиция заявила, что не может комментировать конкретные вопросы, касающиеся этого дела.
