Преступники, использующие крипто-банкоматы, станут объектом новых законов об отмывании денег.
Министр внутренних дел Тони Берк объявит о пресечении криптовалютных транзакций в своем выступлении в Национальном пресс-клубе в четверг.
«С криптовалютными банкоматами связаны значительные риски отмывания денег, финансирования терроризма и серьезных криминальных рисков», — как ожидается, скажет г-н Берк.
«Австралия имеет самое большое количество (крипто)банкоматов в регионе и третье место в мире. Три года назад их было всего 200, а шесть лет назад — 23.
«Речь идет о легитимизации хороших игроков и исключении плохих, что дает уверенность в бизнесе и доверие потребителей».
Г-н Берк сказал, что иностранных студентов и других обладателей виз преследуют с целью продать, сдать в аренду или передать детали, а также предоставить лицам, занимающимся отмыванием денег, «мульные счета». Эти учетные записи подвергнутся второму пакету реформ, включая изменения в Условиях и положениях онлайн-проверки прав на получение визы.
По оценкам правительственного агентства финансовой разведки AUSTRAC, 99 процентов транзакций в крипто-банкоматах представляют собой депозиты наличными, что повышает риск отмывания денег.
По оценкам AUSTRAC, около 85 процентов транзакций, совершаемых наиболее частыми пользователями крипто-банкоматов, являются доходами от мошенничества или «денежных мулов».
Агентство заявляет, что когда преступники блокируются банками и другими платформами, они переходят на крипто-банкоматы.
“В мире цифровых активов есть как хорошие, так и плохие игроки. Наше законодательство о новой структуре бизнеса с цифровыми активами будет целенаправленно расширять существующие законы о финансовых услугах”, – сказал г-н Берк.
Если банк заподозрит деятельность мулов, он сможет проверить статус обладателя визы.
«Речь идет о предоставлении банкам нужной информации, которая поможет им управлять рисками и предотвратить попадание их счетов в руки преступников», – сказал он.
«Это пример того, как мы можем использовать визовые полномочия вместе с правоохранительными органами в своем портфолио, чтобы очень просто обеспечить способ защиты от этой формы отмывания денег».
По данным Coin ATM Radar, в Австралии существует 2006 криптобанкоматов, из них более 500 в Сиднее и около 300 в Мельбурне и Брисбене, но остальные относительно равномерно распределены по столице и регионам.
1760570719
#Правительство #Австралии #объявило #подавлении #криптобанкоматов #по #борьбе #отмыванием #денег
По теме
