Энтони Альфредо Мартинес Меса был арестован на этой неделе в Дубае в рамках международной полицейской операции, направленной против европейского суперкартеля.
Мартинес подозревается в связях, организовавших доставку колумбийского кокаина в Европу.
Испанская полиция сообщает, что всего за два года группе удалось отправить через страну 10 тонн кокаина на сумму 760 миллионов евро.
По данным местных СМИ, Мартинес много лет работал в Панаме в тени и был зарегистрированным владельцем ряда законных компаний в морском порту Колон.
Утверждается, что Мартинес, который использовал псевдоним «Хассан» в зашифрованных телефонных сообщениях, заключил сделку с Даниэлем Кинаханом в 2017 году после ареста перуанского наркобарона Рикардо «Эль Рико» Рикельме.
Считается, что этот дуэт инвестировал в крупные поставки, в том числе в перевозку почти 18 тонн кокаина, изъятую в Филадельфии по пути в Антверпен и Роттердам в 2019 году.
Через неделю, когда ключевой партнер Эдин «Тито» Гаканин, прозванный «Балканским Эскобаром», был арестован в Дубае, Кристи Кинахан-старший также оказалась в центре внимания уголовного дела в Испании.
С апреля прошлого года возможности, открытые для Кинахана-старшего и его сыновей Дэниела и Кристофера, значительно сократились из-за санкций Соединенных Штатов против них, а также вознаграждения в размере 5 миллионов долларов за их аресты.
В то время как арест Тито попал в заголовки, именно аресты, направленные против способности Кинаханов оставаться в бизнесе, повредят больше всего.
Поскольку отмыватель денег Джонни Моррисси уже находился за решеткой, это означало, что арест Райана Джеймса Хейла в рамках операции «Свет пустыни» стал еще одним жестким ограничением жизненно важного денежного потока Кинахана.
Гражданин Великобритании Хейл (32 года) был среди шести арестованных в Дубае и разыскивается испанскими властями.
Одна часть преступной сети, боссом которой считается Хейл, занималась отмыванием денег банды от продажи наркотиков.
Расследование в отношении него в Испании началось с крупной конфискации кокаина в 2020 году, и дополнительные доказательства были получены, когда французская и бельгийская полиция взломала службу зашифрованных сообщений, которую использовала банда.
Позже испанская полиция опознала Хейла как человека.отправка сообщений, чтобы узнать, была ли партия на 53 миллиона евро украдена конкурирующей бандой или обнаружена полицией.
О Хейле говорили, что он живет в роскоши в Марбелье, где прибыль инвестируется в особняки, украшения и топовые спортивные автомобили, включая Lamborghini стоимостью 300 000 евро.
Примечательно, что Кинаханы – единственные высокопоставленные члены суперкартеля, которые остаются на свободе с тех пор, как синдикат впервые был замечен вместе на свадьбе Дэниела в 2017 году в отеле Burj Al Arab.
В отчете Управления по борьбе с наркотиками США, подробности которого впервые были опубликованы боснийским новостным агентством Istraga в 2019 году, указаны члены суперкартеля.
В их число входил Раффаэле Империале, которому теперь грозит серьезное уголовное обвинение в Италии после его ареста и экстрадиции из Дубая.
Также в Дубае был арестован Ридуан Таги, которого сейчас судят в Нидерландах за заказ убийств в качестве главы банды наркоторговцев.
А голландско-чилийский Рикардо «Эль Рико» Рикельме Вега, экстрадированный в Нидерланды из Южной Америки, отбывает 11 лет за руководящую роль в банде, планировавшей убийства, а также за отмывание денег.
На этой неделе стало известно, что четвертый главный игрок, Эдин Гаканин, был уволен властями Дубая, которые начали более тесно сотрудничать с европейскими полицейскими силами через Европол.
Кинахан-старший теперь должен бороться с испанским делом, в котором ему предъявлено обвинение в использовании поддельного паспорта после его ареста в 2010 году в рамках операции «Лопата» в этой стране.
Прокуратура требует для него четыре года тюрьмы, и это уменьшает количество стран, в которых он может скрываться.
Суперкартель подозревается в поставках трети всего кокаина в Европу за последние годы на сумму 30 миллиардов евро, по некоторым оценкам.
