Сингапур ищет агентов по недвижимости, причастных к отмыванию денег, конфискованы активы на сумму 11 триллионов индонезийских рупий

Джакарта – Правительственное агентство Сингапура, которое занимается жилищным сектором, Совет агентств недвижимости (CEA), в настоящее время проводит расследование в отношении агентов по недвижимости, подозреваемых в причастности к операциям по отмыванию денег. Стоимость отмывания денег в этом секторе оценивается в 1 миллиард сингапурских долларов или эквивалент рупий. 11 триллионов.

Цитата из Asiaone, суббота (26.08.2023), для тех, кто не соблюдает это правило, будьте готовы к строгим действиям.

По словам источника, предоставившего информацию Straits Times, данные полиции указывают на то, что по крайней мере два агента по недвижимости, как сообщается, проводили подозрительные операции.

Есть как минимум 105 объектов недвижимости, стоимость которых оценивается в 831 миллион сингапурских долларов. Сюда входят 7 бунгало в бухте Сентоза, 79 охраняемых кондоминиумов, 19 из которых все еще строятся. Также включены еще 19 единиц коммерческих и промышленных площадей.

Имущество принадлежит лицу, в отношении которого проводится расследование. Некоторое имущество принадлежит супругу или компании, связанной с подозреваемым.

По меньшей мере 10 иностранцев были арестованы и обвинены в одной из крупнейших в Сингапуре операций по отмыванию денег.

Полиция конфисковала активы на сумму около 1 миллиарда сингапурских долларов, включая недвижимость, транспортные средства, предметы роскоши и золотые слитки.

Представитель CEA сообщил Straits Times, что агенты по недвижимости обязаны проводить комплексные проверки своих клиентов, когда они участвуют в содействии сделкам.

«Агенты обязаны идентифицировать и проверять личность своих клиентов, а также оценивать риск участия своих клиентов в деятельности по отмыванию денег», – сказал представитель.

CEA не ответило на вопрос о том, сколько агентов по недвижимости могли способствовать сделкам с недвижимостью, связанным с делом об отмывании денег.

В июле 2023 года агент по недвижимости признал себя виновным в непроведении проверки биографических данных клиентов, требуемой в соответствии с законодательством Сингапура о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Агент по недвижимости не смог получить, задокументировать и проверить точность идентификационной информации своего клиента, а также не смог определить и задокументировать оценку риска участия своего клиента в отмывании денег или финансировании терроризма. Он был отстранен от работы на четыре месяца и должен выплатить финансовый штраф в размере 4000 сингапурских долларов, сообщил представитель CEA.

Они также должны хранить записи о действиях по комплексной проверке клиентов, включая любые документы или информацию, полученные в ходе процесса, в течение как минимум пяти лет.

Агентства недвижимости также должны внедрить политику, процедуры и внутренний контроль для предотвращения отмывания денег или финансирования террористической деятельности, заявили в CEA.

Нарушение этих правил может повлечь за собой штрафы в размере до 100 тысяч сингапурских долларов за дело для агентов по недвижимости и до 200 тысяч сингапурских долларов за дело для агентов по недвижимости, а также приостановление или отзыв лицензий агента по недвижимости или регистрации агента.

«Агенты по недвижимости часто сотрудничают со сторонними компаниями, которые специализируются на комплексной проверке и проверке анкетных данных. Эти компании используют различные инструменты и базы данных для проверки легитимности клиентов», — рассказал ST главный исполнительный директор PropNex Лим Йонг Хок.

По словам г-на Лима, даже строгая проверка, вероятно, не обнаружит никаких аномалий, из-за чего агентам будет сложно самостоятельно выявлять подозрительных клиентов.

CEA распространило список «подозрительных показателей», чтобы помочь агентам по недвижимости и агентам в проведении комплексных проверок.

Например, потенциальную опасность может представлять клиент, пытающийся скрыть личность реального покупателя или требующий структурировать транзакцию так, чтобы скрыть личность реального покупателя.

Но сложность этого процесса нельзя недооценивать, сказал Лим. Он обратил внимание на тонкости, особенно при выяснении происхождения средств клиентов.

Хотя агенты могут выражать обеспокоенность по поводу поведения клиентов или их сомнительных источников оплаты, правильное указание деталей может оказаться затруднительным, если клиенты или их адвокаты скрывают информацию, пояснил г-н Лим.

Смотреть видео “Уловки Андхи Прамоно по сбору харамных денег в течение 10 лет“

(злф/злф)