Бывшему сотруднику NAB предъявлено обвинение в предполагаемой роли в «очень изощренном» синдикате по банковскому мошенничеству и отмыванию денег стоимостью 200 миллионов долларов, который, по утверждению полиции, является одним из крупнейших в истории Австралии.
Детективы отдела по борьбе с финансовыми преступлениями в четверг предъявили 36-летнему Тимотиусу «Донни» Сунгкару обвинения в преступлениях, связанных с предполагаемым использованием им своего положения банковского служащего для подачи заявки на получение бизнес-кредита на сумму 10 миллионов долларов.
На кадрах его ареста видно, как рано утром г-на Сунгкара в наручниках выводят из дома в Бонниригге, к западу от центрального делового района Сиднея, и помещают в ожидающую машину.
Арест последовал за почти двухлетним расследованием предполагаемого преступного синдиката, нацеленного на сиднейские автомобильные финансовые компании под управлением Strike Force Myddleton.
В расследовании The Sydney Morning Herald утверждается, что группа, известная как Penthouse Syndicate, за последние два года украла у NAB 150 миллионов долларов, чтобы построить империю элитной недвижимости по всему Сиднею.
В заявлении полиции Нового Южного Уэльса говорится: «Первоначально расследование выявило, что синдикат якобы использовал украденную личную информацию для подачи заявки на получение кредита через различные финансовые компании для покупки роскошных «автомобилей-призраков», которых не существовало».
Полиция утверждает, что деятельность синдиката выходит далеко за рамки предполагаемого мошенничества с финансированием автомобилей и включает крупномасштабное мошенничество с личными, деловыми и жилищными кредитами против финансовых учреждений.
Пятнадцати людям ранее были предъявлены обвинения по делу Strike Force Myddleton, и их дела остаются в суде.
В пятницу суперинтендант Гордон Арбинджа из отдела по борьбе с финансовыми преступлениями сообщил СМИ, что г-н Сунгкар якобы был «привратником средств» синдиката.
По его словам, сумма предполагаемого мошенничества может достигать четверти миллиарда долларов.
«Когда я расследую дела о корпоративной коррупции такого масштаба, это должно было войти в тройку самых крупных дел, которые я когда-либо видел», — сказал суперинтендант Арбинья.
«Это намного больше 200 миллионов долларов, и я подозреваю, что на самом деле эта цифра может достичь четверти миллиарда».
Во время ареста Сунгкара полиция конфисковала роскошные украшения и часы на сумму около 60 000 долларов.
Сейчас ему предъявлены 19 обвинений, в том числе в нечестном получении финансовой выгоды путем обмана, участии в преступной группе с целью содействия преступной деятельности и безответственном обращении с доходами от преступлений на сумму менее 100 000 и 5 000 долларов США.
Г-ну Сунгкару также предъявлено обвинение в хранении или попытке владения анаболическими или андрогенными стероидными агентами и прописанными запрещенными веществами.
В пятницу он ненадолго выступил перед местным судом Фэрфилда.
В своем заявлении руководитель группы расследований NAB Крис Шихан сообщил, что банк уволил г-на Сунгкара после расследования.
Он сказал, что NAB проявляет «нулевую терпимость к сотрудникам», занимающимся преступным поведением.
По его словам, ни один клиент NAB не пострадал и не понес финансовых потерь в результате действий г-на Сунгкара.
«NAB работал в партнерстве с полицией Нового Южного Уэльса по этому вопросу и продолжает оказывать значительную поддержку в расследовании и попытках вернуть любые средства, потерянные в результате преступной деятельности», – сказал г-н Шихан.
«В нашем сообществе абсолютно нет места финансовым преступлениям, и мы осознаем важную роль, которую мы играем в мониторинге и сообщении о подозрительной деятельности, тесно сотрудничая с полицией, а также регулирующими и государственными учреждениями, при необходимости».
1762510930
#Тимоти #Сунгкару #предъявлены #обвинения #мошенничестве #NAB #на #сумму #миллионов #долларов #Сиднее
По теме
