Четыре обвиняются в отмывании денег миллионы в качестве полицейского демонтажа предполагаемого «тщательно продуманного» преступного кольца

Полиция обвинила четырех человек, предположительно участвующих в «сложной» схеме отмывания денег в несколько миллионов долларов, которая контрабандой вывозила деньги и промыла миллионы долларов через австралийские предприятия.

Федеральная полиция Австралии (-) захватила недвижимость и роскошные автомобили в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде, предположительно приобретенных за «испорченные деньги» и замороженные банковские счета – все это стоит более 21 миллиона долларов.

Детектив -суперинтендант – Адриан Телфер заявил, что, как утверждается, группа вымыла миллионы долларов в доходах от преступности с помощью «нескольких австралийских предприятий».

Он сказал, что некоторые из вовлеченных предприятий имели как законное, так и незаконное оружие, что сделало расследовательный комплекс.

“Это расследование раскрыло сложную операцию, которая якобы перенесла незаконные деньги по всей стране, используя [cash] мертвые падения и курьеры, прежде чем мыть его через сеть, казалось бы, законных предприятий на юго-востоке Квинсленда »,-сказал он.

Детектив-суперинтендант Телфер сказал, что мертвые капли-где наличные деньги оставались в точке пикапа, как парк или в машине-были отличительной чертой организованной преступности и чем-то, с чем полиция уже давно имела дело.

Полиция сообщает, что деньги были отправлены в Квинсленд в качестве груза на внутренних рейсах, прежде чем их забрали курьеры из компании безопасности.

Утверждается, что эти обвинения полагались на их «неприятную прибыль» для разработки портфелей недвижимости и покупки роскошных автомобилей и криптовалюты.

Компания по охране, как утверждается, переработала 190 миллионов долларов в крипто

В центре 18-месячного совместного расследования лежала безопасная фирма, базирующаяся в Голд-Кост, которая предлагала клиентам бронированные транспортные услуги.

Полиция сообщает, что бизнес перевел денежные средства и другие ценности между предприятиями и банками, и превратил 190 миллионов долларов в криптовалюту.

Расследования источника этих денег продолжаются.

Утверждается, что бизнес смешивает наличные деньги из своего законного бизнеса с незаконными средствами, депонированными от подозреваемых преступников.

Некоторые из этих предприятий, как утверждается, были вовлечены в компанию по продвижению продаж, классические автомобильные дилерские услуги и услуги по обмену криптовалютами.

5 июня полиция обвинила 32-летнего мужчину, который, как утверждается, был связан с «большинством» сдержанных объектов и «клиентом» безопасности.

Утверждается, что он контролировал компанию по продвижению продаж, которая получила около 9,5 млн. Долл. США в виде наличных и криптовалюты, происходящей от компании безопасности в течение 15 месяцев.

32-летнему был обвинен в отмывании денег, а также в том, чтобы отказаться от пароля на его мобильный телефон.

48-летний мужчина и 35-летняя женщина, которая, по мнению полиции, владела компании по охране безопасности, были обвинены 6 июня.

58-летний мужчина из Брисбена, который, как они утверждают, был директором классического автосалона, который получил около 6,4 миллиона долларов от фирмы по безопасности, был обвинен и должен предстать перед магистратским судом Брисбена в августе.

Совместная организация Квинслендской организованной преступности (QJOCTF), состоящая из полицейской службы Квинсленда, Австралийских пограничных сил, Австралийской комиссии по уголовной разведке, Австралии и Австралийского управления налогообложения работала над расследованием.

Детектив -суперинтендант Телфер сказал, что полиция начала расследовать «подозрительные финансовые операции» в декабре 2023 года и продолжается с возможностью дальнейших арестов.

«Отмывание денег – это жизненная сила организованной преступности», – сказал суперинтендант детектива Телфера.