Глобальная служба по борьбе с отмыванием денег предупредила две крупнейшие экономики Африки о недостатках в борьбе с незаконным финансированием и организованной преступностью.
Базирующаяся в Париже Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег заявила в пятницу, что она помещает Южную Африку и Нигерию в свой «серый список» стран, которым необходимо сделать больше для улучшения их способности бороться с финансовыми преступлениями, подвергая их более тщательному изучению со стороны инвесторов и банки по всему миру.
Действия ФАТФ могут сильно повлиять на то, как воспринимается финансовая честность стран. Орган, созданный G7, может в конечном итоге внести в черный список банковские системы из-за серьезных недостатков в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Южная Африка является лишь второй экономикой G20 после Турции, которая была добавлена в серый список ФАТФ. Объединенные Арабские Эмираты, Албания и Йемен также входят в «серый список». Только три страны — Иран, Северная Корея и Мьянма — попали в черный список.
Технически список наблюдения не требует более тщательной проверки названных стран, но на практике банки и инвесторы часто могут подвергать затронутые транзакции более тщательной проверке — затраты, которые проблемные экономики Южной Африки и Нигерии не могут себе позволить.
Южноафриканские банки уже заявили, что они усилили контроль, чтобы смягчить последствия включения в серый список. «Важно, что затраты на усиленный мониторинг будут значительно ниже, чем долгосрочные затраты, связанные с загрязнением экономики Южной Африки потоками доходов от преступлений и коррупции», — заявило в пятницу министерство финансов ЮАР.
В прошлом году правительство президента Сирила Рамафосы стремилось принять законы, чтобы заполнить пробелы, выявленные ФАТФ, но оно изо всех сил пыталось продемонстрировать реальный прогресс в расследовании и судебном преследовании организованной преступности и коррупционных скандалов, связанных с правящим Африканским национальным конгрессом.
Серый список Нигерии появился всего за день до президентских и парламентских выборов, а также после того, как нехватка наличности, связанная с мерами по предотвращению подкупа голосов, ударила по экономической активности.
Рабочая группа заявила, что Южная Африка добилась «значительного прогресса» в выполнении рекомендаций по совершенствованию законов и разработке более эффективной политики. Нигерия «добилась прогресса», добавил он.
Центральный банк Южной Африки заявил в пятницу в ответ на внесение в серый список, что он придерживается «подхода с нулевой терпимостью к злоупотреблениям финансовой системой со стороны лиц, отмывающих деньги или финансирующих террористов».
«Напряженная работа Южной Африки привела к тому, что большинство выявленных недостатков было устранено в течение 12-месячного периода наблюдения, предоставленного Южной Африке», — добавил резервный банк.
ФАТФ также приостановила членство России в первую годовщину вторжения в Украину, что является серьезной санкцией со стороны агентства, влияние которого выходит за рамки западных финансовых систем.
Действия России «недопустимо противоречат основным принципам ФАТФ, направленным на обеспечение безопасности, защиты и целостности мировой финансовой системы», такие как признаки причастности к торговле оружием и киберпреступлениям во время войны, заявили в наблюдательном органе.
Министр финансов Украины Сергей Марченко в этом месяце призвал западные страны исключить Россию из оперативной группы, чтобы «значительно увеличить стоимость ведения бизнеса с Россией и фактически задушить способность Путина финансировать его незаконную агрессивную войну». .
