Юридическое общество запрашивает у дублинской юридической фирмы банковские записи за шесть лет с дефицитом в 1,7 млн ​​евро – The Irish Times

Юридическое общество Ирландии ищет шестилетние банковские счета и отчеты об активах, принадлежащие юридической фирме из Южного Дублина, чьи активы были заморожены из-за опасений по поводу дефицита в размере 1,7 миллиона евро на ее клиентском счете.

Регулирующий орган для солиситоров ожидает полной информации о том, какие активы доступны для погашения существенного дефицита на клиентском счете в Thomas Montgomery & Son Solicitors в Дун-Лаогэре. Известный дефицит составил 1,7 млн ​​евро в феврале прошлого года.

Предварительная информация, предоставленная обществу, предполагает, что офисы фирмы могут быть единственным активом поверенного Уильяма Монтгомери, работающего в качестве солиситоров Thomas Montgomery & Son, но полная информация под присягой ожидается, согласно письменным показаниям под присягой, представленным суду во вторник.

[ Deficit in Dublin law firm’s client account rose to nearly €1.7m ]

[ Law Society investigates deficit of at least €1.1m in Dublin law firm’s client account ]

Г-ну судье Дэвиду Барнивиллю, председателю Высокого суда, сообщили, что общество по соглашению в прошлом месяце собрало почти все файлы, завещания, дела и документы из юридической практики в рамках процесса ликвидации фирмы. Иэн Монтгомери, сын г-на Монтгомери, хранит 228 файлов, получив разрешение от бывших клиентов практики на передачу этих файлов предложенной им новой фирме.

Уильям Монтгомери, 80 лет, был принят в список адвокатов в 1967 году и практиковал вместе со своим покойным сыном Дэвидом Монтгомери с 2005 по октябрь 2022 года. Дэвид Монтгомери был управляющим партнером, пока не умер при трагических обстоятельствах в октябре 2022 года.

После более раннего расследования компании в 2014 году, проведенного обществом, в 2015 году оно добилось постановлений Высокого суда, в том числе одного, запрещающего Дэвиду Монтгомери подписываться на счете клиента фирмы.

В октябре прошлого года, после очередного расследования, общество сообщило о минимальном дефиците на клиентском счете в размере 1,1 млн евро. После дальнейшего расследования и взаимодействия с соответствующими сторонами в феврале прошлого года общество было проинформировано о том, что известный дефицит вырос почти до 1,7 миллиона евро.

В письме обществу в октябре прошлого года, написанном на следующий день после смерти Дэвида Монтгомери, солиситор сообщил, что за день до его смерти Дэвид Монтгомери проинструктировал его, что дефицит составляет 1,3 миллиона евро, что Дэвид Монтгомери один создал дефицит, и ни его партнер Уильям Монтгомери, ни его брат Иэн не знали об этом. В письме говорилось, что Уильям Монтгомери фактически был партнером фирмы только номинально и имел предварительно подписанные формы, позволяющие проводить транзакции по клиентскому счету в его отсутствие.

После значительного взаимодействия общество в феврале прошлого года подало заявку на распоряжения, включая распоряжения о замораживании счетов. В прошлом месяце судья вынесла те и другие постановления. Вместо постановления суда суд принял обязательство Уильяма Монтгомери прекратить адвокатскую деятельность.

Во вторник судье сообщили о «положительном прогрессе» в рассматриваемых вопросах, включая сбор файлов. Адвокат общества сказал, что некоторые «незначительные вопросы» остаются нерешенными, но, учитывая достигнутый прогресс, суд не обязан постоянно следить за делами.

Г-н судья Барнивилль сказал, что он доволен прогрессом, сотрудничеством и соблюдением требований, и согласился в целом приостановить разбирательство с правом возобновления разбирательства.

В показаниях под присягой Дэвид Ирвин, поверенный в отделе регулирования общества, сказал, что ожидаются сводные показания под присягой относительно банковских счетов и активов ответчика-поверенного за последние шесть лет.

В черновике показаний под присягой, содержащих данные о банковских счетах, указывалось, что единственным активом, все еще находившимся во владении или под контролем Уильяма Монтгомери за последние шесть лет, являются офисные помещения фирмы по адресу 5 Anglesea Buildings, Upper George’s Street, Dún Laoghaire, которыми мистер Монтгомери владеет совместно со своей женой. — Энни, — обрисовал он.

Общество было проинформировано, что у пары есть только пожизненный интерес к своей резиденции в Силчестер-Корт, Гленагери, графство Дублин; что г-н Монтгомери подтвердил, что он не владеет никаким имуществом за пределами Ирландии и, за исключением нескольких небольших межбанковских переводов между счетами фирмы ему и/или его жене, в течение этого периода не осуществлял материального распоряжения активами.

Г-н Ирвин сказал, что в зависимости от содержания сводных показаний под присягой общество будет удовлетворено выполнением распоряжений по этим вопросам.

По решению суда любая продажа помещений практики не может осуществляться без явного согласия общества, которое потребует разъяснений относительно продажи и перечисления чистой выручки от продажи на счет клиента фирмы, «принимая во внимание, что ипотека на имущество была погашена из средств клиентов», — сказал г-н Ирвин. Любая добровольная продажа будет зависеть от согласия жены г-на Монтгомери, которая представлена ​​отдельно.

Дэвид Монтгомери незадолго до своей смерти проинструктировал адвоката, что его родители ничего не знали о том, что он сделал в связи с этой сделкой, говорится в судебных документах.