Базирующаяся в Нидерландах компания по производству почтовых ящиков скандального израильского торговца алмазами и сырьем Дэна Гертлера заплатила штраф в размере 25,8 миллиона евро за должностное взяточничество в Демократической Республике Конго. Об этом сообщила во вторник утром прокуратура.
Штраф был наложен за подкуп конголезских чиновников для получения лицензий на добычу кобальта и меди в африканской стране.
Речь идет о компании по производству почтовых ящиков Fleurette Properties Limited, небольшой компании, которая находилась в Нидерландах по причинам налогообложения. Она входила в конгломерат компаний Гертлера, занимавшихся горнодобывающей деятельностью, добычей золота и нефти в Конго. Под руководством Флёретта были и другие голландские компании.
Собственный консультационный офис
Бывший голландский налоговый инспектор долгое время был связан с голландскими компаниями Гертлера. Он входил в совет директоров Fleurette Group. Чтобы быть налоговым резидентом Нидерландов, необходимо было иметь в совете директоров голландского резидента.
В 1990-е годы бывший госслужащий работал в налоговых органах и Министерстве финансов. В 2003 году он основал собственную консалтинговую фирму, которая помогла создать структуры, позволяющие воспользоваться налоговыми возможностями в Нидерландах. В 2010 году он начал работать в Gertler. Прокуратура не желает комментировать его роль.
Кабила использовал эти деньги для покупки оружия для борьбы с повстанцами.
С годами Гертлер приобрел важное положение в конголезской торговле алмазами благодаря своим тесным связям с правителями. В результате его часто связывали со взяточничеством. Например, в 2000 году он заключил сомнительное соглашение с тогдашним президентом Лораном Кабилой. Гертлер заплатил 20 миллионов долларов (17 миллионов евро) наличными в обмен на монополию на торговлю и экспорт конголезских алмазов, годовой доход от которых оценивался в 600 миллионов долларов. Кабила использовал деньги, чтобы купить оружие для борьбы с повстанцами.
Позже Гертлер объединился в Конго с Glencore, одной из крупнейших в мире компаний по торговле сырьевыми товарами.
Список санкций
Насколько катастрофическими оказались компании Гертлера для Конго, стало очевидно из доклада Africa Progress Panel за 2013 год, неправительственной организации, возглавляемой Кофи Аннаном, бывшим генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. НПО расследовала пять сделок, связанных с продажей концессий или шахт в Конго компаниям, аффилированными с Fleurette Group Гертлера. В общей сложности компании Гертлера заплатили за концессии и шахты около 275 миллионов долларов. Некоторые из них были быстро перепроданы, другие до сих пор находятся во владении Гертлера. Выгодная сделка — эти пять сделок, поскольку их оценочная стоимость по данным Africa Progress Panel составила 1,63 миллиарда долларов. Продав его так дешево, Конго упустило оборот в более чем 1,35 миллиарда долларов.
В 2017 году Минюст США внес Fleurette в санкционный список из-за подозрений в откатах. Базирующаяся в Нидерландах компания также попала под прицел голландской системы правосудия, которая в 2018 году начала расследование в отношении Fleurette и Glencore. Сейчас это расследование завершается многомиллионным штрафом.
Glencore, штаб-квартира которой находится в Швейцарии, уже приняла уголовное постановление швейцарской системы правосудия в 2024 году. Поэтому голландское дело против Glencore было прекращено.
Подарить Поделиться Написать редактору
2026-03-10 08:00:00
1773140472
#Миллионы #штрафов #для #голландской #почтовой #компании #скандального #израильского #торговца #алмазами #сырьем
Читайте также
