Binance обвиняют в пособничестве террористам в новом иске

Binance и ее основатели, в том числе миллиардер Чанпэн Чжао, столкнулись с судебным иском в США, обвиняя компанию в помощи в отправке миллионов долларов террористическим организациям, признанным США, включая ХАМАС и Хезболлу.

Судебный иск против крупнейшей в мире криптовалютной платформы был подан американскими жертвами атак 7 октября 2023 года в Израиле или их семьями.

Он готов возобновить контроль над деятельностью фирмы всего через несколько недель после президента Дональда Трампа. помиловал Чжаокоторый в 2023 году признал себя виновным по обвинениям, связанным с отмыванием денег.

Binance отказалась комментировать судебный процесс, но заявила, что «полностью соблюдает международно признанные законы о санкциях».

В иске фирма обвиняется в сознательном содействии переводу более 1 миллиарда долларов на счета и со счетов, связанных с организациями, признанными США иностранными террористическими группировками и ответственными за теракты 7 октября.

Согласно иску, поданному в федеральный суд Северной Дакоты, эти платежи включали 50 миллионов долларов, отправленные после терактов 7 октября, и как минимум две транзакции, отправленные из США.

В ноябре 2023 года Binance признала себя виновной и согласилась выплатить более 4 миллиардов долларов в качестве штрафов для устранения обвинений в отмывании денег и нарушении санкций, выдвинутых правительством США.

В то время в рамках этого соглашения оно пообещало улучшить свои программы по борьбе с отмыванием денег и соблюдению санкций.

Но даже после урегулирования, согласно иску, компания придерживалась политики проверки средств только на предмет подозрительной активности, когда клиенты пытались перевести деньги с платформы.

«Сознательно не отслеживая входящие средства, Binance гарантировала, что террористы и другие преступники могут безнаказанно вносить и перемещать огромные суммы на бирже», — говорится в жалобе.

Оно утверждает, что компания «намеренно превратила себя в убежище для незаконной деятельности».

«По сей день нет никаких признаков того, что Binance существенно изменила свою основную бизнес-модель», — говорится в жалобе.

Семьи требуют от компании возмещения финансового ущерба, который будет определен в суде присяжных.

В своем заявлении Binance заявила, что улучшила свои системы соответствия и что «незаконные потоки» составляют лишь небольшую часть денег, торгуемых на ее платформе.

«Мы по-прежнему твердо придерживаемся нашей приверженности работе с регулирующими органами, правоохранительными органами и нашими пользователями для защиты целостности глобальной экосистемы цифровых активов», — говорится в заявлении представителя.

Иск последовал за разногласиями по поводу решения Трампа в прошлом месяце помиловать Чжао, также известного как «CZ», который признал, что ему не удалось поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег в Binance.

Трамп, чья семья имеет деловые связи с Чжао, впоследствии заявил, что «понятия не имел», кем был г-н Чжао, признав при этом участие его сыновей в криптоиндустрии.

В письме чиновникам администрации в прошлом месяце высшие демократы заявили, что они обеспокоены тем, что помилование будет способствовать преступной деятельности, утверждая, что оно сигнализирует «руководителям криптовалюты и другим преступникам в сфере белых воротничков, что они могут совершать преступления безнаказанно, пока они достаточно обогащают президента Трампа».