«Я не знал, что это было сделано наличными, в таких суммах. Это шокирует, – говорит губернатор BSP Эли Ремолона.
А Филиппинский центральный банк (BSP) так же шокирована, как и остальная часть страны с гравитацией коррупции по борьбе с наводнениями.
Это было прямо от губернатора центрального банка Эли Ремолона, который подтвердил, что эта схема с участием Департамента общественных работ и автомагистралей (DPWH) была намного хуже, чем они думали.
«Но не в таком масштабе, не в таком масштабе. И не в том масштабе, когда миллиард песо можно было внести в багажи и привезти в дома, внутри автомобилей… и вид куча наличных на столе, это своего рода шокирующее», – сказал губернатор BSP в Одно новостное интервью в пятницу, 26 сентября.
«Я не знал, что все это было сделано наличными, в таких суммах. Это шокирует», – добавил Ремолона.
Две палаты Конгресса запустили отдельные зонды, чтобы изучить коррупцию в проектах по борьбе с наводнениями, спустя всего через несколько недель после того, как президент Фердинанд Маркос -младший. пометил лучших подрядчиков в стране.
По мере того, как все двигалось быстро в комитете Сената Голубой ленты, громкие имена в настоящее время участвуют в схеме коррупции, любезно предоставлены такими свидетелями, как бывшие Инженеры DPWH Генри Алькантара и Брайс Эрнандес, среди прочих.
В своих показаниях два инженера – вместе с другими свидетелями – рассказали, как откаты были переданы политикам, как в Дело бывшего председателя ассигнований дома Zaldy CoПолем Помимо Алькантары, Эрнандес также сказал, что он доставили около 1 миллиарда фунтов стерлингов наличными сотрудникам Co. (Читайте: как миллионы были доставлены в дом Ромуалдеза, согласно бывшему помощнику Залди Ко.)
По крайней мере 19 человек в настоящее время сталкиваются с уголовными жалобами на трансплантат, малос и косвенное взяточничество. Это включает в себя действующих сенаторов Чиза Эссудеро, Джоэла Виллануева и Цзингоя Эстрада, а также бывшего сенатора Бонга Ревила.
До сих пор Ремолона сказала, что они уже заморозили 700 учетных записей, и они ищут больше, чтобы заморозить. Он сказал, что центральный банк делает «много», чтобы исследовать финансовую систему, в том числе «необычайно большие потоки денег».
«Но не просто наличные, какая -либо финансовая транзакция, которая выглядит необычной, мы пытаемся проанализировать», – сказал Ремолона.
«Я думаю больше от государственных финансовых учреждений, и это имеет смысл, потому что это правительственные деньги, поэтому они пройдут через государственные финансовые институты», – добавил он, когда его спросили об источнике необычных финансовых операций.
Красные флаги в снятии?
Это было выявлено во время слушания комитета в Сенате голубой ленты, что Sally Santos из строительной фирмы Conduit SymsПо словам ее бухгалтерской книги, которая была прочитана сенатором Панфило Лаксоном, смогла снять 457 миллионов фунтов стерлингов всего за один день, один раз в марте и еще один в июле 2025 года.
Сантос также сделал следующие выводы наличными в день: 180 миллионов фунтов стерлингов, 141 млн. Фунтов стерлингов, 299 миллионов фунтов стерлингов, 65 миллионов фунтов стерлингов.
В соответствии с Законом о Республике № 11521, или Законом о борьбе с отмыванием денег (AMLA) любая транзакция, превышающая 500 000 р. В один день, автоматически является покрытой транзакцией. Автоматически, CTR или запрос на транзакцию отправляются банком в Совет по борьбе с отмыванием денег (AMLC).
Этот длинный процесс разочаровал филиппинцев, особенно обычных работников, которые заставляют прыгать через обручи, только для того, чтобы снять всего десятки тысяч. Например, работники, которые вкладывают сумму, которая превышает их обычные депозиты заработной платы, помечаются на стойке банка.
Кассир обычно просит посмотреть документы – иногда контракт, показывающий, откуда пришли эти деньги. Так почему же Салли Сантос не поднял красные флаги? Потому что она была аккредитованным подрядчиком DPWH.
«Ваша честь, я не удивляюсь и не думаю негативно, так как финансирование поступает от правительства и DPWH, и, зная, что это для проекта, я не очень удивлен– сказала Лилибет Лим, менеджер по счетам Лэндбанка, назначенный в DPWH Bulacan 1 -й окружной инженерный офис, где Сантос сделал вывод.
(Ваша честь, я не сомневался и не думал негативно об этом, так как финансирование поступает от правительства и DPWH, и, зная, что это для проекта, я действительно не сомневался.)
Во время своего интервью Ремолона также объяснил, почему BSP внезапно выпустил заказ, ограничивающий снятие денег до 500 000 фунтов в день, в свете беспорядка коррупции DPWH.
«Мы хотели, чтобы подрядчикам было сложнее, чтобы ребята, участвующие в этом беспорядке по борьбе с наводнениями, могли бы забрать деньги из банков. Мы только что поняли, что все эти транзакции осуществляются наличными», – пояснил он.
В циркуляр От 18 сентября BSP приказал, чтобы транзакции P500 001 и выше проводятся по прослеживаемым каналам, таким как чеки, переводы онлайн -фондов или цифровые платежи, среди прочего.
Приказ был опубликован после того, как AMLC запустила свое расследование на 135 банковских счетов и 27 страховых полиса чиновников государственных работ и частных подрядчиков, предположительно связанных с коррупцией DPWH.
«Мы понимаем, что существуют предприятия, которые действительно основаны на наличных, и я думаю, что банки также знают это. Бизнесмен может прийти в банк и сказать, что мне нужны деньги, более чем 500 000 фунтов стерлингов, и именно поэтому мне нужны деньги, и банк поймут это»,-отметил Ремолона.
«Этот скандал с контролем наводнения был таким же шоком для нас, как и для вас. Но мы усердно работаем, чтобы исправить вещи», – добавил он. – Rappler.com
2025-09-27 08:24:00
1758966951
#Dpwh #Mess #Shocks #даже #Bsp #Может #ли #это #сделать #что #то #чтобы #помочь #решить #коррупцию
Читайте также
