отмывание денег

Сотни контролируемых Китаем приложений выкачивают тысячи крор из Индии Нью-Дели: Управление правоприменения (ED) в ходе своих многочисленных расследований обнаружило, что более сотни контролируемых Китаем приложений, в том числе связанных с кредитными услугами и ставками, вывели тысячи крор рупий из Индии с помощью дипломированных бухгалтеров. «С помощью дипломированных бухгалтеров первоначально для регистрации компаний использовались подставные индийские … Read more

Женщина из Корал-Спрингс, обвиняемая в проституции и отмывании денег, обвиняется в том, что обслуживает в среднем шесть клиентов в день, зарабатывая почти 5000 долларов в неделю. Согласно отчету об аресте, 44-летняя Бэйбэй Чжан рекламировала свои услуги в Интернете и встречалась с клиентами в квартире в квартале 8300 на бульваре Сэндс-Пойнт в Тамараке. Следователи под прикрытием … Read more

Ссылаясь на продолжающуюся российскую агрессию в Украине, Азиатско-Тихоокеанская группа (АТГ) по борьбе с отмыванием денег аннулировала статус наблюдателя Москвы, сообщила в среду газета Economic Times. Решение о лишении России статуса было принято в прошлом месяце в Малайзии на ежегодном собрании АТГ, ключевыми членами которой являются Индия, Китай и Пакистан. Россия была одним из наблюдателей ПНГ … Read more

Власти арестованы в Колумбия человеку, у которого был федеральный ордер на арест, выданный Федеральный суд в Пуэрто-Рико и что он будет нести ответственность за отмывание не менее 7 миллионов долларов. Расследование было проведено колумбийскими официальными лицами и федеральное агентство по Управление по борьбе с наркотиками США (DEA, аббревиатура на английском языке) для ареста, который произошел … Read more

Греция экстрадировала в США российского отмывателя денег через несколько часов после его освобождения из французской тюрьмы, заявил в пятницу его адвокат. Зои Константинопулу сказала, что Александра Винника «посадили на частный самолет в США», не разрешив ему подать прошение о предоставлении убежища в Греции. Источник, знакомый с этим делом во Франции, сообщил, что Винник был возвращен … Read more

А к 2019 году в Пуэрто-Рико он начал дергать за ниточки, чтобы финансово поддержать политические устремления бывшего губернатора. Ванда Васкес Гарсед для того, чтобы согнуть Управление комиссара финансовых учреждений (OCIF), согласно обвинительному заключению федерального большого жюри в Соединенном Королевстве, банкир Хулио М. Эррера Велутини стал крупным донором бывшего премьер-министра Борис Джонсон и Британская консервативная партия, … Read more

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты — Соединенные Штаты в понедельник заявили, что не добивались ареста бывшего адвоката убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги, что противоречит официальному объяснению Объединенных Арабских Эмиратов задержания американского гражданина. ОАЭ в субботу приговорили адвоката по гражданским правам, гражданина США Асима Гафура, к трем годам тюремного заключения с последующей депортацией по обвинению в отмывании … Read more