панамских

Начинается судебный процесс по делу «Панамских документов», предъявлены обвинения 27 подозреваемым – DW – 08.04.2024

by

Суд над 27 людьми, связанными сПанамские документы Скандал с уклонением от уплаты налогов начался в уголовном суде Панамы в понедельник, примерно через восемь лет после того, как впервые появились разоблачения. Среди обвиняемых — уроженец Германии Юрген Моссак и Рамон Фонсека, соучредители панамской юридической фирмы, которая оказалась в центре утечки документов в 2016 году. Моссаку, Фонсеке … Read more

Регулятор фондового рынка Квебека может преследовать канадского вора в «панамских документах», постановил Верховный суд

by

Похоже, каждый хочет получить кусок Фреда Шарпа, самопровозглашенного частного банкира из Западного Ванкувера, который построил огромную сеть офшорных компаний, которые, согласно выводам американского суда, способствовали серии мошенничеств с акциями на миллиарды долларов. Налоговое управление Канады разыскивает его с 2013 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам США в прошлом году получила решение о гражданском мошенничестве … Read more