ппатк

Джокови поддерживает PPATK для мониторинга транзакций средств на кампанию

by

ТЕМПО.КО, Богор – Президент Джоко Видодо (Джокови) выразил поддержку Центру отчетов и анализа финансовых транзакций (PPATK) для мониторинга предполагаемых операций по отмыванию денег в фондах предвыборной кампании 2024 года. В ППАТК сообщили, что во втором полугодии 2023 года транзакции, подозреваемые в отмывании денег в ходе избирательной кампании, выросли на 100 процентов. «Все, что предположительно незаконно, … Read more

Управляющий директор BPR Bank Джепара Артха высказывает свое мнение по поводу предполагаемого потока кредитов кооперативу Гарудаякса Нусантара.

by

ТЕМПО.КО, Джакарта – Главный директор Сельского банка или БПР Банк Джепара Артха, Джендик Хандоко, отреагировал на предполагаемый поток кредитов из его учреждения в средства кампании. Кредит БНР принадлежит правительству области Джепара Ридженси она была отмечена как подозрительная транзакция после того, как она была выплачена в течение короткого периода времени. Центр отчетов и анализа финансовых транзакций … Read more

Махфуд требует расследовать странные операции с фондами предвыборной кампании, таков ответ КПК

by

Джакарта – Вице-председатель КПК Нурул Гуфрон ответил кандидату в вице-президенты номер 3: Махфуд Мэрилендкоторый попросил Комитет по искоренению коррупции (КПК) расследовать выводы Центра финансовых и транзакционных отчетов и анализа (PPATK) относительно странных транзакций на сотни миллиардов рупий, которые предположительно были направлены на повышение голосов на выборах 2024 года. Гуфрон заявил, что PPATK передаст Комитету по … Read more

ППАТК подтверждает, что чек на 2 триллиона индонезийских рупий в резиденции Шахрула Ясина Лимпо является фальшивым

by

ТЕМПО.КО, Джакарта – Глава Индонезийского центра отчетов и анализа финансовых транзакций (PPATK) Иван Юстиавандана подтвердил, что чек на 2 триллиона рупий, ранее найденный в Шахрул Ясин ЛимпоЖилье было фальшивым. Владелец счета Абдул Карим Даенг Томпо не обладает такой суммой денег. “Документы якобы подделаны, они не совпадают с официальными документами, опубликованными связанным банком”, – ответил Иван … Read more

OJK заблокировала 1700 банковских счетов, связанных с азартными играми в Интернете

by

ТЕМПО.КО, Джакарта – Управление финансовых услуг (ФСА) Глава Управления банковского надзора Дайан Эдиана Рэй заявил, что его сторона заблокировала по меньшей мере 1700 банковских счетов, связанных с азартными играми в Интернете. Диан также сказал, что это число, вероятно, увеличится. «Банки сейчас все чаще создают системы, которые могут определить, является ли это азартной транзакцией или нет», … Read more

PPATK блокирует учетные записи сотрудников KAI для подозреваемых в терроризме, миллиарды транзакций!

by

Джакарта – Центр отчетности и анализа финансовых операций (ЦПАТК) заблокировал счета сотрудников PT KAI (Persero), подозреваемых в совершении преступных террористических актов. Помимо сотрудников КАИ, ППАТК также заблокировал счета ряда связанных сторон. PPATK заявил, что в настоящее время продолжает координировать свои действия с Densus 88. «Да, мы заморозили несколько счетов, принадлежащих заинтересованному лицу и нескольким связанным … Read more

Учетные записи, связанные с Панджи Гумилангом, довольно подозрительны.

by

Джакарта – Координирующий министр по политическим, правовым вопросам и вопросам безопасности Махфуд М.д. сказал, что в настоящее время PPATK отслеживает 289 учетных записей, связанных с руководством исламской школы-интерната Аль-Зайтун. Панджи Гумиланг. Махфуд сказал, что транзакция на счете была немного подозрительной. «Сейчас это анализируется с точки зрения PPATK. Есть ли отмывание денег или нет, как можно … Read more

Бенни К. Харман и Махфуд, доктор медицины, спорят друг с другом о неудобных транзакциях

by

TEMPO.CO, Джакарта – Министр-координатор по политическим, правовым вопросам и вопросам безопасности или министр-координатор по политическим, правовым вопросам и вопросам безопасности Махфуд, доктор медицины, и член юридической комиссии Совета народных представителей или ДНР Бенни Кабур Харман бросили вызов друг другу, чтобы обсудить предполагаемые странные сделки в министерстве. Министерства финансов (Министерство финансов) в размере 349 трлн индонезийских … Read more

Нервозная война между Mahfud Md и членами ДНР в преддверии встречи по сделке на 300 триллионов рупий

by

TEMPO.CO, Джакарта – Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Махфуд М.д. был вовлечен в психологическую войну с рядом членов Комиссии III ДНР в преддверии встречи, на которой будут обсуждаться подозрительные транзакции на сумму 349 трлн индонезийских рупий в Министерстве финансов. Махфуд и член комиссии по юридическим вопросам обменялись заявлениями относительно встречи, которая состоится на … Read more

Госсекретариат формирует команду для расследования состояния всех сотрудников

by

TEMPO.CO, Джакарта – Государственный секретариат Министерства создал группу внутренней проверки для расследования активов, принадлежащих Эше Рахманшаху Абрару, главе подразделения управления транспортными средствами Генерального бюро, который оказался в центре внимания общественности в социальных сетях, потому что его жена якобы продемонстрировала свое богатство в социальных сетях. «Инспекция», — сказал секретарь госсекретаря Сетья Утама, когда его спросили о … Read more