серый список

BOC: Усилия против контрабанды денежных средств помогли в удалении PH из серых

by

Бюро таможни (BOC) заявило в пятницу, что его строгие меры пограничного контроля против незаконной контрабанды денежных средств сыграли решающую роль в удалении Филиппин из списка серой группы по финансовым действиям (FATF). Согласно BOC, его усиливаемое подавление против контрабанды, развертывание собак, связанных с наличными, модернизированные системы сканирования багажа и расширенное наращивание мощностей для таможенного персонала привело … Read more

Министерство юстиции признает прокуратуру за исследование отмывания денег, поскольку PH выходит из «Серый список»

by

Министерство юстиции (Министерство юстиции) в воскресенье приветствовало выход Филиппин из «Серый список» международного органа, заявив, что прокуроры играли жизненно важную роль в том, чтобы пойти после того, как отмывание денег и финансисты терроризма. Министр справедливости Иисус Криспин Ретулла лично похвалил Целевую группу по борьбе с отмыванием отмывания денег заместителя прокурора штата Дина Переса и целевой … Read more