ED конфисковала 5 551,27 крор рупий Xiaomi India, лежащих на ее банковских счетах в соответствии с положениями FEMA. Тем не менее, в качестве серьезного облегчения для Xiaomi India в декабре Высокий суд штата Карнатака отменил постановление Департамента по подоходному налогу о наложении фиксированных депозитов на сумму 3700 крор рупий в деле об уклонении от уплаты … Read more
Жаклин Фернандес обвиняют в получении дорогих подарков от Сукеша Чандрашекара. Нью-Дели: Выступая сегодня против внесения залога за актрису Жаклин Фернандес, Правоприменительное управление столкнулось с трудными вопросами в суде Дели. Почему актера до сих пор не арестовали и почему «привередничают», спросили в следственном органе. «Почему вы до сих пор не арестовали Жаклин, несмотря на выдачу LOC? … Read more
Нью-Дели: Суд Дели приостановил производство по делу об отмывании денег против высокопоставленного лидера партии Аам Аадми и бывшего министра здравоохранения Дели Сатьендара Джейна после подачи заявления Управления по обеспечению соблюдения о передаче дела другому судье на заключительных этапах слушаний по освобождению Джейна под залог. Главный окружной судья и судья сессий Винай Кумар Гупта заслушал дополнительного … Read more
После Жаклин Фернандес Нора Фатехи — еще одна актриса, которая, кажется, попала в затруднительное положение из-за дела о вымогательстве Сукеша Чандрашекхара. Недавно судья-танцовщица реалити-шоу была вызвана в полицию Дели для допроса по делу после того, как ее зять признал, что он получил автомобиль BMW стоимостью рупий. 65 лакхов. В Управлении исполнения также допросили актрису по … Read more
Крыло экономических преступлений полиции Дели (EOW) допросило болливудскую актрису Жаклин Фернандес по делу о вымогательстве более чем через год после ареста афериста Сукеша Чандрашекхара. До сих пор актрису вызывали только в Управление исполнения наказаний. Помимо Жаклин, допросу подвергается и соратница Чандрашекхара Пинки Ирани, которая убедила актрису подружиться с аферистом. Ирани также дарил актеру подарки от … Read more
В субботу сотрудники правоохранительных органов провели обыски в помещениях, связанных с PayTM, Razorpay и Cashfree, платежные шлюзы, которые якобы способствовали транзакциям в кредитных приложениях, несанкционированно управляемых китайскими компаниями. Сообщается, что некоторые из этих компаний также причастны к незаконным ставкам. ED расследует случай, когда небанковские финансовые компании (NBFC) и их финтех-партнеры предположительно прибегали к хищнической практике … Read more
<!– –> Абхишек Банерджи в третий раз допрошен Управлением по обеспечению соблюдения законов о контрабанде угля. Калькутта: Абхишек Банерджи, племянник главного министра Западной Бенгалии Маматы Банерджи и национальный генеральный секретарь Конгресса Тринамула, сегодня подверг резкой критике министра внутренних дел Союза Амита Шаха и БДП после того, как он был допрошен должностными лицами Управления правоприменения (ED) … Read more
<!– –> Офис Young Indian Limited в Herald House в Дели был опечатан Управлением правоприменения, которое расследует предполагаемое дело об отмывании денег, связанное с газетой National Herald. YIL приобрела Associated Journals Limited, которая управляет National Herald. Вчера агентство провело обыск в офисе газеты в Дели — через несколько дней после допроса главы Конгресса Сони Ганди. … Read more
<!– –> Санджай Раут пропустил вызов, сославшись на продолжающуюся сессию парламента в Дели. Мумбаи: Должностные лица Управления правоприменения (ED) в воскресенье провели обыск и допрос в доме депутата Шив Сена Санджая Раута в Мумбаи после того, как он дважды пропустил вызов на допрос по делу об отмывании денег. Лидер Шив Сена был вызван агентством по … Read more
Дополнительный генеральный солиситор (ASG) С.В. Раджу, выступая перед ED, утверждал, что Джейн злоупотребляет своим министерским постом. Он утверждал, что с момента ареста Джейна прошло 46 дней, но он не провел в тюрьме ни одного дня. “В течение 46 дней он воспользовался служебным положением. 30 мая был арестован. 13 июня заключен под стражу. С тех пор … Read more