Представители коалиции «Продолжение перемен – Демократическая Болгария» (ПП-ДБ) подали заявление в прокуратуру на лидера «ДПС – Новое начало» Деляна Пеевского. Сигнал трогательный роскошный отель в Дубаечасть Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Формирование хочет, чтобы гособвинение проверило, приобрел ли Пеевский отель и владеет им лично или через агентов.
Отель не был включен в публичные заявления Пеевского в соответствии с Законом о борьбе с коррупцией и конфискацией незаконно приобретенного имущества, сообщает ПП-ДБ. По мнению формирования, это вызывает серьезные сомнения в том, что оно было приобретено на доходы преступного происхождения и представляет собой отмывание денег.
Доклад основан на публикациях в СМИ и видеоматериалах, в которых утверждается, что гостиница принадлежит Пеевскому. Среди них — материал на сайте Gospodari.com с видео из Дубая. По версии авторов, это гостиница, принадлежащая Пеевскому. Редакция прямо отмечает, что на данный момент не может с уверенностью подтвердить, действительно ли это его отель. В ПП-ДБ отмечают, что распространенное заявление и наличие конкретного заснятого объекта в определенном районе Дубая, тем не менее, представляют собой информацию о возможном преступлении, распространяемую через СМИ, а потому являются законным основанием согласно УПК для проведения расследования прокуратурой.
Информаторы отмечают, что публикация и видео появляются на фоне общеизвестных данных о постоянном проживании и активной экономической деятельности Деляна Пеевского в Дубае, в том числе широко освещенных в СМИ данных о полетах на частных самолетах в Дубай и обратно, а также о наличии в ОАЭ значительных активов, связанных с ним, его родственниками и подконтрольными ему организациями.
В докладе также указывается, что журналистские расследования с участием BIRD.BG и международной следственной платформы OCCRP уже выявили значительное количество имущественных и корпоративных связей. между Деляном Пеевски, его близкими родственниками, партнерами и активами в Дубае. В них он отмечает, что мать Деляна Пеевского – Ирена Крыстева названа владелицей роскошной виллы в престижном районе Эмират-Хиллз в Дубае, приобретенной после 2016 года. Также были опубликованы данные о зарегистрированной в ОАЭ компании TGI Middle East FZE, которая, по данным журналистских изданий, контролируется окружением Пеевски, а ее активы по состоянию на 2017 год включают недвижимость стоимостью примерно в сотни миллионов долларов США. При этом Пеевский публично заявил о таком имущественном участии, а конечная собственность остается скрытой из-за регистрации в свободной зоне без публичного коммерческого реестра. Также выяснилось, что сам Делян Пеевский имел постоянный вид на жительство в Дубае, что вызывает вопросы о центре его жизненных интересов и источнике средств для финансирования такого уровня жизни, указывает также ПП-ДД.
Информаторы отмечают, что Пеевский попал под санкции Минфина США в соответствии с Глобальным законом Магнитского. как «олигарх, который регулярно занимается коррупцией, используя торговлю влиянием и взяточничество, чтобы защитить себя от общественного контроля и осуществлять контроль над ключевыми институтами и секторами болгарского общества». Он также включен в Положение о глобальных антикоррупционных санкциях Великобритании 2021 года, причем в официальном заявлении об основаниях говорится, что существуют «разумные основания подозревать», что Пеевски несет ответственность за серьезную коррупцию или был причастен к ней. В предупреждении говорится, что эти официальные действия двух демократических стран представляют собой серьезный международный сигнал о наличии обоснованных подозрений в значительных объемах незаконных доходов, связанных с Деляном Пеевским и его сетью связанных с ним лиц и компаний. “А при наличии такого международно признанного коррупционного риска появление новых данных о возможном владении недекларированным в Болгарии роскошным отелем в Дубае обосновывает серьезные подозрения, что речь идет о сокрытии и “отмывании” доходов криминального происхождения путем инвестирования их в недвижимость”, – считают ПП-ДБ.
По данным коалиции, имеются данные о следующих потенциальных преступлениях общего характера: отмывание денег; заявление о недостоверных сведениях или непредставление декларации; неуплата налогов на незадекларированные доходы и имущество в особо крупных размерах; коррупция и злоупотребление влиянием, если будет установлено, что средства приобретения и сохранения таких активов возникли в результате дачи или получения взяток или злоупотребления служебным положением и влиянием, как это также описано в санкционных законах Соединенных Штатов и Соединенного Королевства.
Заявители подчеркивают, что журналистские публикации и расследования являются независимым законным основанием для NPC инициировать расследование со стороны обвинения, и настаивают на полном и тщательном расследовании, включая запрос на юридическую помощь со стороны ОАЭ. Они также ссылаются на практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в отношении необходимости эффективного и всестороннего расследования серьезных и обоснованных подозрений в организованной преступности и коррупции.
2025-12-15 16:06:00
1765822749
#ППДБ #отдает #Пеевского #суд #за #незадекларированный #роскошный #отель #Дубае
Читайте также
