CIBC оштрафован на $1,3 млн за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Канадское агентство финансовой разведки заявило, что наложило на CIBC штраф в размере 1,3 миллиона долларов за несоблюдение мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Наказание является вторым штрафом, объявленным Канадским центром анализа финансовых транзакций и отчетов на этой неделе после того, как во вторник было объявлено о штрафе РБК в размере 7,4 миллиона долларов.

Агентство, известное как Fintrac, заявляет, что наложило штраф за непредоставление CIBC отчета о подозрительных операциях, когда были основания подозревать, что они были связаны с отмыванием денег или террористической деятельностью, а также за непредоставление информации, связанной с крупными денежными переводами из-за пределов Канады. .

Fintrac пытается выявить деньги, связанные с незаконной деятельностью, ежегодно просматривая в электронном виде миллионы фрагментов информации от банков, страховых компаний, предприятий, предоставляющих денежные услуги, и других.

В нем говорится, что был обнаружен случай, когда CIBC не подал отчет о подозрительной транзакции, даже зная, что клиент был арестован и обвинен в уголовных преступлениях, в то время как проверка агентства также выявила более тысячи случаев из выборки в 20 000, когда информация, касающаяся денежных переводов, была неполной.

Представитель CIBC Том Уоллис говорит, что административные вопросы связаны с относительно небольшим количеством транзакций и что банк продолжит выявлять, расследовать и вносить свой вклад в предотвращение и обнаружение финансовых преступлений.