отмыванием

Разблокируйте дайджест редактора бесплатно Рула Халаф, редактор FT, выбирает свои любимые истории для этого еженедельного информационного бюллетеня. По данным Министерства финансов США, двух ведущих деятелей английского поло обвиняют в использовании своих должностей в ныне несуществующем швейцарском банке для отмывания доходов от незаконной продажи миллионов баррелей нефти, принадлежащих национальной нефтяной компании Венесуэлы. В уведомлении, опубликованном министерством … Read more

Преступники, использующие крипто-банкоматы, станут объектом новых законов об отмывании денег. Министр внутренних дел Тони Берк объявит о пресечении криптовалютных транзакций в своем выступлении в Национальном пресс-клубе в четверг. «С криптовалютными банкоматами связаны значительные риски отмывания денег, финансирования терроризма и серьезных криминальных рисков», — как ожидается, скажет г-н Берк. «Австралия имеет самое большое количество (крипто)банкоматов в … Read more

Чиновники казначейства США сменили санкции в отношении торнадо Кэш, крипто -миксера, который, как ранее заявило правительство США, использовалось для отмывания крипторов на сумму 7 миллиардов долларов, украденных северокорейскими хакерами. В заявлениеКазначейство заявило, что «осуществляло наше усмотрение» для делитации торнадо наличными после юридическая битваПолем Санкции делают это незаконно Для американцев или американских предприятий с совершенствованием с … Read more

(ОБНОВЛЯТЬ) Министерство юстиции (DOJ) набрало значительный импульс в своей борьбе с отмыванием денег (ML) и финансированием терроризма (TF) с тысячами расследований, арестов и судебных преследований, проведенных за последние четыре года. Министр судьи Иисус Криспин Ретулла сказал, что эти усилия не только усилили финансовую безопасность, но и привели к удалению Филиппин из серых списков целевой группы … Read more

Верховный суд в четверг возобновил действие федерального закона, требующего от компаний сообщать информацию о своих владельцах в целях борьбы с отмыванием денег, торговлей наркотиками и терроризмом. В кратком постановлении суда не было указано никаких причин, что типично, когда судьи действуют по экстренным заявлениям. Постановление носило временный характер и восстанавливало действие закона, пока его оспаривание продолжается. … Read more

Результаты исследования опубликованы в 3 Биотехнологии указывают на то, что 3 белка могут быть решаемыми факторами в прогрессировании и прогнозе таких видов рака крови, как острый миелоидный лейкоз (ОМЛ), диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома (DLBCL) и лимфома Беркитта (BL).1 Используя вестерн-блоттинг, автор обнаружил что белки — THRAP3, STMN1 и GNA13 — чрезмерно экспрессируются в этих клетках … Read more

Группа финансовых действий исключила Сенегал из своего списка 25 октября 2024 года. серый » за его « значительные усилия » в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Глоток свежего воздуха для экономики? Через три года после включения в список» серый “, Сенегал больше не находится под ” усиленное наблюдение » Группы финансовых действий (ФАТФ). … Read more