отмыванием

Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег подверглось кибератаке

by

Национальное агентство Канады по борьбе с отмыванием денег подверглось кибератаке. Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) заявил во вторник, что за последние 24 часа он ликвидировал киберинцидент. «Инцидент не затрагивает разведывательные или секретные системы центра», — говорится в заявлении. «В качестве меры предосторожности FINTRAC отключил свои корпоративные системы, чтобы обеспечить их целостность и … Read more

Европейский закон о борьбе с отмыванием денег препятствует коллективному мониторингу транзакций голландских банков – IT Pro – Новости

by

Действительно, в прошлом такие банки, как ING, HSBC, Rabo и т. д., уже были осуждены за отмывание денег. Речь шла о миллиардах. Они хотят создать впечатление, что террористы, преступники и педофилы стучатся в вашу и мою дверь, чтобы отмыть миллиарды. Быстрый подсчет на примере 5000 и 1 миллиарда, который нужно отмыть: тогда вам нужно 200 … Read more

Франкфурт побеждает Мадрид и принимает у себя новое Управление ЕС по борьбе с отмыванием денег

by

845731.1.260.149.20240222194133 Файл — Skyline Франкфурта (Германия). – Борис Росслер/dpa – Архив БРЮСЕЛАС, 22 февраля (ЕВРОПА ПРЕСС) – Немецкий город Франкфурт в этот четверг победил кандидатуру Мадрида и примет у себя новое Европейское управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA), после того как оно было принято совместным голосованием представителей Совета и, впервые , … Read more

Ирландия упускает возможность принять у себя новое агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег – The Irish Times

by

Ирландия пропустила заявку на проведение турнира ЕвросоюзНовое агентство по борьбе с отмыванием денег (Amla) после тайного голосования государств-членов и представителей Европейского парламента отдало предпочтение Франкфурту в качестве места расположения штаб-квартиры. Дублин был среди девяти городов, претендующих на право размещения нового агентства, которое создаст как минимум 400 рабочих мест и создается для обеспечения соблюдения нового законодательства … Read more

Во Франкфурте разместится новое агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег – DW – 22.02.2024

by

новый Евросоюз Орган, призванный пресекать отмывание денег и схемы обхода санкций, будет базироваться в немецком городе Франкфурт, сообщила в четверг председательствующая в ЕС Бельгия. Девять городов — Брюссель, Дублин, Франкфурт, Мадрид, Париж, Рига, Рим, Вена и Вильнюс — претендовали на право размещения Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLA). Европейский парламент и Европейский совет согласился, … Read more

Будет названо место для Агентства ЕС по борьбе с отмыванием денег – RTE.ie

by

Будет названо место расположения Агентства ЕС по борьбе с отмыванием денег RTE.ie Ирландии предстоит борьба за обеспечение безопасности агентства ЕС по борьбе с отмыванием денег Ирландские Таймс Дублин в гонке, поскольку ЕС сегодня голосует дома за новое агентство по борьбе с отмыванием денег TheJournal.ie «Мы делаем все возможное» – ирландские чиновники все еще работают по … Read more

ЕС начинает наступление на борьбу с отмыванием денег, уделяя особое внимание торговле криптовалютой и профессиональному футболу – de Volkskrant

by

ЕС начинает наступление на борьбу с отмыванием денег, уделяя особое внимание, среди прочего, торговле криптовалютами и профессиональному футболу, de Volkskrant ЕС ужесточает правила борьбы с отмыванием денег, футбольные клубы также должны обратить внимание NOS Новые европейские правила по отмыванию денег коснутся дорогих автомобилей и яхт | Financieel Telegraaf.nl Европейский Союз достиг предварительного соглашения об ужесточении … Read more

Опрос: Половина фирм обеспокоена «непреднамеренным зеленым отмыванием»

by

Согласно результатам опроса сотрудников корпоративных закупок в Великобритании, Европе и США, более половины организаций опасаются, что им может грозить непреднамеренное «зеленое отмывание». Опубликованный вчера опрос основан на ответах 850 руководителей закупок. Было обнаружено, что 53 процента респондентов были обеспокоены риском случайно провозгласить неточные утверждения о климатических и экологических характеристиках своей компании. Выводы сделаны на фоне … Read more

CIBC оштрафован на $1,3 млн за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

by

Канадское агентство финансовой разведки заявило, что наложило на CIBC штраф в размере 1,3 миллиона долларов за несоблюдение мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Наказание является вторым штрафом, объявленным Канадским центром анализа финансовых транзакций и отчетов на этой неделе после того, как во вторник было объявлено о штрафе РБК в размере 7,4 миллиона … Read more

Генеральный директор канадской Binance уходит в отставку и признает себя виновным в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег

by

Глава Binance Чанпэн Чжао ушел в отставку и признал себя виновным в нарушении законов США по борьбе с отмыванием денег в рамках мирового соглашения США на сумму 4,3 миллиарда долларов, разрешающего многолетнее расследование в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи, сообщила прокуратура во вторник. Сделка, по которой Чжао лично заплатит 50 миллионов долларов США, была … Read more