Кредитор частного сектора IDFC First Bank в воскресенье заявил, что обнаружил мошенничество на сумму 590 крор фунтов стерлингов в одном из своих филиалов в Чандигархе, связанное со счетами, связанными с правительством штата Харьяна.
Банк уволил четырех сотрудников своего филиала.
О несоответствиях стало известно после того, как одно из ведомств правительства штата попыталось закрыть свой банковский счет в Первом банке IDFC и перевести средства в другой банк. Однако сумма, названная ведомством, не соответствовала остатку на счете.
Банк должен выделить капитал в виде резервов, как только будет обнаружено мошенничество. Объем мошенничества, обнаруженного банком, превышает чистую прибыль в размере 503 крор фунтов стерлингов, о которой он сообщил за квартал с октября по декабрь 2025–2026 годов.
В нормативном документе, поданном на биржи, банк сообщил, что находится в процессе назначения независимого внешнего агентства для проведения судебно-медицинской экспертизы. Регулятор и государственные аудиторы были проинформированы о мошенничестве, говорится в сообщении. Кредитор из Мумбаи сообщил, что предварительная внутренняя оценка выявила «несанкционированные и мошеннические действия», совершенные некоторыми сотрудниками конкретного филиала в Чандигархе, возможно, в сговоре с другими физическими или юридическими лицами.
После того, как были обнаружены расхождения между суммой, указанной в запросе государственного департамента Харьяны, и остатком на счете, другие государственные учреждения штата обратились в банк по поводу своих соответствующих счетов, начиная с 18 февраля. Снова наблюдались различия между остатками, отраженными в записях банка, и остатками, заявленными владельцами счетов.
«На первый взгляд, несанкционированные и мошеннические действия были осуществлены некоторыми сотрудниками конкретного филиала в Чандигархе на определенном наборе счетов правительства штата Харьяна и потенциально с участием других физических/юридических лиц/контрагентов», — заявили в банке, уточнив при этом, что это не распространяется на других клиентов филиала.
«Совокупная сумма сверки по выявленным счетам в вышеупомянутом филиале составляет примерно 590 крор фунтов стерлингов», — говорится в отчете банка. Он добавил, что окончательные финансовые последствия будут определены после проверки претензий, усилий по взысканию долга, включая маркировку залогового удержания на счетах бенефициаров, открытых в других банках, и завершения судебных разбирательств.
Банк также сообщил, что в некоторые банки-бенефициары были отправлены запросы на отзыв средств для залога остатков на подозрительных счетах.
Кредитор отстранил от работы четырех подозреваемых должностных лиц на время расследования и заявил, что будет применять строгие дисциплинарные, гражданские и уголовные меры против ответственных сотрудников и внешних лиц.
20 февраля состоялось заседание специального комитета совета директоров по мониторингу и расследованию случаев мошенничества. Впоследствии вопрос был вынесен на рассмотрение комитета по аудиту и совета директоров на заседании, состоявшемся 21 февраля.
IDFC First Bank заявил, что подал жалобу в полицию, а также находится в процессе подачи дальнейших жалоб в соответствующие правоохранительные органы и отчетности в соответствующие органы. Банк заявил, что окажет полное сотрудничество со следственными органами.
В пятницу акции банка закрылись на уровне 83,56 фунта стерлингов за штуку, что на 0,72 процента выше предыдущего закрытия.
2026-02-22 17:59:00
1771797386
#IDFC #Bank #сообщил #мошенничестве #на #сумму #крор #фунтов #стерлингов #своем #филиале #Чандигархе #Банковское #дело
