Правила кашля

Швейцария совершенствует свою программу по борьбе с экономической преступностью, начав в августе 2023 года процедуру консультаций по законопроекту об усилении своей системы борьбы с отмыванием денег (ПОД). Новые реформы могут ужесточить правила борьбы с отмыванием денег, повысив ответственность банков за отчетность, изучение и контроль рисков. Это следует за важными событиями в Европейском суде в отношении … Read more

Фрагментированные правила конечного бенефициарного владения (UBO) в Азиатско-Тихоокеанском регионе усложняют трансграничную бизнес-деятельность банков и увеличивают стоимость мер по борьбе с финансовыми преступлениями. В последние месяцы несколько юрисдикций расширили сферу действия своих рамок UBO, которые стремятся выявить конечного бенефициара сделки, поскольку развитые экономики региона продолжают соответствовать мировым стандартам. Однако своды правил и реестры UBO на менее … Read more