отмывание денег

Финансовому директору «Великой Эпохи» Вэйдуну «Биллу» Гуаню предъявлены обвинения в отмывании денег на сумму более 67 миллионов долларов.

by

По словам американских чиновников, финансовый директор газеты «Великая Эпоха» — нью-йоркского еженедельника, критикующего китайское правительство, — был обвинен федералами в отмывании денег. Вейдун «Билл» Гуань — финансовый директор новостного сайта, который также распространяет газеты в США, Великобритании, Франции и Канаде — предположительно отмыл 67 миллионов долларов в рамках предполагаемой схемы, согласно обвинительному заключению, вынесенному в … Read more

Бывший сотрудник TD Bank брал взятки за подделку документов и помощь в переводе наличных в Колумбию

by

Бывший сотрудник TD Bank подделал документы, чтобы открыть десятки счетов, и предоставил услуги консьержа, чтобы облегчить перемещение денежных средств через границы, сообщило агентство Bloomberg News в понедельник. Джерри Акино Варгас, ныне бывший розничный банкир в Голливуде, штат Флорида, филиале TD Bank, взял серию взяток в размере 200 долларов США, чтобы помочь клиентам перевести миллионы в … Read more

Полиция Гонконга арестовала 67 человек по марионеточным счетам для отмывания денег, предупреждает преступников, вербующих больше домашней прислуги и других неместных жителей

by

Полиция Гонконга задержали 67 человек, подозреваемых в продаже своих виртуальных банковских счетов синдикату, занимающемуся отмыванием денег, предупреждая, что преступники нацелены на большее количество домашних помощников и других неместных жителей, предлагая вознаграждение за передачу данных для входа. Главный инспектор У Хой-лин Региональное подразделение по борьбе с технологическими и финансовыми преступлениями Восточного Коулуна сообщило в субботу, что … Read more

«Высокий риск отмывания денег в банкоматах из-за отсутствия надзора»

by

NOS Изображение для иллюстрации НОС Ньивс•вандааг, 10:38 Преступные деньги может получить любой, кто когда-либо снимает деньги в банкомате, не принадлежащем банку. В программе BNNVARA это есть. Зембла обнаружен после исследования этих банкоматов в стране и за рубежом. Надзора за этими «самонаполняющимися машинами» нет, что позволяет отмывать деньги. Любой желающий может установить банкомат и наполнять его … Read more

SBF теперь торгует мешками тюремного риса

by

основатель FTX Сэм Бэнкман-Фридосужденный по семи пунктам обвинения, дал интервью из тюрьмы Паку. SBF рассказал Паку, что он проводит дни в большой комнате общежития с 35 другими мужчинами. Он сказал, что живет за счет бобов и риса, купленных в магазине, и теперь его рис является тюремной валютой. Спасибо за регистрацию! Получите доступ к своим любимым … Read more

TD Bank может грозить более суровое наказание после обвинений в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков, говорит аналитик

by

По мнению банковского аналитика, TD Bank Group может подвергнуться более суровым штрафам, чем ожидалось ранее, после сообщения о том, что расследование, которое ей предстоит провести в США, связано с отмыванием незаконных доходов от фентанила. Аналитик Национального банка Канады Габриэль Дешен заявил в своей заметке, что наихудший сценарий многочисленных расследований в США, с которыми сталкивается TD, … Read more

Арестован мужчина, которому еще предстоит заплатить 50 миллионов евро

by

ANPФото для иллюстрации НОС Ньивс•вандааг, 20:42 Полиция арестовала мужчину, который все еще должен государству 50 миллионов евро по старому делу. 53-летний Ференц Й. снова появился на сцене, когда в 2020 году полиции удалось взломать зашифрованные сообщения в чате между преступниками. Оказалось, что он был причастен к перевозке 250 килограммов кокаина в Испанию. Полиция арестовала его … Read more

США и Китай будут больше говорить о «избыточных мощностях», заявила глава Казначейства Йеллен после второго дня встреч с вице-премьером Хэ

by

«Эти дискуссии имеют решающее значение для защиты американских интересов и дальнейшего прогресса на пути к здоровым экономическим отношениям, к которым мы с вице-премьером совместно стремимся». Будущие переговоры будут вести Министерство финансов США и министерство финансов Китая, добавило ведомство в отдельном заявлении. 02:18 Глава Казначейства США Джанет Йеллен находится в Китае с целью дальнейшей стабилизации двусторонних … Read more

Британские приказы по борьбе с «грязными деньгами» и «контрафактными товарами», поступающими из лондонских кондитерских в американском стиле

by

В последние годы в Лондоне на Оксфорд-стрит появилась новая волна магазинов сладостей и сувениров в американском стиле. Яркие кондитерские редко бывают заняты, но им удается оставаться открытыми в знаменитом торговом районе Лондона. В сообщениях отмечается, что в 2022 году городской совет Вестминстера призвал Национальное агентство по борьбе с преступностью начать расследование в отношении магазинов после … Read more

CBI выступает против просьбы Маниша Сисодиа об освобождении под залог и ходатайства об условно-досрочном освобождении, ET Retail

by

CBI в пятницу выступил против двух заявлений, поданных Старшим Лидер ААП Маниш Сисодия, добиваясь освобождения под залог и условно-досрочного освобождения соответственно по делу о предполагаемом мошенничестве с акцизными сборами. Центральное следственное агентство представило материалы специальному судье депутату Кнессета Нагпалу в своем ответе на заявления, поданные политиком, и потребовало их увольнения. «Сегодня от имени CBI был … Read more