отмывание денег

Суд Дели на Роуз-авеню в четверг разрешил бизнесмену P Сарат Чандра Редди включить утверждающего в предполагаемую аферу с акцизной политикой, расследуемую Управлением по обеспечению соблюдения (ED). Суд также помиловал Редди по этому делу. Бизнесмен П. Сарат Чандра Редди {{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}} {{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}} Этот шаг может привести к еще большим проблемам для бывшего заместителя главного министра … Read more

Винсент Лингга (The Jakarta Post) ПРЕМИУМ Джакарта ● Вт, 16 мая 2023 г. Предполагаемое использование сфальсифицированных кодов Гармонизированной системы (ГС) для импорта золотых слитков, что связано с подозрительными транзакциями и предполагаемым отмыванием денег на сумму 189 триллионов рупий (12,85 миллиардов долларов США) через Главное управление таможни и акцизов (DGCE), снова вызвало большой резонанс. вопрос о … Read more

Присяжные бухгалтеры (CA), секретари компаний (CS) и бухгалтеры по затратам и работам обеспокоены новым положением, согласно которому они будут подчиняться строгому закону о борьбе с отмыванием денег, если они будут заключать финансовые операции от имени своих клиентов, говорится в отчете в Экономические времена (ET) сказал. Присяжные бухгалтеры заявили, что новое правило повысит риск их работы. … Read more

Должностные лица трех крупных банков ЮАР помогают банде контрабандистов золота отмывать крупные суммы денег в обмен на взятки, как показало расследование Al Jazeera. Тысячи документов и интервью показали, что сотрудники Standard Bank, Absa и Sasfin получали зарплату отмывателя денег, который известен под именем «Mo Dollars» и находится на зарплате зимбабвийского сигаретного магната Саймона Рудланда. Используя … Read more

TEMPO.CO, Джакарта – Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Махфуд М.д. был вовлечен в психологическую войну с рядом членов Комиссии III ДНР в преддверии встречи, на которой будут обсуждаться подозрительные транзакции на сумму 349 трлн индонезийских рупий в Министерстве финансов. Махфуд и член комиссии по юридическим вопросам обменялись заявлениями относительно встречи, которая состоится на … Read more

Независимый депутат Эндрю Уилки использовал парламентскую привилегию, чтобы обвинить церковь Хиллсонг в нарушении финансовых законов в Австралии и во всем мире, связанных с «мошенничеством, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов». Ключевые моменты: Независимый депутат Эндрю Уилки заявил, что Hillsong нарушила финансовые законы в Австралии и во всем мире. Г-н Уилки заявил, что церковные деньги … Read more

Le Figaro с – Опубликовано прямо сейчас , Обновлять прямо сейчас Россия была исключена из Совета Европы и отстранена от членства в Совете ООН по правам человека, но остается членом многих крупных международных организаций. ЮРИЙ КАДОБНОВ / – Однако Россия по-прежнему обязана соблюдать принципы ФАТФ, и российская система борьбы с отмыванием денег будет продолжать действовать. … Read more

Обвинения Adani Group в манипулировании фондовым рынком, решительно отвергаемые конгломератом, пролили свет на гноящуюся глобальную проблему, которая, по приблизительным оценкам, составляет от 2% до 5% мирового производства: отмывание денег. Неизвестные фонды, базирующиеся на Кипре и Маврикии, один из которых связан с посредником, который, как утверждается, также сыграл роль в ограблении 1MDB на сумму 4,5 миллиарда … Read more

Решение Hindenburg Research продавать ценные бумаги Adani Group только за пределами Индии высветило ограниченность практики в стране и особенности самой бизнес-империи. Власти Индии ввели множество ограничений о коротких продажах, в том числе требование от институциональных инвесторов раскрывать информацию о запланированных сделках на фондовой бирже до их исполнения, а также обязывать своих розничных партнеров закрывать позиции … Read more