отмывание денег

Джакарта. прокуратура Комиссии по искоренению коррупции (КПК) предъявила обвинение бывшему высокопоставленному налоговому чиновнику Рафаэлю Алуну Трисамбодо, который обвиняется в отмывании 94,5 млрд рупий (6 млн долларов) незаконных средств, сообщил в воскресенье представитель. Рафаэлю также предъявлены обвинения в получении взяток на сумму 16,6 млрд рупий во время его пребывания в должности. Копия обвинительного заключения была передана … Read more

В отчете под названием «Торговля детьми в Индии: анализ ситуационных данных и потребность в стратегиях вмешательства с использованием технологий» Уттар-Прадеш, Бихар и Андхра-Прадеш названы тремя штатами с наибольшим количеством жертв торговли детьми в период с 2016 по 2022 год. В отчете под названием «Торговля детьми в Индии: анализ ситуационных данных и потребность в стратегиях вмешательства … Read more

Сообщается, что пара крипто-ограбителей Илья Лихтенштейн и Хизер Морган, которым в 2016 году было предъявлено обвинение в отмывании взломанных биткойнов на 4,5 миллиарда долларов, готовятся признать себя виновными в преддверии их следующего запланированного явки в суд 3 августа. Так называемые «Биткойн Бонни и Клайд» были недавно обвинены в деле с документом, известным как информация, в … Read more

ДЦентральный банк России сопротивляется попыткам внести страну в черный список международной организации по борьбе с отмыванием денег FATF за войну против Украины. Для этого «нет объективных» причин, заявила в среду глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является важнейшей международной организацией по борьбе и предотвращению отмывания денег, финансирования терроризма … Read more

Панама по-прежнему является привлекательным местом для международных инвесторов, заявили Хавьер Карризо, генеральный менеджер Banco Nacional de Panamá, и Отто Вольфшун, президент Банковской ассоциации, в кулуарах мероприятия Panama Day UK 18 мая. Спустя семь лет после того, как Панамские документы, утечка данных, раскрывающая секретные офшорные компании, используемые для сокрытия богатства, были обнародованы, в стране произошло значительное … Read more

Суд Дели на Роуз-авеню в четверг разрешил бизнесмену P Сарат Чандра Редди включить утверждающего в предполагаемую аферу с акцизной политикой, расследуемую Управлением по обеспечению соблюдения (ED). Суд также помиловал Редди по этому делу. Бизнесмен П. Сарат Чандра Редди {{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}} {{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}} Этот шаг может привести к еще большим проблемам для бывшего заместителя главного министра … Read more

Винсент Лингга (The Jakarta Post) ПРЕМИУМ Джакарта ● Вт, 16 мая 2023 г. Предполагаемое использование сфальсифицированных кодов Гармонизированной системы (ГС) для импорта золотых слитков, что связано с подозрительными транзакциями и предполагаемым отмыванием денег на сумму 189 триллионов рупий (12,85 миллиардов долларов США) через Главное управление таможни и акцизов (DGCE), снова вызвало большой резонанс. вопрос о … Read more

Присяжные бухгалтеры (CA), секретари компаний (CS) и бухгалтеры по затратам и работам обеспокоены новым положением, согласно которому они будут подчиняться строгому закону о борьбе с отмыванием денег, если они будут заключать финансовые операции от имени своих клиентов, говорится в отчете в Экономические времена (ET) сказал. Присяжные бухгалтеры заявили, что новое правило повысит риск их работы. … Read more

Должностные лица трех крупных банков ЮАР помогают банде контрабандистов золота отмывать крупные суммы денег в обмен на взятки, как показало расследование Al Jazeera. Тысячи документов и интервью показали, что сотрудники Standard Bank, Absa и Sasfin получали зарплату отмывателя денег, который известен под именем «Mo Dollars» и находится на зарплате зимбабвийского сигаретного магната Саймона Рудланда. Используя … Read more