Швейцария совершенствует свою программу по борьбе с экономической преступностью, начав в августе 2023 года процедуру консультаций по законопроекту об усилении своей системы борьбы с отмыванием денег (ПОД). Новые реформы могут ужесточить правила борьбы с отмыванием денег, повысив ответственность банков за отчетность, изучение и контроль рисков. Это следует за важными событиями в Европейском суде в отношении … Read more
Сэм Бэнкман-Фрид очаровал инвесторов и политиков, но с федеральным жюри ему не повезло. В четверг бывший глава криптобиржи FTX был признан виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Примечание для председателя Гэри Генслер: Комиссии по ценным бумагам и биржам не нужно регулировать криптовалютные рынки для предотвращения должностных преступлений. После краха FTX прошлой … Read more
Бывший директор разведки КККП Кэмерон Ортис попросил своего подчиненного составить сверхсекретный отчет об использовании преступными организациями зашифрованных телефонов примерно за год до того, как прокуроры заявили, что он передал конфиденциальную информацию канадцу, обвиняемому в продаже таких устройств, как ранее слышали присяжные на суде по его делу. На этой неделе. Грегори О’Хайон работал под руководством Ортиса … Read more
Джакарта – Правительство Сингапур раскрыл одно из крупнейших дел по отмыванию денег в мире. Конфискованные по этому делу активы достигли 2,8 млрд долларов США или рупий. 43,68 трлн (курс 15 600 рупий). Цитата: Стрейтс ТаймсВ четверг (10 мая 2023 г.) этот случай был обнаружен в 2021 году, когда власти увидели возможность использования поддельных документов для … Read more
Репрезентативное изображение “/>Репрезентативное изображение Верховный суд Понедельник спросил алкогольного гиганта Перно РикарРуководителю партии Беной Бабу грозит судебное преследование по делу отмывание денег дело, связанное с предполагаемым Акцизная политика Дели афера, сдаться к 25 сентября. Коллегия судей Санджив Ханна и С.В.Н. Бхатти продлили на неделю до 19 сентября временный залог, предоставленный Бабу Высокий суд Дели. Суд … Read more
Джакарта – Правительственное агентство Сингапура, которое занимается жилищным сектором, Совет агентств недвижимости (CEA), в настоящее время проводит расследование в отношении агентов по недвижимости, подозреваемых в причастности к операциям по отмыванию денег. Стоимость отмывания денег в этом секторе оценивается в 1 миллиард сингапурских долларов или эквивалент рупий. 11 триллионов. Цитата из Asiaone, суббота (26.08.2023), для тех, … Read more
Нур Джанти (The Jakarta Post) ПРЕМИУМ Джакарта ● Вт, 22 августа 2023 г. Бывший налоговый чиновник Рафаэль Алун Трисамбодо вскоре предстанет перед судом по обвинению в коррупции и отмывании денег после того, как прокуроры из Комиссии по искоренению коррупции (KPK) на прошлой неделе представили в Суд по делам о коррупции Джакарты досье с изложением обвинительного … Read more
Джакарта. прокуратура Комиссии по искоренению коррупции (КПК) предъявила обвинение бывшему высокопоставленному налоговому чиновнику Рафаэлю Алуну Трисамбодо, который обвиняется в отмывании 94,5 млрд рупий (6 млн долларов) незаконных средств, сообщил в воскресенье представитель. Рафаэлю также предъявлены обвинения в получении взяток на сумму 16,6 млрд рупий во время его пребывания в должности. Копия обвинительного заключения была передана … Read more
В отчете под названием «Торговля детьми в Индии: анализ ситуационных данных и потребность в стратегиях вмешательства с использованием технологий» Уттар-Прадеш, Бихар и Андхра-Прадеш названы тремя штатами с наибольшим количеством жертв торговли детьми в период с 2016 по 2022 год. В отчете под названием «Торговля детьми в Индии: анализ ситуационных данных и потребность в стратегиях вмешательства … Read more
Сообщается, что пара крипто-ограбителей Илья Лихтенштейн и Хизер Морган, которым в 2016 году было предъявлено обвинение в отмывании взломанных биткойнов на 4,5 миллиарда долларов, готовятся признать себя виновными в преддверии их следующего запланированного явки в суд 3 августа. Так называемые «Биткойн Бонни и Клайд» были недавно обвинены в деле с документом, известным как информация, в … Read more