Джакарта – Правительство Сингапур раскрыл одно из крупнейших дел по отмыванию денег в мире. Конфискованные по этому делу активы достигли 2,8 млрд долларов США или рупий. 43,68 трлн (курс 15 600 рупий). Цитата: Стрейтс ТаймсВ четверг (10 мая 2023 г.) этот случай был обнаружен в 2021 году, когда власти увидели возможность использования поддельных документов для … Read more
Репрезентативное изображение “/>Репрезентативное изображение Верховный суд Понедельник спросил алкогольного гиганта Перно РикарРуководителю партии Беной Бабу грозит судебное преследование по делу отмывание денег дело, связанное с предполагаемым Акцизная политика Дели афера, сдаться к 25 сентября. Коллегия судей Санджив Ханна и С.В.Н. Бхатти продлили на неделю до 19 сентября временный залог, предоставленный Бабу Высокий суд Дели. Суд … Read more
Джакарта – Правительственное агентство Сингапура, которое занимается жилищным сектором, Совет агентств недвижимости (CEA), в настоящее время проводит расследование в отношении агентов по недвижимости, подозреваемых в причастности к операциям по отмыванию денег. Стоимость отмывания денег в этом секторе оценивается в 1 миллиард сингапурских долларов или эквивалент рупий. 11 триллионов. Цитата из Asiaone, суббота (26.08.2023), для тех, … Read more
Нур Джанти (The Jakarta Post) ПРЕМИУМ Джакарта ● Вт, 22 августа 2023 г. Бывший налоговый чиновник Рафаэль Алун Трисамбодо вскоре предстанет перед судом по обвинению в коррупции и отмывании денег после того, как прокуроры из Комиссии по искоренению коррупции (KPK) на прошлой неделе представили в Суд по делам о коррупции Джакарты досье с изложением обвинительного … Read more
Джакарта. прокуратура Комиссии по искоренению коррупции (КПК) предъявила обвинение бывшему высокопоставленному налоговому чиновнику Рафаэлю Алуну Трисамбодо, который обвиняется в отмывании 94,5 млрд рупий (6 млн долларов) незаконных средств, сообщил в воскресенье представитель. Рафаэлю также предъявлены обвинения в получении взяток на сумму 16,6 млрд рупий во время его пребывания в должности. Копия обвинительного заключения была передана … Read more
В отчете под названием «Торговля детьми в Индии: анализ ситуационных данных и потребность в стратегиях вмешательства с использованием технологий» Уттар-Прадеш, Бихар и Андхра-Прадеш названы тремя штатами с наибольшим количеством жертв торговли детьми в период с 2016 по 2022 год. В отчете под названием «Торговля детьми в Индии: анализ ситуационных данных и потребность в стратегиях вмешательства … Read more
Сообщается, что пара крипто-ограбителей Илья Лихтенштейн и Хизер Морган, которым в 2016 году было предъявлено обвинение в отмывании взломанных биткойнов на 4,5 миллиарда долларов, готовятся признать себя виновными в преддверии их следующего запланированного явки в суд 3 августа. Так называемые «Биткойн Бонни и Клайд» были недавно обвинены в деле с документом, известным как информация, в … Read more
Дойче Банк во Франкфурте Банк заявил, что с 2019 года вложил значительные средства в контроль транзакций. (Фото: ИМАГО/Ян Хюбнер) Нью-Йорк, Франкфурт Федеральная резервная система США кормили имеет против Deutsche Bank оштрафован на 186 миллионов долларов. Органы банковского надзора США обосновали это в своем заявлении тем, что Deutsche Bank Дефицит в сфере отмывания денег и санкционного … Read more
ДЦентральный банк России сопротивляется попыткам внести страну в черный список международной организации по борьбе с отмыванием денег FATF за войну против Украины. Для этого «нет объективных» причин, заявила в среду глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является важнейшей международной организацией по борьбе и предотвращению отмывания денег, финансирования терроризма … Read more
Панама по-прежнему является привлекательным местом для международных инвесторов, заявили Хавьер Карризо, генеральный менеджер Banco Nacional de Panamá, и Отто Вольфшун, президент Банковской ассоциации, в кулуарах мероприятия Panama Day UK 18 мая. Спустя семь лет после того, как Панамские документы, утечка данных, раскрывающая секретные офшорные компании, используемые для сокрытия богатства, были обнародованы, в стране произошло значительное … Read more